一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以225,626,095为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要有三个业务领域：

　　（一）航空与空管业务

　　包括：（1）空中交通管理业务（2）为航空公司训练在职飞行员的“飞行模拟机培训服务”（3）智能化机场业务。

　　主要产品有：（1）民航空管自动化系统（2）军航管制中心系统（3）军民航多通道数字同步记录仪（4）飞行情报系统、流量管理系统（5）航空公司飞行员培训服务（飞行模拟机培训）等。

　　（二）虚拟现实（VR）和增强现实（AR）

　　包括：（1）塔台视景模拟机（2）飞行指挥模拟训练系统（3）飞行训练模拟机（4）空军战术级（航空兵）作战仿真系统。

　　从2017年起，公司将面向专业领域的该类训练产品扩宽到面向科普体验的“To C”市场。

　　（三）“人工智能”业务

　　人工智能业务是报告期内全球发展最快的业务，也是公司新的核心竞争力领先的业务。在已有业务和新增业务共同影响下，公司2018年人工智能业务收入由2017年5,386.87万元，增至1.12亿元，增长107.35%。

　　2018年内，公司除继续2017报告的五项人工智能业务外，还新增了两项业务。

　　1. 三维人像识别业务开始起步

　　2018年12月底，国家科学技术部委托四川省科学技术厅对公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目进行技术验收。公司开发的三维测量仪器的技术指标和水平得到确认，参阅《四川川大智胜软件股份有限公司2018年度报告全文》中“第三节公司业务概要三、核心竞争力分析”。“在同时实现高速度和高精度方面达到国际领先水平”，为推广应用奠定了基础。该类产品也于2018年投入市场，实现小批量销售，主要应用在建立重点布控人员高精度三维人脸库，该产品将在2019年进行规模化推广。

　　2. 智能化地面交通业务大幅增长

　　报告期内，智能化地面交通相关业务中标“交通违法及事故检测项目-搞快速路”标段，合同金额9,904.82万元，主要内容为深圳市的高快速路卡口系统、交通监控系统、交通诱导系统及配套工程实施。

　　三、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

　　（一）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（二）分季度主要会计数据

　　■

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　四、股本及股东情况

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　五、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　六、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　2018年，公司实现营业收入33,979.91万元，较上年增长27.48%，主要系本期新签合同大幅度增加，执行合同确认的收入实现了增长。

　　归属于上市公司股东的净利润5,494.07万元，较上年增加949.59万元，增长20.90%，主要系：（1）公司前期在增强现实（VR）领域投入研发形成的部分科研成果，本期转让出售实现净收益1,458.12万元；（2）本期加大回款催收力度，收回款项按会计政策计提的坏账准备减少499.99万元；（3）实施股权激励，本期确认期权费用增加管理费用713.27万元；（4）本期加大研发投入，费用化支出增加研发费用414.42万元。上述因素共同影响导致净利润的变动。

　　公司总资产总计16.04亿元，负债总计2.04亿元，净资产14.00亿元，归属于母公司的净资产13.52亿元。

　　（二）年度主要业务概述

　　1. 定向增发募投两个项目进展顺利，产生效益

　　2015 年11 月公司定向增发4.5 亿元，主要投向两个项目：D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设、高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化。

　　（1）D级飞行模拟机培训服务项目

　　报告期内，公司四台A320 D级飞行模拟机满负荷投入培训服务，为公司业绩持续增长做出重要贡献。

　　（2）高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目三维人脸采集产品研发取得进展

　　报告期内，该项目推进顺利，开发成功高精度三维人脸库采集系统正式推广应用，已实现小批量高精度三维人脸照相机销售。

　　2. 主要业务发展情况

　　（1）航空及空管业务增长稳定

　　航空和空管业务新签合同较2017年增长迅速，民航空管业务增长尤为突出，报告期内新签合同金额达到1.9亿元，新签合同的实施并确认收入对2018年及今后业绩产生积极影响。

