证券代码：000835     证券简称：长城动漫   公告编号：2019-016

　　长城国际动漫游戏股份有限公司第九届

　　董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年3月17日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年3月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士为公司第九届董事会秘书的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　鉴于公司董事会秘书沈琼女士离职，公司对监事、高级管理人员进行架构调整。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生提名公司监事会主席欧阳梅竹女士担任公司董事会秘书（欧阳梅竹女士简历见附件），任期与公司第九届董事会一致。根据《公司法》相关规定：董事、高级管理人员不得兼任监事，欧阳梅竹女士已于近日辞去了公司监事会主席职务。

　　由于监事会主席欧阳梅竹女士辞职，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会提名陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事。（陈巧玲女士简历见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　根据公司《章程》的规定，总经理俞连明先生现提名欧阳梅竹女士担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。（欧阳梅竹女士简历见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司9名董事对此议案进行了表决。

　　拟于2019年4月8日（星期一）下午2：30在杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第九届监事会2019年第一次临时会议提交2019年第一次临时股东大会审议的议案。

　　本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　附件：

　　简  历

　　1、欧阳梅竹：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司执行董事兼总经理。2018年12月12日起出任公司第九届监事会主席。

　　欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、陈巧玲：女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。

　　陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835    证券简称：长城动漫      公告编号：2019-017

　　长城国际动漫游戏股份有限公司第九届

　　监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年3月17日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年3月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生，实际出席会议监事3名。会议由欧阳梅竹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举陈巧玲女士为公司第九届监事会监事的议案》

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　由于监事会主席欧阳梅竹女士辞职，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会现提名陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事。（陈巧玲女士简历见附件）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　拟于2019年4月8日（星期一）下午2：30在杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　　本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　附件：

　　简  历

　　陈巧玲：女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。

　　陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835   证券简称：长城动漫           公告编号：2019-018

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于监事、高级管理人员架构调整的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会秘书沈琼女士离职，公司对监事、高级管理人员进行架构调整。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生提名公司监事会主席欧阳梅竹女士担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。根据《公司法》相关规定：董事、高级管理人员不得兼任监事，欧阳梅竹女士已于近日辞去了公司监事会主席职务。在新的监事正式任命前欧阳梅竹女士将继续履行监事会职务。公司于2019年3月20日召开第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士出任公司第九届董事会秘书》的议案（欧阳梅竹女士简历见附件）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　由于欧阳梅竹女士职务的调整，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会提名陈巧玲女士出任公司九届监事会监事（陈巧玲女士简历附后）。公司于2019年3月20日召开第九届监事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于选举陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会通知详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　董事会秘书欧阳梅竹女士联系方式如下：

　　电话：0571-28806888

　　传真：0571-28806888

　　电子邮箱：ccdm_000835@163.com

　　通信地址：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼

　　邮政编码：310012

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　附件：

　　简  历

　　1、欧阳梅竹：女，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司执行董事兼总经理。2018年12月12日起出任公司第九届监事会主席。

　　欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、陈巧玲：女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。

　　陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835     证券简称：长城动漫     公告编号：2019-019

　　长城国际动漫游戏股份有限公司关于

　　召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月8日（星期一）下午2时30分

　　（2）网络投票时间：2019年4月7日至2019年4月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月2日

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举陈巧玲女士为公司第九届监事会监事的议案》

　　上述议案相关内容详见2019年3月20日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告》、《第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

　　上述为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：2019年4月3日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼）

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：欧阳梅竹

　　2、联系电话：0571-28806888

　　3、传真：0571-28806888

　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　提议召开本次股东大会的本公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议。

　　七、授权委托书（见附件二）。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月8日的交易时间，即9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2019年4月8日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人签名（或盖章）                身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                          股东代码：

　　受托人姓名：                        身份证号码：

　　有效期限：                          授权日期：