一、重要提示

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.公司全体董事出席董事会会议。

　　4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）41,764.01万元，2018年期末可供股东分配的利润（合并）250,786.35万元，母公司可供股东分配的利润为18,807.70万元。2018年期末资本公积余额（合并）164,023.04万元，母公司资本公积余额为150,518.49万元。

　　根据公司经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以公司2018年末总股本1,182,489,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利13,007.38万元（含税），剩余利润结转至下一年度。

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

　　■

　　■

　　2.报告期公司主要业务简介

　　（1）公司主要业务和经营模式

　　公司致力于从事航天产业，具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和运营服务能力。公司业务主要分为两大类：宇航制造和卫星应用。

　　1）宇航制造

　　公司宇航制造业务目前主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大领域。

　　小卫星及微小卫星制造方面，公司专注于1,000公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生产，产品和业务集系统开发、系统设计、系统集成和在轨服务于一体，具体包括小卫星和微小卫星系列化公用平台的研发；小卫星和微小卫星的总体专业设计；小卫星和微小卫星的总装、测试和试验；小卫星和微小卫星的在轨技术服务、技术培训和技术咨询等。经营主体包括航天东方红、深圳东方红等。

　　部组件制造方面，主要包括星（船）载导航接收机、高速信息网络产品、星间通信接收单元、太阳能电池片、高端紧固件的研制生产等。经营主体包括航天恒星科技、天津恒电、钛金科技等。

　　2）卫星应用

　　公司卫星应用业务主要包括卫星应用系统集成与产品制造、卫星综合应用与服务、智慧城市三大领域。

　　卫星应用系统集成与产品制造业务包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感等子领域。在卫星通信领域，面向军民用市场提供基于军民通信卫星的系统集成及终端产品，是国内“动中通”产品主流供应商；在卫星导航领域，主要面向各军兵种提供多类型北斗导航特色终端、综合终端、增强系统集成服务等，面向民用市场提供北斗高精度实时定位服务和船/车载、手持/穿戴产品；在卫星遥感领域，主要面向军民用市场提供地面接收系统集成、设备及数据产品。经营主体包括航天恒星科技、航天恒星空间、航天天绘、星地恒通等。

　　卫星综合应用与服务业务包括卫星综合应用、无人机系统集成与服务、卫星地面运营与服务等子领域。在卫星综合应用领域，主要面向特定用户、行业、区域用户提供基于天、空、地信息的综合应用解决方案和增值服务；在无人机系统集成与服务领域，主要面向海洋、电力、林业、测绘、石油等行业用户，提供从飞机选型、载荷配置、数据传输到接收处理的一揽子解决方案，并提供各类飞行和培训服务；在卫星地面运营与服务领域，为国内外用户提供卫星广播电视传输服务、卫星测控服务以及卫星通信、北斗导航、系统托管等综合运营及增值服务、遥感数据运营服务。经营主体包括航天恒星科技、航天中为等。

　　智慧城市业务主要是利用卫星应用技术延伸拓展的领域，包括城市管理信息化、工业（企业）信息化、智慧健康等子领域。在城市管理信息化领域，主要面向地方政府的智慧城市顶层规划、城市部件管理、政务信息化等提供系统解决方案；在工业（企业）信息化领域，主要面向特定用户、工业制造、农业生产等企业，提供完整的信息系统和信息化解决方案；在智慧健康方面，主要面向医院和个人用户提供医疗数据、健康信息化服务解决方案。经营主体包括航天恒星科技、航宇卫星科技、哈尔滨数据等。

　　（2）行业发展情况

　　2018年，在我国国民经济稳中求进的背景下，中国航天迎来了“超级大年”，全年航天发射39次，首次超越美国成为全球单一年度发射次数最多的国家。北斗三号卫星导航系统宣布完成系统建设并开始提供全球服务、嫦娥四号成功发射并在世界上首次实现月球背面成功着陆与巡视探测、我国首颗高通量通信卫星中星十六号在轨交付并正式投入使用、“鸿雁”全球卫星星座通信系统建设全面启动，这些天基系统的建设为我国航天产业未来发展带来了新的机遇。