　　报告期内，该业务领域实现收入1.53亿元，较2017年增长22.78%。

　　（2）人工智能业务增长迅速

　　截止目前，由于公司多年的技术积淀，人工智能业务相关产品逐步推向市场，该领域新签合同较2017高速增长，金额近1.82亿元，主要包括：（1）高精度三维人脸照相（2）铁路“人、证、票”自助查验通道等产品（3）高快速路交通违法及检测产品。

　　报告期内，该业务领域实现收入1.12亿元，较2017年增长107.35%。

　　随着三维产品陆续推向市场，将在2019年对该业务领域业绩做出更大贡献。

　　（3）虚拟现实和增强现实业务实现小批量销售

　　二次创业开发的新产品—针对科普体验的“飞行模拟机”在本报告期内实现小批量销售，新签合同实现突破。

　　报告期内，该业务领域实现收入5,325.13万元，较2017年增长8.95%。

　　从2017年开始，公司将针对专业航空和空管部门的“To B”VR、AR业务，拓宽到为针对青少年科普的高端体验产品，在四川省科技馆示范应用取得较大影响的基础上，在2018年又自行投资在成都某大型购物中心建立航空体验馆，提供体验服务。2019年，公司将在“to B”和“to C”两个方向并行发展，拓展更大市场。

　　（4）信息化及其他产品与服务

　　报告期内，该业务领域实现收入2,197.11万元，较2017年下降47.07%。

　　（三）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（四）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　（五）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（六）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（八）涉及财务报告的相关事项

　　1. 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　2018年10月24日，第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3. 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　2018年1月，控股子公司深圳公司将其持有的智胜慧通20%股权部分转让，本次股权转让完成后，深圳公司持有智胜慧通11%股权，公司持有智胜慧通20%的股权。公司不再对智胜慧通具有控制性，本期不再将智胜慧通纳入合并报表范围。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　法定代表人：游志胜

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253              证券简称：川大智胜    公告编号：2019-012

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2019年3月11日向各位董事及会议参加人发出。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事万虎高先生因出差未能出席，委托董事郑念新女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《董事会2018年度工作报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　《董事会2018年度工作报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》中“第三节公司业务概要”。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。公司《2018年度独立董事述职报告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《总经理2018年度工作报告及2019年度经营计划》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《总经理2018年度工作报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”。

　　2019年度经营计划：2019年净利润增长不低于30%，随着新产品的成熟及推广，将会对业绩产生积极的影响。

　　上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　（三）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年年度报告全文》登载于2019年3月22日巨潮资讯网，《公司2018年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-014）。

　　（四）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-015）。

　　（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年度财务决算报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》中“第十一节财务报告”。

　　（六）审议通过《公司2018年度利润分配议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额2,707.51万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率49.28%。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（七）审议通过《公司高级管理人员2018年度绩效考核议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司高级管理人员考核相关规定，结合公司2018年度经营业绩完成情况及高级管理人员2018年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员2018年度实际薪酬建议。高级管理人员2018年度的税前报酬总额如下：

　　1. 总经理范雄为48.62万元；

　　2. 常务副总经理毌攀良为43.53万元；

　　3. 副总经理刘健波30.92万元、副总经理廖庆为24.56万元、副总经理黎新为37.17万元、副总经理李晓峰为26.21万元（2018年6月任职）、副总经理张自力为6.56万元（2018年11月任职）、副总经理兼总工程师张建伟为32.60万元、副总经理兼董事会秘书王洋为31.67万元、财务总监胡清娴为32.08万元。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（八）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2018年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至2018年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证；公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见。《公司2018年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事的相关意见登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（九）审议通过《公司2019年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事游志胜、杨红雨、李彦回避本次表决。

　　公司根据2018年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况，预计与四川大学2019年度日常关联交易发生额度不超过3,500万元（含3,500万元）。

　　《公司2019年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-016）。

　　公司与四川大学2019年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（十）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年3月22日的巨潮资讯网。

　　（十一）审议通过《公司认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司决定以自有资金3,920万元，以5.6元/股认购天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）700万股股份。认购完成后，公司将累计持有华翼蓝天20.52%的股权。2016年5月，公司以4.5元/股，认购华翼蓝天股权666,666股。

