本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2019年3月8日发出《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》，(具体通知内容详见2019年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告)。

　　2019年3月21日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2019-015），由于工作人员失误，提示性公告中“二、会议审议事项”和“三、提案编码”部分出现遗漏，现更正如下

　　更正前：

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案内容分别详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告文件。

　　（三）特别事项说明

　　议案（一）为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　更正后：

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案内容分别详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告文件。

　　（三）特别事项说明

　　议案（一）为关联交易议案，关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇回避表决。

　　议案（二）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　附件一和附件二中涉及“提案名称”内容做相应更正。

　　除上述更正内容外，公司《召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》的其他内容不变，并与《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》内容一致。公司《召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。在此，公司董事会对因上述更正而给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月21日