本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　为进一步增强大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略，公司拟以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、注册名称：清远市德拉尼家居有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼209室之一

　　4、股权结构：深圳市名雕装饰股份有限公司100%

　　5、法定代表人：彭有良

　　5、注册资本：人民币3,000万元

　　6、营业期限：长期

　　7、资金来源：自有资金

　　8、经营范围：木制品、家居饰品的研发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

　　上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，有利于进一步增强公司大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略。

　　本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

　　公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年3月19日