　　《公司认购天津华翼蓝天科技股份有限公股份暨对外投资公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2019-017）。

　　（十二）审议通过《公司投资设立合资公司议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司发展需要，按照四川省关于支持川大智胜有关三维人像识别业务迅速做大的总体部署，公司决定与四川省川投信息产业有限责任公司设立四川川投智胜数据科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准），新公司注册资本3,000万元。川大智胜以自有资金出资1,050万元，占注册资本的35%。

　　新公司主要业务是迅速以服务方式，在四川全省范围面向公共安全需求，采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后，快速向全国各省市推广。

　　《公司投资设立合资公司公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-018）。

　　（十三）审议通过《公司部分募投项目延期议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司决定对2015年非公开增发募集资金投资项目“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期由2018年11月延期至2020年5月。

　　虽然公司延长了募投项目的建设期，但该项目具体实施内容不变。公司本次对募投项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募投项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　《公司部分募投项目延期公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-019）。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年3月22日的巨潮资讯网。

　　（十四）审议通过《修改〈公司章程〉议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《公司章程》修改条文对比详见附件1，修改后的《公司章程》全文登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《公司董事会换届选举非独立董事议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2015年度股东大会选举产生的第六届董事会的任期届满。

　　董事会从持续完善公司治理、为公司“十三五”发展战略提供更好决策角度考虑，提出了第七届董事会非独立董事人选建议名单，并由董事会提名委员会对人选进行了必要审查。提名游志胜、范雄、张自力、李彦、杨红雨、郑念新6人为第七届董事会非独立董事候选人。

　　公司拟聘任非董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

　　1. 游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司9.13%的股份。

　　2. 游志胜、杨红雨持有四川智胜视科航空航天技术有限公司（以下简称“智胜视科”）股权，其持股比例分别为20.23%、14.36%，且游志胜为智胜视科的控股股东及实际控制人；智胜视科为公司第二大股东，直接持有公司6.99%的股份。

　　3. 游志胜、杨红雨、李彦与公司现任监事王安文、常务副总经理毌攀良、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理兼总工程师张建伟、副总经理兼董事会秘书王洋同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。

　　4. 除上述第1、2、3项所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议并采用累积投票方式表决。第七届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　《非独立董事候选人简历》详见附件2。独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（十六）审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2015年度股东大会选举产生的第六届董事会的任期届满。

　　董事会提出了第七届董事会独立董事人选建议名单，并由董事会提名委员会对人选进行了必要审查。提名范自力、喻光正、车晓昕3人为第七届董事会独立董事候选人（均已取得上市公司独立董事任职资格证书），其中车晓昕为会计专业独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议并采用累积投票方式表决。第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　《独立董事候选人简历》详见附件3、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于2019年3月22日的巨潮资讯网。

　　独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（十七）审议通过《公司召开2018年度股东大会议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司决定于2019年4月18日（星期四）下午1:30召开2018年度股东大会，《公司召开2018年度股东大会的通知》登载于2019年3月22日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-020）。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2.独立董事发表的各项独立意见；

　　3.年审会计师事务所出具的各项意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十二日

　　附件1：

　　《公司章程》修改条文对比

　　■

　　附件2：

　　非独立董事候选人简历

　　游志胜，男，73岁，硕士，四川大学杰出教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问；2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理，2011年3月至今担任公司董事长。游志胜先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，目前直接持有公司股份20,589,033股。

　　范雄，男，56岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权；2001年3月进入公司，曾任常务副总经理，现任公司董事、总经理。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，目前直接持有公司股份2,585股。

