证券代码：600166               证券简称：福田汽车    编号：临2019—020

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2019年3月8日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（详见临2019-015），现将本次回购股份用途进一步明确，补充公告如下：

　　本次实际回购股份总数的70%将用于注销并减少注册资本、20%将用于股权激励计划、10%将用于员工持股计划（员工持股计划、股权激励计划须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可实施），若公司未能在股份回购完成之后三年内实施员工持股计划、股权激励计划，未实施部分的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

　　公司将根据公司的实际情况，在履行完北京市人民政府国有资产监督管理委员会以及公司董事会审批程序后及时披露员工持股计划及股权激励计划草案。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600166              证券简称：福田汽车    编号：临2019—021

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会二次通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月25日

　　●股权登记日：2019年3月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　本公司曾于2019年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月25日11点30分

　　召开地点：福田汽车109会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月25日

　　至2019年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料（更新版）同时于2019年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他相关人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月19日9：30－11：30  13：00－15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路  北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次会议联系人：方佳佳

　　联系电话：（010）80708602    传真：（010）80716459

　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月二十日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600166               证券简称：福田汽车       编号：临2019—022

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　2019年 2月 27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订〈公司章程〉和〈独立董事工作制度〉的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事 17 名，截至 2019年3 月19 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　二、《公司章程》部分条款修订内容

　　为提升公司治理水平，优化董事会决策机制，满足公司战略发展的需要，同时根据2018 年10 月26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和最新修订的《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体如下：

　　（1）《公司章程》正文修订内容：

　　■

　　注：以上修订后的第一百一十五条、第一百五十六条中关于公司和董事、公司和高级管理人员签订合同的事项，待公司下一次董事会换届后开始实施。

　　（2）《公司章程》中附件2《董事会议事规则》修订内容

　　■

　　（3）《公司章程》中附件3《监事会议事规则》修订内容

　　■

　　另外，根据《公司法》及工商部门要求修订，将《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》中“监事长”全部调整为“监事会主席”

　　除上述修订外，涉及变化章节及条款序号相应顺延。

　　该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600166               证券简称：福田汽车       编号：临2019—023

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于修订公司章程调整董监事会规模的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　2019年 2月 27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订〈《公司章程〉》的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事 17 名，截至 2019年3 月19 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈《公司章程〉》的议案》。

　　二、《公司章程》修订内容如下：

　　■

　　该事项将与公司第七届董/监事会换届事宜一并提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600166             证券简称：福田汽车    编号：临2019—024

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于拟为参股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：北京宝沃汽车有限公司（以下简称北京宝沃）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次担保金额不超过12亿元。截止本公告日，公司累计为北京宝沃提供的担保余额为8.91亿元。

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司于2018年11月23日在北京产权交易所正式公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司（以下简称北京宝沃）67%股权， 2019年1月15日，公司接到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》，确认公司向长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司转让北京宝沃汽车有限公司67%股权，目前股权交割已完成。

　　根据北京市政府要求，由于北京宝沃占用的土地被纳入北京市怀柔科学城的城市规划，北京宝沃的土地使用权需留在福田汽车，因此，该部分土地房产权属无法变更到北京宝沃，北京宝沃则无法通过抵押土地房产等方式取得融资，从而影响到北京宝沃未来的融资能力。

　　根据北京宝沃业务发展规划的需要，结合公司自身运营资金状况，为解决因土地房产剥离导致的融资能力降低的影响，建立稳定安全的运营资金管理环境，保障战略资源的安全与完整，北京宝沃需要进行外部融资。

　　为了满足其融资需要，解决土地厂房剥离导致的其融资能力降低的影响，保证其经营活动正常开展，按照国资委对参股公司按比例提供担保的原则，福田汽车持股比例33%，故申请，福田汽车于五年内（2019年1月1日-2023年12月31日）为北京宝沃提供不超过12亿元的融资担保，北京宝沃及其股东向福田汽车提供反担保，并支付不低于实际担保金额0.5%的担保费用。

　　二、本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2019年3月9日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　本公司共有董事17名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》。决议如下：

　　1、同意北汽福田汽车股份有限公司于五年内（2019年1月1日-2023年12月31日）以保证担保方式，为北京宝沃汽车有限公司提供不超过12亿元的融资担保，北京宝沃每年按不低于实际担保金额的0.5%支付给福田汽车作为担保费用，由北京宝沃及其股东向福田汽车提供反担保，反担保期限为福田汽车履行担保义务后2年。

　　2、授权经理部门办理相关手续。

　　该事项尚须提交福田汽车2019年第三次临时股东大会审议、批准。

　　三、被担保方基本情况

　　1、企业概况：

　　被担保方名称：北京宝沃汽车有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册时间：2016年1月18日

　　注册地点：北京市密云区西统路188号

　　法定代表人：王百因

　　注册资本：731,872.22万元

　　股权架构：北汽福田占股33%，长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司占股67%

　　经营范围：制造汽车(含轿车)；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。

　　财务数据：截至2018年12月31日，资产总额12,992,557,046.38元、负债总额9,389,274,688.81元、银行贷款总额863,427,500元、流动负债总额9,110,352,716.85 元、净资产3,603,282,357.57元， 2018年实现营业收入3,055,035,304.66 元、净利润-2,721,274,241.27元。（未经审计）

