本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）14：00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月20日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 19 日下午 15：00 至 2019年 3月 20日下午 15：00 的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

　　4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长胡约翰先生。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份总数590,782,684股，占公司有表决权总股份的37.1271%。

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,730,884股，占上市公司总股份的37.1238%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份51,800股，占上市公司总股份的0.0033%。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,222,900股，占上市公司总股份的0.0769％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,171,100股，占上市公司总股份的0.0736％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份51,800股，占上市公司总股份的0.0033％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《2019年度财务预算报告》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2018年度利润分配方案的预案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于制订〈2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,734,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,175,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.0994％；反对47,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.9006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　10.01  本次发行证券的种类

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.02  发行规模

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.03  票面金额和发行价格

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.04  债券期限

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.05  债券利率

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.06  付息的期限和方式

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.07  转股期限

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.08  转股价格的确定及其调整

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.09  转股价格向下修正条款

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.10  转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.11  赎回条款

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.12   回售条款

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.13  转股后的股利分配

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.14  发行方式及发行对象

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.15  向原股东配售的安排

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.16  债券持有人及债券持有人会议相关事项

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.17  本次募集资金用途

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.18  募集资金存管

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.19  担保事项

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.20  本次发行方案的有效期

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案（含子项）为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、审议通过了《关于〈公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告〉的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

　　同意590,778,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意1,218,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6402％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3598％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事2018年度述职报告，对2018年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日