　　张自力，男，55岁，博士，西南大学教授，博士生导师，中国国籍，有境外居留权；中国计算机学会杰出会员、中国计算机学会理事、中国计算机学会大数据专家委员会常务委员、中国人工智能学会知识工程与分布智能专委会常务委员。2018年10月进入公司，现任公司副总经理。张自力先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　李彦，男，64岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；担任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人、创新方法与创新设计四川省重点实验室主任；主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、开放式数控系统体系结构和应用、人工智能技术在制造系统中的应用等研究；曾任公司总经理，现任公司董事。李彦先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　杨红雨，女，51岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权；国家空管委办公室国家空管专家、国家“863”信息技术领域主题专家、四川省学术和技术带头人；2000年8月进入公司，曾任公司副总经理、总工程师，现任公司董事。杨红雨女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，目前直接持有公司股份2,903,385股。

　　郑念新，女，56岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；2004年8月进入公司，曾任公司财务总监、副总经理、董事会秘书，现任公司董事。郑念新女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，目前直接持有公司股份45,000股。

　　附件3：

　　独立董事候选人简历

　　范自力，男，54岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长、武侯区司法局办公室主任、四川高新志远律师事务所主任；现为四川明炬律师事务所高级合伙人；现任公司独立董事。范自力先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　喻光正，男，72岁，硕士，中国国籍，无境外居留权；曾任中电集团第十研究所副所长、副总工程师。喻光正先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　车晓昕，女，56岁，硕士，注册会计师，中国国籍，无境外居留权；历任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。车晓昕女士未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002253                     证券简称：川大智胜              公告编号：2019-013

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年3月21日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2019年3月11日向各位监事及会议参加人发出。

　　公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

　　本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《监事会2018年度工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《监事会2018年度工作报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》全文中“第九节公司治理中第七、监事会工作情况”。

　　（二）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年年度报告全文》登载于2019年3月22日巨潮资讯网，《公司2018年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-014）。

　　（三）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-015）。

　　（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年度财务决算报告》详见2019年3月22日巨潮资讯网登载的《公司2018年年度报告全文》中“第十一节财务报告”。

　　（五）审议通过《公司2018年度利润分配议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额2,707.51万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率49.28%。

　　经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配议案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见登载于2019年3月22日巨潮资讯网。

　　（七）审议通过《公司2019年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的王安文回避表决。

　　公司与四川大学日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司与四川大学2019年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

　　《公司2019年度与四川大学日常关联交易额度预计公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-016）。

　　（八）审议通过《公司部分募投项目延期议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目达到预定可使用状态日期由2018年11月延期至2020年5月。

　　该募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　《公司部分募投项目延期公告》登载于2019年3月22日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（    公告编号：2019-019）。

　　（九）审议通过《监事会换届选举非职工代表监事议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2015年年度股东大会选举产生的第六届监事会的三年任期即将届满。

　　为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举出第七届监事会

　　职工代表监事，根据有关规定和相关各方推荐，提名张仰泽、王安文为第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　张仰泽、王安文简历如下：

　　张仰泽，男，58岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权；现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事会主席。张仰泽先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　王安文，男，52岁，博士，中国国籍，无境外居留权；2010 年至今任四川川大科技产业集团有限公司董事长、总经理，现任公司监事。王安文先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制

　　人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

　　1. 张仰泽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高

　　级管理人员之间不存在关联关系。

　　2. 王安文与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、董事李彦、常务副总经理毌攀良、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理兼总工程师张建伟、副总经理兼董事会秘书王洋同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司9.13%的股份；四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司6.97%的股份。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第十二次会议决议；

　　2.年审会计师事务所出具的各项意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253               证券简称：川大智胜    公告编号：2019-015

　　四川川大智胜软件股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。

　　截止2018年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计38,386.21万元，其中募集资金账户支付38,343.10万元，自筹资金支付43.11万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币6,048.88万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多995.09万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入944.34万元、汇兑收益7.64万元、流动资金垫付金额43.11万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2015年 11 月 30 日，公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　　截至2018年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计6,048.88万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日，初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元，系应支付的上市发行费用等。

　　2. 截止2018年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计38,386.21万元，其中募集资金账户支付38,343.10万元，自筹资金支付43.11万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币6,048.88万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多995.09万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入944.34万元、汇兑收益7.64万元、流动资金垫付金额43.11万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2018年度募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　注：第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司部分募投项目延期议案》，将“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”达到预定可使用状态日期由2018年11月延期至2020年5月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253               证券简称：川大智胜    公告编号：2019-016