　　与此同时，随着军民融合发展战略的深入推进以及国防和军队改革的稳步实施，我国航天产业也正发生着深刻变化：传统需求依然旺盛，市场需求日益多元，国际合作和需求日益加深，商业航天发展方兴未艾；科研院所及民营企业加快布局进入航天装备制造及服务领域，整体市场竞争态势更为激烈；随着天基资源的日益丰富和技术的不断进步，应用领域和应用场景正在迅速扩展，传统的卫星通信、卫星导航、卫星遥感终端与系统集成也正向终端高度集成化、应用和信息服务深度融合的方向发展。当然，高风险依然是未来相当长时期航天产业的重要特征之一。

　　上述行业发展情况和变化在充分展现航天产业发展空间广阔的同时，也显示出市场参与主体的多元化正在带来更加激烈的竞争，应用领域和应用场景的拓展也正在推动市场参与主体商业模式的不断革新，机遇与挑战并存。公司需要进一步认清形势，贯彻落实“高质量保证成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设”发展要求，在确保成功的基础上，把握推动航天强国建设的历史机遇，适应市场需求和技术发展趋势的变化，聚焦重点领域、重大项目和重点市场，创新驱动，真抓实干，实现公司高质量发展。

　　3.公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：由于行业特点，公司第四季度收入及经营性现金净流入所占比重均较大。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4.股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5.公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　1.报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司围绕年度经营目标，坚持“稳中求进”的总基调，保成功，谋发展，归核聚焦，提质增效，积极推进各项工作，较好完成了全年主要任务。全年累计实现营业收入758,301.79万元，较上年同期增长2.68%；归属于上市公司股东的净利润41,764.01万元，较上年同期增长1.96%，总体保持稳健发展态势。

　　（1）宇航制造业务

　　报告期内，公司继续保持国内小卫星制造领域主导地位，全年共成功发射30颗小/微小卫星。其中，嫦娥四号中继星“鹊桥”成功发射为嫦娥四号月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信，助力嫦娥四号任务取得圆满成功；中法海洋卫星首次实现海风和海浪的同步观测，进一步提升和完善我国海洋立体观测能力；“鸿雁”全球卫星星座通信系统首发星成功发射并进入预定轨道，标志着全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统星座建设全面启动。同时，多个卫星型号研制工作进展顺利，近百颗在轨卫星运行良好。宇航部组件领域，导航接收机等单机配套产品的生产和交付任务稳步开展，有力支撑以北斗三号组网星为代表的宇航发射和飞行试验任务顺利完成；交付各类空间电池片25余万片，满足了多型号星/船的任务需求；交付钛合金等紧固件产品750余万件，创历史新高，有力保障了航空航天型号研制生产试验任务。

　　（2）卫星应用业务

　　1）卫星应用系统集成与产品制造

　　卫星通信领域：信息链批产交付产品台套数快速增长，进一步巩固了信息链领域的优势地位；FOU终端完成中试，具备大规模批产状态；多型平板、轮廓“动中通”天线取得型号批量订货；完成公安、消防多个单位的卫星通信项目建设；完成了低轨星座系统全链路仿真方案设计和应用需求分析；某型通信终端达成出口意向，正在开展小批量生产；Anovo系统主站接入高通量卫星，打破国外公司垄断，为拓展国内外市场奠定基础。

　　卫星导航领域：数千套导航终端完成交付；完成中外运北斗三号全球用户验证和青藏铁路北斗应用；中标北斗林业示范工程项目；“北斗物联网通导一体化项目”获得北京市发改委批复；航空器追踪监视和导航产品取得实质性进展，为后续业务开展奠定基础。

　　卫星遥感领域：完成了气象高光谱全链路仿真设计平台1.0版本研制；完成嫦娥四号有效载荷处理软件研制，第一时间提供落月过程及玉兔二号首幅高清图像，得到用户认可；为国家文物局提供不可移动文物高分辨率卫星遥感监测服务，测绘技术及产品在文物保护等领域应用不断深化。

