一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以413,914,371股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所处行业为软件与信息技术服务业，是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，随着业务转型，公司逐步形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务。

　　“云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务。“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品。“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网+政务”“互联网+行业”提供以智能技术应用和数据运营为主的新技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年，“数字中国”战略不断推进，行业数字化转型大潮来临。在中国电科和中电太极集团的大力支持下，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，以“聚合、成长、协同、效率”为主导原则，积极推进业务创新发展。一年来，公司数字化战略顺利推进，关键业务发展呈现较好态势，重点行业市场积极开拓，营业收入实现稳健增长。

　　报告期内，公司实现营业收入601,610万元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润为31,613万元，同比增长8.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,457万元，同比增长-2.68%；报告期内，公司经营活动产生的现金流净额68,046万元，较上年度增长111.85%，经营活动现金流量情况大幅改善，实现健康经营。

　　报告期内业务发展情况如下：

　　1、围绕数字化服务，公司主营业务结构持续优化，战略业务发展表现强劲

　　报告期内，公司明确以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为新的战略愿景，持续推进数字化服务转型，将云服务业务、网络安全与自主可控业务作为公司两大战略业务先锋，持续加大研发投入，支持其快速发展，带动公司业务结构进一步优化。

　　从分板块收入增速看，在公司收入总体保持平稳发展速度的基础上，云服务业务实现增长27.31%，网络安全与自主可控业务实现增长47.25%，两项业务发展表现突出，实现快速发展，对公司业绩的贡献率在不断提升，传统系统集成服务业务收入实现增长2.35%，与去年基本持平；从分板块收入占比看，公司传统系统集成服务业务收入与2017年度基本持平，但其在公司整体业务中的占比继续下降，由2017年的58.60%下降至2018年的52.83%，云服务业务、网络安全与自主可控业务的收入占比在继续提升，分别从6.92%和16.08%增加至7.77%和20.85%。

　　2、云产品和服务体系不断健全，政务云业务实现快速增长，成为公司“数字政府”业务的重要基础

　　报告期内，公司加大了云服务业务的投入和推广，云产品和服务体系不断健全，云服务业务实现快速增长，战略牵引作用不断增强。

　　政务云用户规模大幅增加。目前太极政务云已承载近200个政务部门的业务系统运行，涉及政务服务、医疗卫生、科研教育、交通运输、公共服务、人力社保、食品监督、新闻出版等领域。北京市政务云方面，在太极云上运行的委办局增加至69家，较2017年增长7.8%，业务系统644个，较2017年增长208%，分配云主机5134台，较2017年增长88.33%。海南省政务云方面，在太极云上运行的委办局增加至43家，较2017年增长230%，业务系统140个，较2017年增长250%，分配云主机1400台，较2017年增长718%。山西省政务云方面，在政务云上运行的有45家委办局，共计180余个业务系统，分配1400余台云主机。2019年3月，公司成功中标天津市政务云，将助力天津市构建政务云运营和服务体系，为天津市各政府部门提供政务云服务。

　　云服务产品体系不断丰富。目前，太极已经构建起包含云咨询规划、总体设计、实施建设、迁移部署和运营管理等内容的一体化、全云服务解决方案和服务体系，公司不断将自有行业应用产品和合作伙伴产品向云端迁移，太极云产品和服务持续丰富，生态体系不断完善。2018年，太极云面向客户的政务云“服务目录”较2017年增加30余项，形成以CPU、存储、网络、数据库、中间件等为代表的基础软硬资源服务，以防DDoS攻击、漏洞扫描、安全加固、IPS等为代表增值安全服务，以及办公与业务应用、视频会议、重大活动会议支撑保障等为代表的云应用服务，部分产品和服务可以实现用户即买即用。

　　云运营服务体系不断完善。公司不断完善政务云运营服务体系，保证政务应用和基础IT资源在统一规划、统一建设和统一管理的基础上实现数据的统一落地、业务的有效协同和服务的高效整合。针对政务云运营的特殊性和特色需求，公司开发了适用于政务云平台运营管理的太极异构云监管系统，基于跨平台技术架构，兼容多种虚拟化资源、多种主流网络协议和开发接口，实现了对异构云的统一管理和监控，通过将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务，提供统一的服务门户满足用户对资源、运营、运维和用户的集中展示和一站式管理，有效解决海量机器环境下出现的部署、管理、监控、共享等现实问题，协助用户实现智能化运维，化解多云市场的运维管理困局。

