一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造，汽车零部件生产、航空零部件生产，锂离子动力电池研发及生产为主业。主要产品/业务是中高档轿车覆盖件模具、汽车车身零部件、航空零部件加工、锂离子动力电池、电源PACK系统。

　　汽车模具及汽车车身零部件业务：主要由公司本部及子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。公司本部具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位，该项业务发展稳定。子公司集成瑞鹄作为国内知名车企的零部件总成战略供应商之一，2018年汽车零部件业务受客户的订单需求减少及价格下降有所影响。

　　数控加工业务：主要由公司本部承制。公司该项业务主要是承接军用飞机零部件数控加工，公司与某军工企业集团形成了长期稳固的合作关系，该项业务稳步发展。

　　锂电池业务：主要由子公司中航锂电研发、生产及销售。中航锂电为国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业，公司技术工艺水平、产能规模、综合实力均位居国内行业前列；公司生产的大容量锂离子电池以安全可靠、高能量密度、大功率、长寿命的优势赢得广大客户认可，广泛应用于电动汽车、电力储能、通讯工程、军工等领域。中航锂电并行发展国内、海外、军品三大市场，国内业务集中在乘用车、储能、特电市场；海外业务亚太及欧美市场并重发展，军品业务凭借航空工业的品牌优势以及可靠的产品和服务，助力军品升级，在该领域具有极强的比较优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受政策因素和宏观经济的影响，汽车产销量低于年初预期。公司管理层积极开拓市场、坚持推进提效降本、不断优化内部管理，在公司管理团队的努力带领下，汽车模具业务的发展相对较为稳定；汽车零部件业务因受重要客户订单需求减少及价格降低的影响，该部分收入及利润有所下滑。

　　报告期内，随着国家鼓励军民融合政策的逐步推进落实，公司持续推进航空数控零部件技术工艺的优化完善，该部分业务的销量和销售收入均有所增加；公司通过了民用航空结构件制造的质量管理体系认证审核，且掌握了航空钣金零件生产技术，在现有加工业务基础上积极开拓民用航空零部件加工和航空钣金零部件业务。

　　2018年面对锂离子动力电池市场激烈的竞争，公司及时、迅速调整战略，聚焦重点市场，强力推进乘用车市场开发。同时，公司通过聚焦客户、聚焦技术，在市场开拓、产品研发等各方面不断开创新局面。但由于锂电池市场竞争加剧，电池单价持续下滑，且内部受生产线改造调试及产能尚未充分释放等方面影响，导致公司锂电池业务没有实现预期销售收入及利润目标。

　　本报告期，公司实现营业收入214,542万元，同比上升10.45%，其中：（1）锂电池业务收入114,231万元，同比上升22.23%，主要系新能源乘用车订单大幅增加；（2）汽车模具及零部件收入86,045万元，同比下降5.44%，主要系汽车零部件受客户减产影响，订货量减少；（3）数控加工业务收入9,331万元，同比上升了21.08%，主要系数控加工业务订货量增长；（4）其他业务4,935万元，同比上升135.92%，主要系报告期处理废品收入比去年同期增加。

　　本报告期，公司毛利率较上年同期下降9.51百分点，主要系锂电池业务毛利率下降所致，其中：锂电池业务毛利率下降主要因下游新能源汽车补贴大幅退坡，车厂将成本压力转移至电池厂商，导致锂电池产品售价下跌；新能源汽车补贴政策调整，公司对产线进行改造、重新申报配套车型，导致产能未能完全释放，电池单位生产成本高，综合因素导致毛利率大幅下降。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整，相应调整情况列示如下：

　　■

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②其他会计政策变更

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　无

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　董事长：石晓卿

　　二〇一九年三月二十二日

　　股票代码：002190              股票简称：成飞集成               公告编号：2019-015

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年3月9日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年3月20日在四川省成都市以现场表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8人。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　2. 审议通过了《2019年度经营计划》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　3. 审议通过了《2019年度投资计划》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　2018年公司实现营业总收入214,542万元，比上年同期增加10.45%；实现利润总额-75,135万元，比上年同期减少125.28%；归属于母公司所有者的净利润-20,466万元，比上年同期减少93.39%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2019）第110ZA2227）确认。

　　5. 审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现净利润为44,287,130.93元，根据《公司章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金4,428,713.09元后，母公司当年实现的可供分配利润为39,858,417.84 元。2018年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可供分配利润）为-204,655,377.04元。

　　鉴于公司2018年度实现的合并可供分配利润为负，从实际情况出发，为更好的保证公司稳定发展，董事会同意2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　6. 审议通过了《2019年度财务预算方案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　7. 审议通过了《2019年度融资规模核定及授权的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　8. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　公司报告期内独立董事盛毅、李世亮、蒋南分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。