　　四、担保主要内容

　　1、担保方式：

　　北汽福田为北京宝沃提供保证担保，由北京宝沃及其股东向北汽福田提供反担保。

　　2、担保金额：本次担保金额不超过12亿元。

　　3、担保费用：

　　福田汽车每年按照不低于实际担保金额（依据具体融资合同金额）的0.5%收取担保费用。

　　4、担保期间：

　　福田汽车为北京宝沃未来5年（2019年1月1日-2023年12月31日）的融资提供担保。

　　5、反担保期限：履行担保义务后2年。

　　6、资金用途

　　· 北京宝沃日常运营资金的补充；

　　· 2020年6月30日以后,北京宝沃基于福田提供的担保而产生的借款,应优先偿还福田对北京宝沃的借款。

　　五、董事会意见

　　1、从被担保人发展来看，在未来的发展中，北京宝沃将秉承德国品牌理念，以其先进的技术及优良的性能，面向全球市场推出各类乘用车产品。目前北京宝沃正处于业务培育阶段，前期投入较大，但公司将通过全面推进降本增效，提升业务盈利水平，减少亏损面和亏损额，并通过全新神州营销战略模式“新零售”进行多网点销售提升销量。北京宝沃将通过建立健全公司管理体系，逐步提升产品质量，完善产品结构，实现公司的稳定持续发展。

　　2、北京宝沃正处于前期投入阶段，资金需求较大，但宝沃拥有完整的生产线，在同业产品中有较强产品优势，通过新的战略模式拓宽销售渠道，增强品牌影响力，后续发展强劲。但汽车行业是高度竞争和全球化竞争的行业，由于近两年汽车市场销量呈下降趋势，受市场环境影响，北京宝沃依旧存在一定市场竞争风险。

　　3、从被担保方提供反担保的情况来看，为保障担保人利益，当北京宝沃无法按期偿还贷款而由福田汽车代为履约的情况下，北京宝沃及其股东向福田汽车提供反担保，且北京宝沃按照不低于实际担保金额（依据具体融资合同金额）的0.5%每年向福田汽车支付担保费用，实现债务风险分担。

　　综上，相关管理措施得当可行，还贷风险较小，虽然存在一定市场竞争风险，但北京宝沃及其股东提供足额反担保，公司本次对外担保事项是在综合考量了北京宝沃未来的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，对担保人责任保证风险可控。同时本次担保主要是为了解决参股子公司北京宝沃的融资途径，保障战略资源的安全与完整，支持北京宝沃业务的发展，符合公司的整体利益。

　　六、独立董事意见

　　1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。

　　2、我们认为，本次担保是为了支持、保障北京宝沃汽车有限公司的正常生产经营，有助于保证北京宝沃业务顺利开展。本次对外提供担保的事项是在综合考量了北京宝沃的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。

　　3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于为参股子公司提供融资担保的议案》。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额（授权额）为390.53亿元（占公司2017年度经审计净资产的206.03%）。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额（授权额）为81.53亿元（占公司2017年度经审计净资产的43.01%），公司其他对外担保总额（授权额）为309亿元（占公司2017年度经审计净资产的163.02%）。公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600166               证券简称：福田汽车      编号：临2019—025

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年2月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订〈总经理工作细则〉及专门委议事规则的议案》、《关于修订〈公司章程〉和〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2019年3月9日本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于修订〈总经理工作细则〉及专门委议事规则的议案》

　　公司董事会提名/治理委员会、审计/内控委员会、投资管理委员会对该议案进行了审核，均发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉及专门委议事规则的议案》。具体修订内容如下：

　　■

　　修订后的《总经理工作细则》及专门委议事规则将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　（二）《关于修订〈公司章程〉和〈独立董事工作制度〉的议案》

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2019-022号临时公告。

　　《独立董事工作制度》的具体修订内容如下：

　　■

　　本事项尚需提交福田汽车2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，截至2019年3月 19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2019-023号临时公告。

　　该事项将与公司第七届董/监事会换届事宜一并提交股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　（四）关于为参股子公司提供融资担保的议案

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司审计/内控委员会对该议案进行了审核，均发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》。决议如下：

　　1、同意北汽福田汽车股份有限公司于五年内（2019年1月1日-2023年12月31日）以保证担保方式，为北京宝沃汽车有限公司提供不超过12亿元的融资担保，北京宝沃每年按不低于实际担保金额的0.5%支付给福田汽车作为担保费用。由北京宝沃及其股东向福田汽车提供反担保，反担保期限为福田汽车履行担保义务后2年。

　　2、授权经理部门办理相关手续。

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2019-024号临时公告。

　　本事项尚需提交福田汽车2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　（五）《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　本公司共有董事17名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体情况详见同日披露的 《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-027号公告）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600166               证券简称：福田汽车      编号：临2019—026

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年3月9日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本公司共有监事7名，截至2019年3月19日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供融资担保的议案》。决议如下：

　　（一）同意北汽福田汽车股份有限公司于五年内（2019年1月1日-2023年12月31日）以保证担保方式，为北京宝沃汽车有限公司提供不超过12亿元的融资担保，北京宝沃每年按不低于实际担保金额的0.5%支付给福田汽车作为担保费用。由北京宝沃及其股东向福田汽车提供反担保，反担保期限为福田汽车履行担保义务后2年。

　　（二）授权经理部门办理相关手续。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600166        证券简称：福田汽车        公告编号：2019-027

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月8日11点30分

　　召开地点：福田汽车109会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月8日

　　至2019年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1-2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年4月2日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次会议联系人：方佳佳联系电话：010-80708602

　　传真：010-80716459         联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。