　　3、网络安全与自主可控产业板块渐呈规模化发展，行业领军地位逐步形成

　　报告期内，公司网络安全与自主可控业务共实现收入12.54亿元，较2017年同期增长47.25%，太极网络安全与自主可控产业板块呈规模化发展。

　　网络安全领域，在“网安天下”的战略规划引领下，公司基于大数据、AI和互联网等相关技术，不断完善全警大数据平台、多源异构舆情大数据平台、网络安全态势感知平台和政法一体化智能管理平台等核心产品，在公共安全警务大数据、警务应急指挥、雪亮工程、平安城市、互联网舆情分析与处置、安全态势感知等领域精耕细作，致力于为国家公共安全部门提供网络安全治理、非法信息监测与分析、指挥与决策支持等全面的系统解决方案。在警用装备方面，采用先进的信息技术，太极新研发鹰眼智能虹膜采集比对设备、牛蛙反无人机干扰器、蓝鲸人体采集一体机、飞豹移动指挥作战平台等系列装备，在警用装备技术创新与产品升级、警用产品市场开拓方面迎来了新的进展。报告期内，公司网络安全服务覆盖北京、天津、内蒙古、海南、浙江、四川、安徽等全国多个省市，市场占有率进一步提升。

　　自主可控领域，公司坚定不移地推进自主可控产业发展和安全可靠系统建设。报告期内，公司依托中国电科安全可靠系统工程研究中心，积极推进国产基础软硬件的集成适配和解决方案研发，联合产业内合作伙伴打造安全可靠产业生态体系。2018年3月，公司发布了太极安全可靠云平台，并配套发布测试工具集、安全可靠应用支撑平台和云上软件服务等产品，打造具有太极特色的云解决方案。公司积极协助各级政务部门和行业企业构建安全可靠信息系统，获得行业主管部门和客户的高度认可。

　　2018年，控股子公司人大金仓数据库业务快速发展，合同额增长超过100%，多项数据创历史新高，业务版图持续扩大，与Esri、海康威视等行业伙伴共同打造多项行业解决方案，在国家各部委、电力、金融、军工等行业领域承担重点项目超过220个，市场占有率在国产数据库中名列前茅。KingbaseES V8产品历经数年精雕细琢，隆重面世，获得用户高度认可。在2018年度国家科学技术奖励大会上，人大金仓与人民大学共同申报的“数据库管理系统核心技术的创新与金仓数据库产业化”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖，体现了我国数据库在国产化道路上取得的重大突破。

　　4、“数字政府”、“工业互联网”等重点业务板块迅速发展，行业解决方案业务积极向行业智能应用转型

　　在“互联网+政务服务”领域，公司年初成功中标国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设，占领行业制高点，打造国家级“互联网+政务服务”平台，同时积极向中央部委和各省市推广，相继承担了教育部、农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部和北京市、天津市、海南省、新疆自治区等部委和地方“互联网+政务服务”平台和政务信息共享工程建设任务。太极助力构建“数字政府”，打造“不见面审批”政务服务新模式。同时，公司全年还承担了国家金民工程一期社会救助业务系统、中国外文局全媒体工作平台、全民健康信息化服务平台、引汉济渭工程管理调度自动化系统、天津市港口统一收费系统平台等大型工程，太极在政务信息化领域的影响力不断提升；公司成功中标民航总局民航运行管理中心和气象中心工程气象信息与服务系统、天气雷达资料共享平台、业务运行监控与质量评定系统等核心业务系统。

　　报告期内，公司不断创新政务服务，推动与各级政府战略合作，开展数据运营，共创数字政府和智慧社会运营新局面。太极承建的“数字海南”政务大数据平台（海南省数据大厅）献礼海南建省30周年，于4月13日接受了总书记现场检阅并获得高度肯定。2019年1月，公司与北京市石景山区政府、中国电科、东土科技、百分点等单位共同发起成立北京城市大数据研究院，致力于用大数据驱动城市创新，着力解决大城市病及其他城市治理和发展难题。公司为全国两会、上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、首届数字中国建设峰会、第五届世界互联网大会等国家重大活动提供信息化服务保障并承办数字中国建设峰会智慧社会论坛和第五届世界互联网大会“互联网+公共服务”论坛，为打造新时代建设网络强国、数字中国、智慧社会的理论经验和实践交流平台贡献太极力量。