　　9. 审议通过了《2018年度报告及摘要》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　《2018年度报告摘要》详见2019年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10. 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　详细内容见2019年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2019）第110ZA1249号《鉴证报告》，详见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于四川成飞集成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司对本议案发表了核查意见，详见2019年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　11. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　详细内容见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　监事会对本议案发表了审核意见，详见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第六届监事会第十四次会议决议公告》中监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

　　12. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任程雁女士担任公司总法律顾问职务。程雁女士简历附后。

　　13. 审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　原公司证券事务代表巨美娜女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务，在公司继续担任其他职务。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任刘林芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。刘林芳女士简历附后。

　　14. 审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　原公司内部审计部门负责人刘林芳女士因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任巨美娜女士为公司内部审计部门负责人（审计部部长），任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。巨美娜女士简历附后。

　　15. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　公司董事会决定于2019年4月16日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2018年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2019年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件：

　　程雁女士简历：

　　程雁女士，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、成飞集成规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长、董事会秘书/财务负责人、副总经理，现任成飞集成副总经理、董事会秘书、财务负责人，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事。

　　刘林芳女士简历：

　　刘林芳女士，1983年9月出生，研究生学历，中级经济师、中级审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理、部长，审计部部长。

　　截止决议公告日，刘林芳女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表刘林芳女士的联系方式如下：

　　联系电话：（028）87455333-6048

　　传    真：（028）87455111

　　电子邮箱：stock@cac-citc.cn

　　联系地址：成都市青羊区日月大道666号

　　巨美娜简历：

　　巨美娜女士，1975年6月出生，大学本科学历，中级经济师。历任成都成飞汽车模具中心经营管理科计划员、本公司生产部计划员、规划发展与管理部及证券投资部计划员、部长、经营发展部、证券投资部部长、证券法务部部长、证券事务代表。

　　截至决议公告日，巨美娜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002190             股票简称：成飞集成              公告编号：2019-018

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《2018年度报告及摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度利润分配预案》等议案，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》等议案，上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十七次会议决定召开2018年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十七次会议已审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期：2019年4月16日下午14:30

　　（2）网络投票的日期和时间为：2019年4月15日至2019年4月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2019年4月10日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　1、上述议案1、议案3-8已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案2-5、议案7已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2019年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

　　2、公司独立董事李世亮先生、盛毅先生和蒋南先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2019年4月15日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

　　（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

　　邮寄地址：成都市青羊区日月大道666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：610091

　　传真：（028）87455111

　　（四）会议联系方式：

　　地址：成都市青羊区日月大道666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

　　邮编：610091

　　联系人：刘林芳、罗莎

　　电话：（028）87455333-6048/87455333转6318

　　传真：（028）87455111

　　联系邮箱：stock@cac-citc.cn

　　（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

　　2. 议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　　■

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　3、授权委托按以上格式自制均有效。

　　4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　股票代码：002190            股票简称：成飞集成           公告编号：2019-016

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年3月9日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年3月20日在四川省成都市以现场表决方式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际现场出席监事2人，监事郑强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托监事会主席张焱群女士代为出席并表决。

　　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2018年公司实现营业总收入214,542万元，比上年同期增加10.45%；实现利润总额-75,135万元，比上年同期减少125.28%；归属于母公司所有者的净利润-20,466万元，比上年同期减少93.39%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2019）第110ZA2227）确认。

　　3. 审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年母公司实现净利润为44,287,130.93元，根据《公司章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金4,428,713.09元后，母公司当年实现的可分配利润为39,858,417.84 元。2018年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可分配利润）为-204,655,377.04元。2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2018年度利润分配预案是从公司实际情况出发，是为了更好的保证公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　4. 审议通过了《2018年度报告及摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年度报告摘要》详见2019年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　详细内容见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　6. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　详细内容见2019年3月22日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　7. 审议通过了《2019年度财务预算方案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2019年3月22日

　　股票代码：002190              股票简称：成飞集成                公告编号：2019-017

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2011年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）100,000.00万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本次募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后，共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，2018年8月23日，中航锂电将节余募集资金及利息收入974.29万元从募集资金专户及理财专户转到自有资金账户用于永久性补充流动资金。

　　截至2018年12月31日，2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资金，2017年及以前年度使用金额为100,776.11万元（含前期置换资金），本年度使用金额为3,114.81万元, 永久性补充流动资金974.29万元，尚未使用募集资金金额为-4,610.14万元。募集资金专户账面余额为0.70万元，差异额为4,610.84万元。差异原因为：1、收到的银行存款利息3,474.90万元；2、收到的理财投资收益1,140.05万元。3、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等4.11万元。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