　　四川川大智胜软件股份有限公司2019年度与四川大学日常关联交易额度预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2019年3月21日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》，预计公司与关联方四川大学2019年度日常关联交易额度不超过3,500万元（含3,500万元）。

　　董事会审议该项议案时，在四川大学任职的关联董事游志胜、杨红雨、李彦均回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2019年1月1日至目前为止，公司与四川大学未发生日常关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　四川大学为教育部直属重点大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学，其法定代表人为李言荣，开办资金为128,624万元，住所位于四川省成都市一环路南一段24号。

　　（二）与公司的关联关系

　　四川大学目前持有公司股票15,724,800股，占公司总股本的6.97%，为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四项规定的关联法人。同时，公司现任董事游志胜、杨红雨、李彦，监事王安文、常务副总经理毌攀良、副总经理刘健波、副总经理李晓峰、副总经理兼总工程师张建伟、副总经理兼董事会秘书王洋均任职于四川大学。

　　（三）履约能力分析

　　四川大学作为教育部直属重点大学，有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式，双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作，从未出现履约纠纷。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易的定价政策及定价依据

　　公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　（二）交易金额

　　2019年度，公司与四川大学发生日常关联交易预计总额不超过3,500万元（含3,500万元）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　公司和四川大学之间有长期形成的产学研合作关系，每年公司和四川大学之间均有日常关联交易，包括：公司和四川大学共同承担国家相关科研项目，公司委托四川大学多个科研团队研发任务，四川大学向公司采购相关产品，四川大学委托公司开发任务等。2019年，公司和四川大学间的日常关联交易预计主要包括：（1）四川大学因提升科研教学条件和改善校园交通及安全管理的需要，向公司采购产品交通管理、人脸识别、虚拟现实产品等；（2）双方联合申报的国家科技项目在执行阶段中，按项目合同书规定向对方支付经费；（3）公司2015年定向增发募投项目有部分计划委托四川大学承担。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：公司与关联方四川大学发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学2019年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2. 公司独立董事事前认可该交易额度的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253               证券简称：川大智胜    公告编号：2019-017

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　关于认购天津华翼蓝天科技股份有限公司

　　股份暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金3,920万元向天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“华翼蓝天”）700万股股份。认购完成后，公司将累计持有华翼蓝天20.52%的股权。2016年5月，公司以4.5元/股，认购华翼蓝天股权666,666股。

　　2019年3月21日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司基本情况

　　（一）华翼蓝天基本情况

　　名称：天津华翼蓝天科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91120116754806975A

　　类型：股份有限公司

　　住所：华苑产业区（环外）海泰发展三道16号

　　法定代表人：GU ZENGWEI

　　注册资本：3,037万元（人民币）

　　经营范围：软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备批发兼零售；航空器训练设备制造、租赁及技术培训；货物和技术进出口业务；自有房屋租赁。

　　华翼蓝天成立于2003 年 10 月，并于2015年8月整体变更为股份公司，于2016年2月在全国中小企业股转系统挂牌，证券代码：835512，是新三板飞行模拟机第一股。

　　华翼蓝天成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，依托15年的研发经验积累，已形成了一支富有经验、敢于创新的管理和技术人员队伍。

　　2016年底公司开始投入空客A320D级飞行模拟机的研发，力争打造国产第一台D级飞行模拟机，目前D级飞行模拟机已进入集成联调中。

　　（二）华翼蓝天财务情况

　　1. 一年又一期基本财务数据

　　单位:万元

　　■

　　华翼蓝天2017年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（大华审字[2018]004247号），2018年10月31日财务数据来源于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《天津华翼蓝天科技股份有限公司尽职调查报告》。

