股票简称：新纶科技         股票代码：002341             公告编号：2019-015

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东侯毅先生通知，获悉其所持部分公司股份办理解质押及再质押，具体事项如下：

　　一、公司控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况

　　1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况

　　■

　　2、公司控股股东股份质押的基本情况

　　■

　　3、公司控股股东股份累计被质押的情况

　　侯毅先生持有公司股份257,507,852股，占公司2019年3月20日总股本的22.35%；侯毅先生累计共质押其所持有的公司股份206,830,144股，占其个人所持股份总数的80.32%，占公司2019年3月20日股份总数的17.95%。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十一日

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技       公告编码：2019-016

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知已于2019年3月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议为临时会议，会议于2019年3月20日下午15:00在深圳创意大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资建设压力触控材料项目的议案》；

　　董事会同意公司在东莞成立项目公司，投资建设压力触控材料项目，并授权公司总裁在总投资金额不超过人民币8,000万元的额度内实施具体项目。

　　具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资压力触控材料项目的公告》（    公告编号：2019-017号）。

　　二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　鉴于高翔先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（张桥先生简历附后）

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于变更公司董事会秘书的公告》（    公告编号：2019-018号）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十一日

　　附：张桥先生简历

　　张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，本科学历，2017年6月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任董事会秘书处主任助理、证券事务代表及董事会秘书处副主任职务。张桥先生于2017年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技              公告编号：2019-017

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于投资压力触控材料项目的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　2、本次投资事项存在市场与技术升级风险。

　　3、本文中金额币种均为人民币。

　　一、对外投资概况

　　1、对外投资的基本情况

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月20日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资新建压力触控材料项目的议案》。该项目总投资约8,000万元，主要生产在智能手机屏幕中使用，具备压力触控功能的Force Touch Sensor，可以应用在智能手机Home键位、边缘触控和全屏幕中。Force Touch Sensor主要核心原材料目前均来自于日本和韩国，在与芯片及反馈部分组装成Force Touch模块后，通过显示模组厂商集成在显示模组当中。

　　公司拟与合作伙伴共同在东莞市成立“东莞新恒丽触控技术有限公司”，以该公司为实施主体投资建设上述压力触控材料项目。

　　2、审议情况

　　公司于2019年3月20日召开了第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于投资新建压力触控材料项目的议案》。

　　3、其他说明

　　本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、项目实施主体概况

　　公司名称：东莞新恒丽触控技术有限公司

　　英文名称：Dongguan New Hiray Touch Technology Co., Ltd）

　　注册地址：东莞市长安镇乌沙村蔡屋工业园

　　注册资本：8,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：显示行业用蚀刻技术、蚀刻产品、薄膜加工产品及其衍生产品；电极片、感应薄膜、各种感应器产品的技术开发及制造、销售；遮挡用金属产品等各种金属产品的技术开发及制造、销售；偏光片成型加工产品的技术开发及制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：压力触控材料项目

　　2、项目具体实施内容：拟生产在智能手机屏幕中使用的，具备压力触控功能的Force Touch Sensor，对应满产产能300万片/月（按面积每片对应1个Home键位的用量，1.66片对应1个边缘触控的用量，5片对应1个全屏幕的用量）

　　3、项目投资规模：预计总投资8,000万元，其中设备投资4,715万元。

　　4、项目资金来源：自有资金及外部融资。

　　5、项目建设期：2019年4月至2020年5月。

　　6、项目达产计划：预计1年左右的时间爬坡至满产产能，良率达到90%。

　　7、项目经济效益预估

　　本项目达产后，不含建设期年均营业收入约为20,393万元，净利润约4,689万元，投资回收期为2.73年，税后IRR42.91%，净现值约16,051万元。

　　四、项目投资的目的和对公司的影响

　　Force Touch也称3D touch或Clear Force，中文为压力触控或压力感应，工作原理是通过按压产生一定的感应压力使Force Touch Sensor发生变化，引起电学数据的改变，从而通过芯片产生命令，最终通过不同的压力值实现不同的指令。该产品早期发展、应用于Apple Watch，实现Home键功能，后续逐步在智能手机中得到推广，目前主要的Force Touch Sensor供应商包括韩国ELK、日本日写等。

　　公司投资压力触控材料项目拟与日本东丽株式会社、韩国Hiel International等企业合作，日本东丽提供本产品的核心原材料——弹性体，并将与项目公司合作开发下一代产品，韩国Hiel负责生产设备的设计选型。2017-2018年，全面屏手机迅速占领市场，2019年全面屏依然会是主流的发展方向和厂商们竞争的焦点，全面屏的运用将大大推动Force Touch功能发展。公司本次投资建设该项目，拟将国外成熟技术和产品引入国内，为国内的手机厂商提供国产化产品；与此同时，通过该项目与日本东丽建立战略合作伙伴关系，整合其新材料开发能力，为国内客户订制开发更薄、更柔性、精确度更高的Force Touch Sensor。