　　2）卫星综合应用与服务

　　卫星综合应用：广东海洋渔业一期等30余个系统项目完成验收交付，系统履约能力显著提升；轻小型机动站和站网升级改造相继获得订单并实施，为后续市场推广奠定了基础。

　　无人机系统集成与服务领域：电力智能机巡系统产品群完成多款产品研制交付任务，实现南方电网覆盖省份落地推广；植保无人机、高速值守无人机等产品完成研制与交付；无人机数据链产品实现批量销售。

　　卫星地面运营与服务领域：圆满完成“春节”、“两会”、“上合组织峰会”等重大安播保障任务，实现“优质”、“零秒”无事故播出，安全播出率99.9999%，安播保障能力再上新台阶；新开通旅游卫视、湖南卫视、陕西卫视等直播高清节目上行传输服务。

　　3）智慧城市领域

　　智慧城市领域：哈尔滨智慧城管项目完成一期项目验收；成功获得青海祁连山山水林田湖草一体化生态环境监测网络、三江源国家公园管理局生态大数据（二期）、嘉兴智慧化工园区二期等项目；河长制信息管理系统上线，成功中标多地河长制项目；融规云V3.0版本入选广东省大数据应用示范项目、国家高分中心高分遥感应用推广项目。

　　工业（企业）信息化领域：自主研发的KS虚拟化云安全操作系统通过行业测评，进一步丰富公司虚拟化产品线；DS大数据基础平台通过工信部Hadoop平台性能测评，实现ETL组件的国产主流数据库适配，产品全面支撑海洋渔业和智慧化工园区等业务。

　　智慧健康领域：围绕医疗行业深挖需求，动力保障系统托管服务完成签约并开始实施；远程医学影像云平台三级影像运营服务体系基本成型；电子胶片、数字一体化手术室、医院信息管理云平台等创新型产品研发和市场推广工作持续推进；医学影像平台入选广东省2018年大数据应用示范项目和“互联网+惠民服务”试点项目。

　　2.导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3.面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）会计估计变更

　　■

　　注：根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，对公司前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。上述会计估计变更公司自2018年1月1日开始执行。

　　公司固定资产折旧年限变更具体方案如下：

　　■

　　本次折旧年限变更涉及的固定资产原值为1,723.93万元，公司年折旧额增加33.05万元。

　　■

　　5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共12户，具体包括：

　　■

　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

　　1.本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　注：合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：600118           股票简称：中国卫星         编号：临2019-001

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第八次会议于2019年3月18日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，公司于3月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，其中公司董事莫跃明先生以通讯表决方式出席会议，公司董事李杰先生委托董事宋海丰先生代表其出席本次会议并代为行使表决权，同时授权宋海丰先生对公司2018年年度报告签署书面确认意见。本次董事会由公司董事长张洪太先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）中国卫星2018年年度报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　年度报告全文及摘要详见2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）中国卫星2018年度董事会工作报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）中国卫星2018年度利润分配预案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　公司拟实施如下利润分配预案：

　　以公司2018年末总股本1,182,489,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利130,073,804.85元（含税），剩余利润结转至下一年度。

　　该预案将在公司股东大会审议通过后实施。

　　（四）中国卫星关于会计政策变更的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　该事项详细情况详见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（五）中国卫星2018年度财务决算报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）中国卫星关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（七）中国卫星2018年度内部控制评价报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（八）中国卫星2018年度社会责任报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）中国卫星独立董事2018年度述职报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）中国卫星董事会审计委员会2018年度履职情况报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十一）中国卫星关于2019年授信额度的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十二）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

　　关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

　　关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易，详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的关联交易公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

　　关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2019年日常经营性关联交易公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）中国卫星关于2019年经营层绩效考核指标的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十六）中国卫星关于修订《总裁工作细则》的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十七）中国卫星关于董事变更暨提名董事候选人的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　公司董事会提名委员会及独立董事对卢俊先生的任职资格进行了审查，详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事变更暨提名董事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）中国卫星关于召开2018年年度股东大会的通知

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118         股票简称：中国卫星         编号：临2019-002