　　2. 公司与华翼蓝天不构成关联关系

　　二、投资的定价依据

　　本次定价综合考虑了华翼蓝天在研发、生产航空模拟训练设备领域方面所拥有的技术研究与产品开发能力价值，本着公平、公正、自愿、诚信的原则，由协议各方协商确定。

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　公司和华翼蓝天有多年合作经历，具有良好的互信基础。目前，华翼蓝天正在开发的空客A320全任务模拟机有望成为国产首台的D级飞行模拟机，可以和公司2011年公开增发项目“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目”中研发的飞行模拟机视景系统配套销售。公司和华翼蓝天能资源共享，合作共赢。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253                  证券简称：川大智胜    公告编号：2019-018

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　投资设立合资公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“川大智胜”）根据公司发展需要，按照四川省关于支持川大智胜有关三维人像识别业务迅速做大的总体部署，公司决定与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）共同设立四川川投智胜数据科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准）。新公司注册资本3,000万元，川大智胜以自有资金出资1,050万元，占注册资本的35%。

　　新公司主要业务是迅速以服务方式，在四川全省范围面向公共安全需求，采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后，快速向全国各省市推广。

　　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司投资设立合资公司议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　一、合资方的基本情况

　　（一）四川省川投信息产业有限责任公司

　　公司性质：是由四川省属国企四川省投资集团有限责任公司，出资20亿元全资设立的四川省信息产业投资主体、融资平台和经营实体

　　类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6C89MU2X

　　经营范围：项目投资及资产管理；计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的销售；互联网信息技术服务；数据处理及存储服务；软件开发;集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）销售、租赁；企业管理咨询；房产经纪；物业管理会议展览展示服务;货物及技术进出口

　　（二）成都云创智汇企业管理中心（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91510100MA62Q0EB0G

　　经营范围：企业管理咨询；计算机软件开发及技术服务

　　（三）成都联创智维企业管理中心（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91510100MA62N7NW2Q

　　经营范围：企业管理咨询；计算机软件开发及技术服务

　　（四）成都集思广益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91510100MA6CH7YD3W

　　经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询

　　二、投资标的基本情况

　　（一）股东各方的出资额、出资比例及出资方式

　　■

　　（二）拟设立合资公司的基本情况

　　企业名称：四川川投智胜数据科技有限公司

　　组织形式：有限责任公司

　　拟注册资本：人民币3,000万元

　　经营范围：智能计算机硬件、软件和应用系统开发、销售和服务；三维传感设备应用系统销售；高精度三维人像数据采集和建库服务；高精度三维人脸采集设备租赁服务；高精度三维人脸大数据建库服务，基于三维人脸大数据库的应用服务

　　前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　公司业务：迅速以服务方式，在四川全省范围面向公共安全需求，采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后，快速向全国各省市推广。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　加快三维人脸采集产品市场化应用，以四川为试点，加快三维人脸识别技术在全国公共安全领域的推广，正如二维人像识别需要有“二维身份库”，三维人像识别需要有“三维身份库”。根据四川省的安排，国企川投信产与川大智胜合资组建国资控股企业，率先在四川省建立“三维身份库”，成为川大智胜三维人脸识别产业链的重要一环。

　　（二）存在的风险及对策

　　合资公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。合资公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资设立合资公司主要是为了推动公司“二次创业”战略实施，从四川公安领域需要的特定人群的高精度三维人脸数据采集、建库和服务起步，占据三维人脸识别技术发展制高点，为四川乃至全国提供安全保障，提升公司的市场竞争力与利润增长点，进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253              证券简称：川大智胜    公告编号：2019-019

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　关于部分募投项目延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月21日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《公司部分募投项目延期议案》，对2015年非公开增发募集资金投资项目中的一个项目，即“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”（以下简称“募投项目”）延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期由2018年11月延期至2020年5月。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司2015年2月披露的《非公开发行A 股股票预案》，募集资金投资的项目情况如下：

　　■

　　二、募集资金实际使用情况（截至 2018 年 12 月 31 日）

　　■

　　注：募集资金累计投入金额数据已经审计

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　本次延期的募投项目为“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”。

