证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-030

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　中交地产股份有限公司第八届董事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年3月12日以书面和电子邮件等方式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，2019年3月18日，我司第八届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限公司为关联方提供装修项目管理服务的关联交易议案》。

　　关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

　　本议案详细情况于2019年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-031号。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供担保的议案》。

　　本议案详细情况于2019年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-032号。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-031

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　关于全资子公司北京联合置业有限

　　公司为关联方提供装修项目

　　管理服务的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司北京联合置业有限公司（以下简称“联合置业”）近日中标中国交通建设股份有限公司“中国交建副中心办公楼精装修工程管理服务项目”，双方拟就此事项签署《中国交建副中心办公楼精装修项目管理服务合同书》，约定由联合置业为该装修工程项目提供管理服务，服务工期365天，合同金额为装修工程最终结算价的9%。

　　由于交易对方中国交通建设股份有限公司与我司均受中国交通建设集团有限公司控制，本项议案构成关联交易。预计该项关联交易金额将超过我司最近一期经审计归母净资产的0.5%，不会超过最近一期经审计归母净资产的5%。我司已于2019年3月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限公司为关联方提供装修项目管理服务的关联交易议案》，关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

　　本次关联交易事项不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国交通建设股份有限公司

　　注册资本：1617473.5425万元

　　住    所：北京市西城区德胜门外大街85号

　　成立日期：2006年10月

　　法定代表人：刘起涛

　　统一社会信用代码：91110000710934369E

　　经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其59.91%股权。

　　最终实际控制人：国务院国资委

　　与我司的关联关系说明：与我司均同中国交通建设集团有限公司控制。

　　中国交通建设股份有限公司不是失信被执行人，最近三年业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　■

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　该项关联交易通过招投标形成，参考装修工程具体情况和市场定价水平，本次联合置业为装修工程提供管理服务合同金额为装修工程最终结算价的9%，属合理范围。

　　四、《中国交建副中心办公楼精装修项目管理服务合同书》主要内容

　　甲方（委托方）：中国交通建设股份有限公司

　　乙方（受托方）：北京联合置业有限公司

　　1、项目名称：中国交建副中心办公楼精装修工程

　　2、甲方委托乙方的服务内容：协助甲方开展和完成标的物验收、资料接收、部分缺陷整改管理等工作；负责该精装修工程项目的推动实施、过程控制、验收交接等管理工作；负责对精装修所需设计、采购、监理等工作予以落实并监督执行完成。

　　3、精装修工期：365天。

　　4、管理服务费：按所有精装修最终结算价的9%计算。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易是联合置业正常生产经营行为，符合公司整体利益；本次联合置业为关联方提供装修工程管理服务相关合同履行完毕后，联合置业预计将收取约1350万元（以最终结算金额为准）管理服务费用；本次关联交易对我司持续经营能力和资产状况不存在不良影响，不影响我司独立性，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

　　六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　向中交房地产集团有限公司借款50,000万元；控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司因公开招标确定中交第二航务工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额43,250.59万元；控股子公司中交美庐（杭州）置业有限公司因公开招标确定中交第四公路工程局有限公司为建设工程中标单位，合同金额30,090.2693万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次联合置业为关联方提供办公楼精装修项目管理服务属于公司正常经营行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司北京联合置业有限公司为关联方提供装修项目管理服务的关联交易议案》的表决结果。

　　八、备查文件

　　第八届董事会第八次会议决议。

　　独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-032

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　关于为控股子公司重庆中房嘉润

　　房地产开发有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为保证项目开发建设的资金需求，中交地产股份有限公司(以下简称“我司”) 控股子公司重庆中房嘉润房地产有限公司（以下简称“嘉润公司”）拟向中信银行重庆南坪支行申请贷款总额40000万元，期限不超过3年，该笔贷款由嘉润公司以项目土地及在建工程提供抵押，我司提供连带责任保证担保，同时嘉润公司对我司提供全额反担保。

　　我司曾于2019年2月1日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》，其中为嘉润公司提供担保额度为410,000万元，本次担保前，我司已使用为嘉润公司担保额度0万元，本次担保后，我司已使用为嘉润公司担保额度为40,000万元，未超过上述担保额度。我司已于2019年3月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供担保的议案》， 本项议案不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称: 重庆中房嘉润房地产开发有限公司

　　成立时间：2014年1月

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人： 曾伏凡

　　注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路9号

　　经营范围：房地产开发。

　　股东构成：我公司持股比例70%，中国房地产集团开发有限公司持股比例30%。

　　股权结构：

　　■

　　嘉润公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

　　嘉润公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

　　■

　　三、担保合同主要内容

　　1、担保金额： 40,000万元。

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证范围：主债权本金以及实现债权的相关费用等。

　　4、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

　　四、其他股东担保情况

　　嘉润公司另一参股股东中国房地产开发集团有限公司（参股比例30%）未提供担保，由嘉润公司对我司提供全额反担保。

　　五、董事会意见

　　本次为嘉润公司担保事项有利于保障嘉润公司开发项目建设对资金的需求，符合我司整体利益；被担保的嘉润公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对嘉润公司的经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；嘉润公司提供全额反担保，上述担保风险可控。董事会同意提供上述担保。

　　六、我公司累计担保情况

　　截止2019年2月28日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额322,700万元，占2017年末归母净资产的154.00%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为237,350万元，占2017年末归母净资产的113.27%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　七、备查文件

　　第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年3月19日