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第六次会议于2019年3月18日在公司大会议室以现场方式召开，公司于3月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。本次监事会由公司监事会主席方世力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）中国卫星2018年年度报告

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　年度报告全文及摘要详见2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）中国卫星2018年度监事会工作报告

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）中国卫星2018年度利润分配预案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　以公司2018年末总股本1,182,489,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利130,073,804.85元（含税），剩余利润结转至下一年度。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）中国卫星关于会计政策变更的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　该事项详细情况详见刊登在2019年3月30日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（五）中国卫星2018年度财务决算报告

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）中国卫星关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（七）中国卫星2018年度内部控制评价报告

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（八）中国卫星2018年度社会责任报告

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）中国卫星关于2019年授信额度的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（十）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2019年日常经营性关联交易公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）中国卫星关于监事变更暨提名监事候选人的议案

　　详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118         股票简称：中国卫星         编号：临2019-003

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），对公司的金融工具会计政策进行相应的变更，并从2019年1月1日起开始执行。

　　●本次会计政策变更预计不会对公司2019年当期财务报表产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称：新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）对金融工具会计政策相关内容进行了调整，并从2019年1月1日起开始执行。

　　公司于2019年3月18日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《中国卫星关于会计政策变更的议案》，会议表决情况见2019年3月20日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　根据新金融工具准则，公司金融工具会计政策变更的主要内容包括：

　　（1）金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不可撤销。后续公允价值变动作为其他综合收益确认，仅将获得的股利收入计入当期损益，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

　　（3）金融工具减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　（4）进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整2019年期初留存收益或其他综合收益。

　　本次会计政策变更预计不会对公司2019年当期财务报表产生重大影响。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：1.本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；2.本次会计政策变更符合公司实际情况；3.该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

　　公司聘请的2018年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更出具了《关于中国东方红卫星股份有限公司会计政策变更议案的专项说明》，没有注意到议案中关于金融工具会计政策的相关说明及分析与《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定存在不一致的情况。

　　四、上网公告附件

　　（一） 中国卫星独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；

　　（二） 中国卫星监事会关于公司会计政策变更的意见；

　　（三） 会计师事务所专项说明。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118     股票简称：中国卫星     编号：2019-004

　　中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务

　　公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　●本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）概述

　　公司2018年与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期三年，为公司2017年度股东大会批准《协议》之日起至公司2020年度股东大会批准之日止。

　　2019年度公司拟继续执行该协议，并确定2019年度公司在财务公司的日均存款余额不超过25亿元；在财务公司的贷款额度不超过13.96亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过4.24亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过2.76亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过1.04亿元；在财务公司的应收账款保理额度不超过1亿元。

　　（二）前次关联交易的预计和执行情况

　　经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的2018年度在财务公司日均存款余额不超过25亿元；在财务公司的贷款额度不超过10.9亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过3.06亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过3.5亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过0.54亿元；在财务公司的应收账款保理额度不超过2亿元。

　　2018年，公司及子公司在财务公司存款余额29.75亿元，日均存款余额19.01亿元；贷款余额2.05亿元，贷款最高额7.97亿元；承兑汇票余额2.00亿元，承兑汇票最高额2.00亿元；内部委托贷款余额0.97亿元，内部委托贷款最高额2.28亿元；保函及投标保证金等余额0.19亿元，保函及投标保证金等最高额0.38亿元。实际执行均在额度范围内。

　　（三）本次关联交易预计类别和金额

　　2019年公司拟确定在财务公司的日均存款余额不超过25亿元；在财务公司的贷款额度不超过13.96亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过4.24亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过2.76亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过1.04亿元；在财务公司的应收账款保理额度不超过1亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司的法定代表人为刘永，注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

　　财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　财务公司为公司实际控制人集团公司的成员单位，与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款所列关联关系。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　2018年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通。

　　（二）定价政策

　　1.财务公司将严格执行中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率，也不低于公司与财务公司双方确定的协商利率。

　　2.财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且不高于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。

　　3.财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务,收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

　　4.财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。

　　（三）资金风险控制措施

　　1.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。

　　2.财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。

　　3.财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

　　4.公司及子公司可随时提取在财务公司的全部存款，以检查相关资金的安全性。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于商业银行提供存贷款的利率。