　　在企业数字化服务领域，公司重点发展工业互联网战略业务，致力打造云网端、平台服务、数据服务、智能应用和生态合作的“五位一体”架构。太极自主研发的“太极TECO工业互联网平台”已通过权威机构可信服务评估评测，并在中国华能、浙能集团、国网新源等客户进行推广，呈现出良好的应用前景。子公司慧点科技新发布法智易合同法务产品，通过大数据、AI等新技术的应用，实现企业合同管理的智能化并提供SaaS的云端接入模式，积极向服务化转型。公司继续保持与国家电网公司、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中央国债登记结算有限责任公司、中国文化传媒集团公司、中国海洋石油集团公司、陕西榆能集团等大型企业的良好合作关系，提供数字化解决方案和服务。

　　在融媒体方面，公司积极响应总书记全媒体时代关于推进媒体融合向纵深发展的号召，利用行业领先的人工智能、大数据、云计算等技术，自主研发融合生产、新媒体运营、大数据服务三大关键解决方案。报告期内，公司在中央媒体、行业媒体、区域媒体取得阶段性重要进展，深入拓展新华社、人民日报、中国日报、解放军报、农民日报、中国妇女报等中央客户，重点部署行业报市场，同中国民航报社、人民公安报社、中国审计报、中国医药报等建立良好合作关系。同时，根据中央对县级融媒体中心“在2020年实现全国全覆盖”、“打通舆论通路最后一公里”的建设要求，紧抓省级媒体，辐射地市媒体，大力推进区县融合，助力县级媒体改革和新时代基层宣传思想阵地建设。

　　5、持续加强技术创新，加大研发投入，提升数字化平台和应用服务水平

　　技术创新是公司发展的基石，公司围绕数字化服务体系不断加强技术和产品创新。2018年，公司新增软件著作权和软件产品共计143项，创近年新高，进一步支持公司业务向数字化全面转型。太极一体化大数据平台、数据治理及服务平台软件、云服务平台、异构云监管系统、太极网络安全态势感知预警通报平台、警务大数据预警平台、鹰眼执行综合应用平台、矩阵电子卷宗系统、内镜科影像传输与归档系统软件、DataKeeper工业数据平台、安全可靠国产化PASS云平台等新产品有效支撑客户数字化转型。

　　为进一步推进公司在云计算、数据服务、自主可控等领域的发展，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元，用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化、太极云计算中心和云服务体系建设、太极工业互联网服务平台建设等项目，目前发行可转债事宜已获得中国证监会受理。本次发行将进一步提高公司的盈利能力，显著提升公司核心竞争力，有助于公司健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、变更原因

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔 2018〕 15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕 15号）的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更生效日期

　　自公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　5、会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕 15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据或项目名称进行相应调整：

　　1、 原“应收票据”及“应收账款”项目整合至新增的“应收票据及应收账

　　款”项目；

　　2、 原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、 原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、 原“应付票据”及“应付账款”项目整合至新增的“应付票据及应付账

　　款”项目 ；

　　6、 原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、 新增“研发费用”项目，从原“管理费用”项目中分拆出“研发费用”

　　项目；

　　9、 在原“财务费用”项目下增加其中项，单列“利息费用” 和“利息收入”

　　明细项目.

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报格式产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、子公司太极计算机（西安）有限公司于2018年5月22日注销，并与同系子公司西安慧点软件科技有限公司于2018年6月新设合并成立太极计算机（陕西）有限公司，太极计算机（陕西）有限公司经营范围：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;计算机系统集成(须经审批项目除外);计算机、软件及辅助设备的销售;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

　　2、子公司太极智慧城市运营服务（天津）有限公司于2018年04月27日工商注册登记成立。公司经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　3、子公司南京慧点信息科技开发有限公司已于2018年4月23日合法注销并办理完相关手续。

　　除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002368     证券简称：太极股份    公告编号：2019-018

　　太极计算机股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2019年全年日常关联交易的基本情况

　　1、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。

　　2、该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于2018年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2019年度经营计划，对公司2019年度日常关联交易情况预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）中国电子科技集团有限公司，成立于2002年3月1日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人。

　　（2）山西云时代太极数据技术有限公司，成立于2018年5月31日，位于山西综改示范区，公司经营范围为软件的开发、销售、维护；电子计算机及外部设备、集成电路、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）的技术开发、设计、销售、维护；计算机网络工程；信息系统集成；建设工程：电子与智能化工程；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）与存储服务；大数据服务；安全技术防范系统：设计、安装、监理、运营；进出口业务。本公司直接持有该公司35%的股份，为本公司参股子公司。