　　公司2011年通过非公开发行募集的100,000.00万元资金已于2011年7月25日投入中航锂电，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011]第176《验资报告》审验确认。

　　中航锂电根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，并于2011年8月2日与成飞集成、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议与三方监管协议范本不存在差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

　　2、募集资金存放情况

　　截止2018年12月31日，2011年非公开发行募集资金专户账面余额7,038.71元，存放于募集资金专户。2011年非公开发行募集资金项目有1个募集资金专户、2个理财专户、1个保证金账户，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金的实际使用情况如下表所示：

　　2011年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2018年1-12月

　　编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

　　■

　　■

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2011年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　二、2018年中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程项目募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，公司于2018年1月3日向特定对象以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币29.54元/股，募集资金总额为人民币399,999,987.94元，扣除发行费用人民币6,220,000.00元，实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。此项募集资金已于2018年1月9日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。公司按规定将募集资金净额393,779,987.94元一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司，用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程。根据《募集资金使用管理办法》，2018年8月23日，公司将节余募集资金190,331.32元（为收到的银行存款利息）从募集资金专用账户（账号4402219029100037718）转入公司基本账户永久补充公司流动资金。

　　截至2018年12月31日，募集资金专户账面余额为50元，主要为“募集资金利息收入19.03万元” 7、8月份收到的银行存款利息。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

　　公司2018年通过非公开发行募集的39,378.00万元资金已于2018年1月31日投入中航锂电，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2018）020005号《验资报告》审验确认。

　　中航锂电根据《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行开设了募集资金专用账户，账号为257258018583，并于2018年2月27日与成飞集成、中国银行股份有限公司河南省分行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述协议与三方监管协议范本不存在差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

　　2、募集资金存放情况

　　截止2018年12月31日，2018年非公开发行募集资金项目有1个募集资金专户，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金的实际使用情况如下表所示：

　　2018年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2018年1-12月

　　编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

　　■

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　证券代码：002190                证券简称：成飞集成          公告编号：2019-019

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示

　　暨股票停牌的公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2019年3月22日停牌一天，并于2019年3月25日开市起复牌；

　　2、公司股票自2019年3月25日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“成飞集成”变更为“*ST集成”；

　　3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　因四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：

　　一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

　　1、股票种类仍为人民币普通股；

　　2、公司股票简称由“成飞集成”变更为“*ST集成”；

　　3、股票代码仍为“002190”；

　　4、实施退市风险警示的起始日：2019年3月25日；

　　5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实施退市风险警示的主要原因

　　公司2017年、2018年连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票交易将于2019年3月22日停牌一天，自2019年3月25日复牌后被实施“退市风险警示”特别处理。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司董事会正在积极主动采取措施，优化资产结构，加强成本管控，努力提升业绩，争取2019年扭亏为盈、撤销退市风险警示，主要措施如下：

　　1、积极推进重大资产重组项目，优化资产结构

　　公司积极推进并完成对锂电池业务的重大资产重组，优化资产结构和资源配置，提升锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，通过重组改革实现公司业绩提升。

　　2、大力发展公司现有业务，努力创收

　　公司将抓住航空产业的发展机遇，大力发展军机零部件业务，在2018年通过民机质量体系认证审核的基础上，积极开拓民机航空零部件加工业务，逐步实现航空和汽车两大领域业务的并重发展；汽车模具业务积极开拓国际市场，做精做强，努力提高订单质量和盈利能力；加快子公司汽车零部件业务市场开发，全力推进进入国内多家知名主机厂供应商名录，做优做强，增强投资回报。

　　3、开展提效降本，内部挖潜，提升盈利能力

　　完善技术创新体系，提升技术实力；开展“提效降本”，加大汽车模具生产成本管控力度，强化价格管理；加强产品质量过程管控力度，夯实数据信息化管理等基础工作，提高生产组织有效性，从技术、管理、生产组织等各方面挖掘潜力，提高盈利能力。

　　四、公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　联系人：刘林芳、罗莎

　　电  话：028-87455333转6048、6138

　　传  真：028-87455111

　　联系地址：成都市青羊区日月大道666号附1号

　　邮政编码：610092

　　电子信箱：stock@cac-citc.cn

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：002190             证券简称：成飞集成             公告编号：2019－020

　　四川成飞集成科技股份有限公司关于举行2018年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理石晓卿先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人程雁女士，独立董事蒋南先生，保荐代表人张晓先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年3月22日