　　考虑项目建设期，该项目短期内对公司经营业绩没有实质性影响，长期可进一步拓展公司新材料产品线，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

　　五、项目风险

　　该项目可能存在市场波动风险、技术升级风险等。

　　1、市场波动风险

　　项目实施后，随着产能的逐步释放，市场拓展将带来潜在风险，对公司未来的盈利情况将可能产生影响。

　　公司将跟踪了解消费类电子产品市场形势及压力触控技术发展趋势，制定相应的风险应对计划；及时应对行业下游客户需求，动态调整产品结构，不断研发新产品，提升产品品质，并切实加强成本管控；实施差异化的产品推广策略及技术解决方案，为客户提供有竞争优势的高品质产品与服务。

　　2、技术升级风险

　　面对日新月异的科技创新，公司核心技术存在被赶超的可能性，未来的竞争力将会受到影响，因此存在技术创新能力风险。

　　公司将依托日、韩合作伙伴的支持，在国内新建压力触控材料研发中心，加大外籍专家的引进及境外合作研发力度，使企业技术发展保持应有的活力，有效缓解由于技术的快速发展给项目运行带来的潜在风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　　2、压力触控材料项目投资建议书。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十一日

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技            公告编号：2019-018

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高翔先生书面辞职报告，高翔先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，高翔先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。高翔先生辞职后，仍继续担任公司副总裁职务。公司董事会对高翔先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张桥先生为公司董事会秘书、总裁高级助理。张桥先生任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　张桥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司董事会秘书张桥先生联系方式如下：

　　电话：0755-26993098

　　传真：0755-26993313

　　邮箱：zhangqiao@szselen.com

　　地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦

　　邮编：518052

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十一日

　　附： 张桥先生简历

　　张桥，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，本科学历，2017年6月加入深圳市新纶科技股份有限公司，历任董事会秘书处主任助理、证券事务代表及董事会秘书处副主任职务。张桥先生于2017年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，张桥先生目前未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　股票代码：002341         股票简称：新纶科技         公告编码：2019-019

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于自查自纠对外担保事项的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州宏辉电子科技有限公司（以下简称为“宏辉电子”）、深圳市前海贝斯曼科技有限公司（以下简称为“贝斯曼”）、深圳市亿芯智控科技有限公司（以下简称为“亿芯智控”）为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的合作伙伴，主要在功能性胶带、芯片业务等领域与公司开展业务合作，宏辉电子、贝斯曼与公司不存在关联关系，亿芯智控曾为公司持股51%的子公司，因与公司业务转型后发展战略不符，2017年10月，公司将持有的亿芯智控股权转让给合作方张强，不再参与该公司经营管理。

　　一、自查情况

　　2017年下半年到2018年上半年，民营企业融资较为艰难，公司多家重要业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势，为其融资提供支持。公司及全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司在2017年5月至2018年6月期间，使用自身在银行的定期存款，曾经为宏辉电子、贝斯曼、亿芯智控的银行贷款分别提供了累计发生额为3.38亿元、1.47亿元和1.47亿元担保，截止2018年6月30日，担保余额共5.82亿元。由于相关人员对管理制度理解不到位，上述担保未履行公司内部审议程序及信息披露义务，2018年下半年，公司在例行内部审计中自查发现了上述问题。

　　二、被担保人的基本情况

　　宏辉电子成立于2011年，主要从事电子材料、净化产品的技术开发及销售业务，法定代表人：周婷；贝斯曼成立于2015年，主要从事光学材料、新能源材料的研发和销售，法定代表人：钟惠军；亿芯智控成立于2010年，主要从事芯片数控系统、系统软件的技术开发和销售，法定代表人：张强。

　　三、整改措施

　　上述问题发现后，公司高度重视担保可能带来的风险，抓紧与三家企业进行了协商，要求其尽快归还银行贷款，彻底解除上市公司担保责任。截止2019年1月31日，三家企业相关贷款已全额归还，公司银行存单已解除质押状态，公司相关担保责任已经解除，上述担保未给公司造成损失。

　　同时，公司及时进行了全面整改，杜绝类似事件再次发生。整改措施包括：

　　1、对相关责任人进行了严肃处理；

　　2、对公司对外担保等相关制度进行了梳理，完善相应内部控制制度体系；

　　3、对公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行培训，强化公司内部审批流程管理及信息披露管理。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十一日