　　（3）上海太极华方信息系统有限公司，成立于2000年，位于上海市静安区，公司经营范围为计算机软硬件及相关产品、智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件。本公司直接持有该公司11%的股份，为本公司参股子公司。

　　（4）深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司成立于2000年，位于深圳市南山区，主要开展中间件技术与产品研发、生产和销售。本公司直接持有该公司21%的股份，为本公司参股子公司。

　　（5）北京太极傲天技术有限公司，成立于2013年6月13日，位于北京市海淀区，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。本公司直接持有该公司50%的股份。

　　2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。

　　2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　就2019年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

　　1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

　　2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　3、在审议该议案时关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002368  证券简称：太极股份  公告编号：2019-019

　　太极计算机股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司将于2018年3月26日（星期二）上午9：30—11：30在在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2018 年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁吕翊先生，高级副总裁兼财务总监涂孙红女士，董事会秘书孙国锋先生，独立董事赵合宇先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002368      证券简称：太极股份      公告编号：2019-020

　　太极计算机股份有限公司

　　关于为子公司提供授信担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月21日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》，同意为北京太极信息系统技术有限公司等三家下属公司提供担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司生产经营所需资金需求，支持子公司业务发展，公司同意为北京太极信息系统技术有限公司等三家下属公司提供担保总额度不超过54,000万元的担保，具体情况如下：

　　■

　　根据中国证监会和深证证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次对北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司提供的担保尚需经董事会审议批准后提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京太极信息系统技术有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　2、成立日期：2002年2月25日

　　3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号软件楼

　　4、法定代表人：吕翊

　　5、注册资本：11000万元。

　　6、经营范围：计算机软件技术开发、转让，网络技术服务；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；维修计算机；信息咨询（不含中介服务）；专业承包。

　　7、关联关系：公司直接持有太极信息100%股权。

　　8、最近一年主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为199454.74万元，净资产为31831.88万元，资产负债率为84.04%；2018年度实现营业收入103594.26万元，净利润为2740.50万元。

　　（二）北京太极网络科技有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　2、成立日期：1994年3月14日

　　3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号

　　4、法定代表人：刘淮松

　　5、注册资本：500万元。

　　6、经营范围：承接信息系统工程；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

　　7、关联关系：公司直接持有太极网络100%股权。

　　8、最近一年主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为9573.14万元，净资产为2149.18万元，资产负债率为77.55%；2018年度实现营业收入18193.43万元，净利润为79.13万元。

　　（三）北京慧点科技有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、成立日期：1998年8月10日

　　3、住所：北京市海淀区西小口66号东升科技园.北领地C1-105

　　4、法定代表人：吕翊

　　5、注册资本：5100万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

　　7、关联关系；公司直接持有慧点科技91%股权。

　　8、最近一年主要财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为52318.96万元，净资产为34928.47万元，资产负债率为33.24%；2018年度实现营业收入29248.32万元，净利润为2651.09万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．担保方式：连带责任保证。

　　2．担保期限：自融资事项发生之日起一年。

　　3．担保金额：54,000万元。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次批准的对外担保总额为54,000万元，占公司2018年末经审计净资产的17.78%，总资产的5.78%。

　　截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计额度为11643.85万元；公司实际发生的担保余额为10643.85万元，占公司2018年末经审计净资产的3.50%，总资产的1.14%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　1、为满足子公司经营与发展的需要，公司董事会同意公司为其子公司申请的综合授信提供担保，这符合公司的整体发展战略。公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

　　2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002368    证券简称：太极股份   公告编号：2019-021

　　太极计算机股份有限公司关于

　　向银行申请2019年度综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月21日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请授信总额度为79.86亿元的综合授信业务，具体情况如下：

　　■

　　同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002368  证券简称：太极股份 公告编号：2019-023

　　太极计算机股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，上述限制性股票已于2019年3月13日完成回购注销。（详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。）

　　公司于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，2019年1月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，同意将公司注册资本由415,229,246元减少至413,914,371元，并对公司的经营范围进行变更。上述议案已经公司2018年第二次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。

