证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019-020

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第五届董事会第十八次会议于2019年3月19日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年3月8日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），公司激励计划中暂缓首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为6名激励对象所持有的符合解限售条件的限制性股票共计208,500股（占公司总股本0.0406%）办理解除限售事宜。

　　本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　关于本事项的独立董事意见、监事会意见及法律意见书刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2019-022）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019-021

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2019年3月19日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年3月8日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；

　　经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2017年度公司业绩指标已经达成，6名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。《公司股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期，解除限售条件已经成就。监事会同意公司为6名激励对象第二个解锁期的208,500股限制性股票办理解锁相关事宜。

　　《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号2019-022）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　2.关于第五届监事会第十六次会议审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2019年3月19日