证券代码：600480     　           证券简称：凌云股份   　　            公告编号：2019-004

　　凌云工业股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2019年3月20日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH增加担保额度的议案》

　　同意本公司为全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增加2,500万欧元的担保额度，担保有效期至2025年4月30日。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　　表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　向Waldaschaff Automotive GmbH增加担保额度的情况详见公司临时公告，          公告编号：临2019-005。

　　（二）审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

　　同意授权公司董事会授权赵延成先生、牟月辉先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

　　该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

　　表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　（三）审议通过《关于确定公司配股比例的议案》

　　同意公司本次配股比例如下：本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至2018年12月31日总股本455,070,966股为基数测算，本次可配售股份数量总计为136,521,289股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

　　表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600480        证券简称：凌云股份              编号：2019-005

　　凌云工业股份有限公司关于为WALDASCHAFF  AUTOMOTIVE  GMBH增加担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：Waldaschaff  Automotive  GmbH（简称“WAG”）

　　● 本次担保额度：本次担保额度2,500万欧元

　　● 截至本公告日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　WAG为本公司全资子公司，为满足其原有项目追加投入以及新项目投资的资金需求，本公司拟为其增加2,500万欧元的担保额度，担保有效期至2025年4月30日。

　　2019年3月20日，本公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH增加担保额度的议案》，与会董事一致同意本公司为全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增加2,500万欧元的担保额度，担保有效期至2025年4月30日。

　　此项议案尚需获得股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

　　二、被担保人基本情况

　　WAG是本公司2015年9月收购的一家德国公司，本公司持有其100%股权。该公司主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等，主要客户是保时捷、宝马、奥迪、福特、通用、斯堪尼亚等汽车厂家。

　　截至2017年12月31日，该公司资产总额71,642万元、负债总额84,092万元、资产净额-12,450万元、营业收入55,776万元、净利润-6,289万元。上述财务数据已经审计。

　　截至2018年9月30日，该公司资产总额131,634万元、负债总额102,823万元、资产净额28,811万元、营业收入48,843万元、净利润-2,635万元。上述财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　WAG被本公司收购后，陆续取得了奥迪、宝马、保时捷等项目，营运资金不能平衡，新项目投资资金及部分运营资金主要依托于银行贷款。经本公司第六届董事会第二十八次会议及2018年第二次临时股东大会批准，共为WAG提供担保15,580万欧元的担保额度，担保时间截止到2025年4月30日。截至2019年3月20日，担保额度已使用15,095万欧元，剩余担保额度为485万欧元。

　　由于WAG原有项目在爬坡阶段，2018年WAG获得了宝马I20电池盒项目，资金需求不断增加，现有担保额度不能满足后续的融资需求。

　　本次增加对WAG的担保额度，有利于满足其原有项目追加投资以及新项目投资的资金需求，符合本公司整体发展需要，董事会同意为该子公司增加担保额度。WAG资产负债率超过70%，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认真审阅了为WAG增加担保额度的资料，发表独立意见如下：

　　公司为全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH提供担保，有利于满足子公司办理长短期借款及其他融资业务的需要，增加担保额度是为了满足新项目的投资需求。担保没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定。

　　同意公司为Waldaschaff Automotive GmbH增加2,500万欧元的担保额度，担保有效期至2025年4月30日，相关议案需提请股东大会批准。

　　五、累计对外担保数量

　　截至2019年3月20日，本公司及本公司控股子公司对外担保总额159,319.34万元，占本公司最近一期经审计净资产的42.07%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。

　　本公司无逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日