　　（二）公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还，方便快捷，节省财务费用。

　　（三）财务公司将为公司及子公司免费提供各项结算服务。

　　（四）财务公司接受中国人民银行及中国银保监会的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。

　　（五）财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。

　　此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2019年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议审议了《关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2019年3月18日，公司独立董事审议了《关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》并发表了明确的独立意见，认为此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。

　　（三）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为上述关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则，《协议》中所列条款公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意上述关联交易。

　　六、上网公告附件

　　（四） 独立董事关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的事前审核意见；

　　（五） 独立董事关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的独立意见；

　　（六） 董事会审计委员会关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的意见。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118      股票简称：中国卫星         编号：2019-005

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　关于与航天科技财务有限责任公司开展

　　委托理财业务的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　●本项关联交易有利于提高公司资金使用效率，增加公司及全体股东收益。公司使用自有资金开展委托理财，不影响公司日常资金的正常需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　　一、关联交易概述

　　根据中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）业务发展的资金安排，为进一步提高资金使用效率，公司拟在航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）开展委托理财业务，2019年委托理财额度5亿元，其中：公司1亿元额度，子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）4亿元额度。董事会授权总裁办公会进行实际委托理财业务决策，公司财务部负责具体实施。后续，公司将根据具体实施情况，履行相应的信息披露义务。

　　鉴于财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位，与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款所列关联关系，本事项构成关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司的法定代表人为刘永，注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

　　财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　财务公司为公司实际控制人集团公司的成员单位，与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款所列关联关系。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）基本内容

　　为提高资金使用效率，在确保日常经营性资金需求和资金安全的前提下，公司拟与财务公司开展委托理财业务，以增加公司及全体股东收益。

　　1.资金来源：公司自有合法资金

　　2.资金额度：委托理财额度5亿元，其中公司1亿元额度，航天东方红4亿元额度。

　　3.理财内容：仅限于一年期以内（含一年期）的同业存款、货币市场基金、AA级及以上债券、债券型基金、银行理财产品、信托产品、资产管理类金融产品等固定收益类产品。

　　4.决策及实施：在上述事项范围内，董事会授权总裁办公会进行实际委托理财业务决策，包括但不限于选择合适的理财产品品种、明确理财金额、理财期限、预期收益率、手续费率等。公司财务部负责具体实施。

　　（二）敏感性分析

　　公司开展委托理财是为了合理利用公司运营过程中的流动资金，提高公司资金使用效率，增加公司及全体股东收益。

　　（三）风险控制分析

　　公司与财务公司一致同意，通过采取严格限定委托理财业务范围、及时调整资产配置策略等措施，以实现本金的安全和收益的稳定性。未经公司许可，财务公司不得擅自改变委托理财的业务方向、范围或方式。

　　公司将严格按照董事会授权和相关内部管理规范进行委托理财的审批、实施，加强风险控制和监督，保障资金安全，降低投资风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本项关联交易有利于提高公司资金使用效率，增加公司及全体股东收益。公司使用自有资金开展委托理财，不影响公司日常资金的正常需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2019年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为公司使用自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司及全体股东收益，有利于公司未来发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况，同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2019年3月18日，公司独立董事审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案》并发表了明确的独立意见，认为本项关联交易有利于提高公司资金使用效率，增加公司及全体股东收益，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。

　　（三）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为关联交易有利于公司业务的持续发展，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该关联交易。

　　六、上网公告附件

　　（七） 独立董事关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的事前审核意见；

　　（八） 独立董事关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的独立意见；

　　（九） 董事会审计委员会关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的意见。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118     股票简称：中国卫星      编号：2019-006

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　2019年日常经营性关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　●日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　2019年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议审议了《中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为该关联交易事项遵循了市场化操作原则，交易定价公允合规，符合公司实际发展需要，有利于公司未来发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2019年3月18日，公司独立董事审议了《中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。

　　3.审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意上述议案中涉及的关联交易额度。

　　（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

　　经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2018年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币22亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币31.8亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币30亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.8亿元。