　　■

　　四、募投项目延期的原因

　　该募投项目的建设内容之一：在已经开发成功的高速高精度三维测量仪器基础上，开发三维人脸识别的关键设备，即高精度三维全脸照相机。

　　公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目（以下简称“重大专项项目”）目标是研制开发高速高精度结构光三维测量仪器的原理样机、应用样机和多种不同应用的工程样机，为产业化作好准备，重大专项项目是该募投项目的技术基础。

　　重大专项项目计划执行期2013年10月-2018年9月，实际执行期有所延后，技术部分于2018年12月通过技术验收，科技部已将终验时间调为2019年6月。项目延期的原因有两点：1. 产业化的标的“高精度三维全脸照相机”因技术难度大，工程样机有所推迟，生产线建设须待2019年6月终验后进行；2.按国产化要求，原研制工程样机中一块芯片需要开发其他技术替换。

　　五、募投项目延期对公司经营的影响

　　虽然公司延长了募投项目的建设期，但该项目具体实施内容不变。公司本次对募投项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募投项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次对“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目延期事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　同意公司将该募投项目进行延期。

　　（二）监事会意见

　　公司本次关于“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　同意将该募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　招商证券经核查后认为，公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，招商证券同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

　　七、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第十二次会议决议；

　　3. 公司独立董事对部分募投项目延期的独立意见；

　　4. 招商证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002253                  证券简称：川大智胜    公告编号：2019-020

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2019年4月18日（星期四）下午1:30召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　2018年度股东大会

　　（二）会议召集人

　　公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开有关事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1. 现场会议时间

　　2019年4月18日（星期四）下午1:30

　　2. 网络投票时间

　　2019年4月17日（星期三）至2019年4月18日（星期四）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　2019年4月12日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1. 截至股权登记日（2019年4月12日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 董事会2018年度工作报告

　　2. 监事会2018年度工作报告

　　3. 公司2018年度报告及其摘要

　　4. 公司2018年度财务决算报告

　　5. 公司2018年度利润分配议案

　　6. 公司续聘会计师事务所议案

　　7. 修改《公司章程》议案

　　该议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

　　8. 公司董事会换届选举非独立董事议案

　　8.1 选举游志胜先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　8.2选举范雄先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　8.3选举张自力先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　8.4选举李彦先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　8.5选举杨红雨女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　8.6选举郑念新女士为公司第七届董事会非独立董事。

　　9. 公司董事会换届选举独立董事议案

　　9.1 选举范自力先生为公司第七届董事会独立董事；

　　9.2选举喻光正先生为公司第七届董事会独立董事；

　　9.3选举车晓昕女士为公司第七届董事会独立董事。

　　10. 公司监事会换届选举非职工代表监事议案

　　10.1选举张仰泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　　10.2选举王安文先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　议案8、议案9、议案10均须采用累积投票制逐项进行表决。议案8应选非独立董事6人，议案9应选独立董事3人，议案10应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　上述议案的具体内容详见登载于2019年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-012）、《四川川大智胜软件股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-013）、《四川川大智胜软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（    公告编号：2019-014）、2019年3月22日巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司2018年年度报告全文》。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

　　公司独立董事雷维礼先生、范自力先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在 2018年度股东大会上述职，具体内容详见2019年3月22日巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　（一）登记手续

　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。

　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。

　　（二）登记时间

　　2019年4月17日9:00—17:30

　　（三）登记地点

　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

　　地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045

　　联系电话：028-68727816

　　传真号码：028-84173422

　　（四）会议联系方式

　　联系人：吴俊杰

　　电  话：028-68727816

　　传  真：028-84173422

　　邮政编码：610045

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十二次会议决议

　　（二）公司第六届监事会第十二次会议决议

　　（三）深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：“362253”

　　2.投票简称：“智胜投票”

　　3.提案设置及议案表决

　　（1）提案设置

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案的，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会议案为累积投票议案的，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间

　　2019年4月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 投票时间

　　2019年4月17日15:00至2018年4月18日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co,.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cinfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权   □无权）按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号：              受托人身份证号：

　　委托人股东账号及持股数量：              委托日期：