　　二、新营业执照的具体信息

　　公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

　　1、统一社会信用代码： 91110000101137049C

　　2、名称：太极计算机股份有限公司

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：北京市海淀区北四环中路211号

　　5、法定代表人：刘学林

　　6、注册资本：41,391.4371万元

　　7、成立日期：1987年10月10日

　　8、营业期限：2002年9月29日至长期

　　9、 经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械II类；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002368  证券简称：太极股份  公告编号：2019-015

　　太极计算机股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2019年3月10日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年3月21日于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　公司独立董事赵合宇、王璞、王钧向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）审议通过了《2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　2018年，公司实现营业收入60.16亿元，比2017年增长13.52%；实现毛利13.36亿元，比2017年增长14.50%；2018年共计发生销售费用10831.88万元、管理费用85919.05万元、财务费用1390.24万元，比2017年分别增长9.82%、19.46%和-4.60%；2018年实现净利润31491.38万元，比2017年增长9.97%；净利率5.23%。2018年归属于母公司股东的净利润31613.34万元，比2017年增长8.29%。加权平均净资产收益率11.56%，比2017年降低0.03%，基本每股收益0.7826元，比2017年增长11.45%。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润316,133,362.51元。母公司实现净利润257,783,618.92元，加期初未分配利润712,504,781.34元，本年已分配利润87,613,370.91元，可供分配的利润882,675,029.35元，提取法定盈余公积金25,778,361.89元，实际可供股东分配利润为：856,896,667.46元。

　　公司拟以现股本413,914,371股为基数，按每10股分配现金红利2.30元（含税）进行分配，共计分配利润95,200,305.33元，分配后公司结余未分配利润761,696,362.13元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于2018年公司高级管理人员薪酬的议案》

　　截至2018年12月31日，共支付公司高级管理人员薪酬980.97万元；其中兼任董事的总裁吕翊先生、高级副总裁柴永茂先生、高级副总裁冯国宽先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

　　关联董事吕翊先生、柴永茂先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，2018年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》

　　公司拟向银行申请授信总额度为79.86亿元的综合授信业务，同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　根据董事会审计委员会的提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务，年审计费用为45万元，聘期1年。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》

　　为满足子公司生产经营开展所需资金需求，支持子公司业务发展，公司计划为子公司提供担保总额度不超过54,000万元的担保。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002368    证券简称：太极股份  公告编号：2019-022

　　太极计算机股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深

　　证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月16日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年4月15日-2019年4月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15：00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日时间：2019年4月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年年度报告及其摘要》；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《2018年度利润分配预案》；

　　6、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　7、《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》；

　　8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

　　9、《关于对子公司提供担保的议案》；

　　除审议上述议题外，公司独立董事还将进行述职。

　　上述议案已经公司 2019年 3 月21 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记办法：

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2019年4月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委

　　托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等

　　办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

　　2019年4月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5. 会议联系方式

　　联系电话：010—57702596

　　传真：010—57702889

　　联系人：孙国锋、郑斐斐

　　邮政编码：100102

　　通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十次会议决议。

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年3月21日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

　　2.议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019 年4月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019 年4月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2018年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（盖章）:

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：      股

　　委托日期：  年 月 日

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：002368      证券简称：太极股份  公告编号：2019-016

　　太极计算机股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议,于2019年3月10日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2019年3月21日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2018年年度及其摘要报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　2018年公司实现营业收入60.16亿元，比2017年增长13.52%；实现毛利13.36亿元，比2017年增长14.50%；2018年共计发生销售费用10831.88万元、管理费用85919.05万元、财务费用1390.24万元，比2017年分别增长9.82%、19.46%和-4.60%；2018年实现净利润31491.38万元，比2017年增长9.97%；净利率5.23%。2018年归属于母公司股东的净利润31613.34万元，比2017年增长8.29%。加权平均净资产收益率11.56%，比2017年降低0.03%，基本每股收益0.7826元，比2017年增长11.45%。

　　监事会认为公司《2018年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润316,133,362.51元。母公司实现净利润257,783,618.92元，加期初未分配利润712,504,781.34元，本年已分配利润87,613,370.91元，可供分配的利润882,675,029.35元，提取法定盈余公积金25,778,361.89元，实际可供股东分配利润为：856,896,667.46元。

　　公司拟以现股本413,914,371股为基数，按每10股分配现金红利2.30元（含税）进行分配，共计分配利润95,200,305.33元，分配后公司结余未分配利润761,696,362.13元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2019年审计机构的议案》。

　　经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审计机构。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月21日