　　2018年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币12.59亿元,关联采购总额为人民币29.02亿元,关联租赁与委托服务总额为人民币1.37亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。

　　（三）本次日常经营性关联交易预计类别与金额

　　按照公司2019年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计2019年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币22亿元，占同类交易的比重预计为26%，比上年同期提高约9个百分点；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币36.6亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币35亿元，占同类交易的比重预计为49%，比上年同期提高约3个百分点；租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.6亿元，占同类交易的比重预计为80%，与上年同期基本持平。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位。集团公司成立于1999年7月1日，注册资本：2,000,000万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联销售和提供劳务

　　公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。

　　公司子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、东方蓝天钛金科技有限公司、航天天绘科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司、广东航宇卫星科技有限公司等部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。

　　（二）关联采购

　　公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。

　　公司子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、航天天绘科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司等由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。

　　（三）关联租赁和委托服务

　　公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。

　　四、关联交易的定价原则

　　公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118         股票简称：中国卫星         编号：临2019-007

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　关于董事变更暨提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会董事、董事会提名委员会委员李杰先生申请辞去董事职务。自担任公司董事、董事会提名委员会委员以来，李杰先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对李杰先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月18日召开第八届董事会第八次会议，提名卢俊先生为第八届董事会董事候选人，将相关议案提交公司股东大会审议。

　　卢俊先生简历如下：

　　卢俊，男，1971年5月出生，中共党员，研究员级高级政工师，硕士研究生。历任中国空间技术研究院政治工作部宣传处副处长、处长、副部长，中国空间技术研究院通信卫星事业部党委书记兼副部长，现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长、离退休工作中心主任。

　　公司董事会提名委员会及独立董事对卢俊先生的任职资格进行了审查，同意提名卢俊先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118                              证券简称：中国卫星           编号：临2019-008

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　关于监事变更暨提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会主席方世力先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，第八届监事会监事朱楠先生、李宏宇先生申请辞去公司监事职务。在担任公司监事期间，方世力先生、朱楠先生、李宏宇先生尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对他们三位做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月18日召开第八届监事会第六次会议，提名胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为监事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　胡苇先生简历如下：

　　胡苇，男，1966年10月出生，中共党员，研究员，硕士研究生。历任中国运载火箭技术研究院财务部资本运营处副处长、处长，中国航天科技集团有限公司财务部财务处副处长、处长、副部长、财务金融部副部长，航天动力技术研究院总会计师，现任中国空间技术研究院总会计师。

　　邵文峰先生简历如下：

　　邵文峰，男，1977年2月出生，中共党员，研究员，硕士研究生。历任北京卫星信息工程研究所市场处副处长，航天恒星科技有限公司发展计划处处长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、投资管理处处长、副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

　　姜凝女士简历如下：

　　姜凝，女，1976年4月出生，中共党员，研究员级高级会计师，在职硕士研究生。历任北京控制工程研究所财务处副处长、处长，中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师，北京控制工程研究所总会计师、总监，现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年3月20日

　　证券代码：600118                    证券简称：中国卫星                    公告编号：2019-009

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一条 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月17日 14点 00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月17日

　　至2019年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第八次会议和公司第八届监事会第六次会议审议通过，内容详见2019年3月20日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：

　　议案1：中国卫星2018年年度报告；

　　议案6：中国卫星2018年度利润分配方案；

　　议案7：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；

　　议案8：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案；

　　议案9：中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案；

　　议案10：关于选举卢俊先生为公司董事的议案；

　　议案11：关于选举公司监事的议案。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：

　　议案7：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；

　　议案8：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案；

　　议案9：中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案；

　　应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　登记时间：2019年4月11日—4月16日（工作日）上午9:00至下午16:00。

　　登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2019年4月16日）。

　　六、其他事项

　　联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、827

　　传    真：（010）68197777

　　联 系 人：徐红梅、王献涛

　　邮    编：100081

　　会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第八届董事会第八次会议决议

　　第八届监事会第六次会议决议

　　第二条 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国东方红卫星股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　第三条

　　第四条 附件2

　　第五条 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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