一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年3月19日，公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，2018年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润108,313,396.16元；母公司的净利润为270,606,818.91元。2018年初母公司未分配利润人民币-2,464,588,362.76元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,193,981,543.85元。公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 公司所从事的主要业务概述

　　公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大平台和大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务平台，向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息产品和服务。

　　公司的主要业务聚焦在证券信息服务平台、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块。证券信息服务平台是以软件终端为载体，以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网平台。财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心，向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在香港、新加坡（马来西亚）及日本收购了当地的金融信息服务商和交易服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，进行了前瞻性的国际板块布局。

　　（二） 公司经营模式

　　1、证券信息服务平台

　　证券信息服务平台的产品主要包括移动APP和PC产品两大类。

　　（1）公司移动APP是业内领先的一站式证券信息服务平台，全方位覆盖全球金融市场信息，包括A股、港股、美股、基金、期货、外汇、债券等行情和数据。目前平台月活用户近千万，合作券商机构近百家。

　　（2）公司还为广大投资者提供了大智慧365、大智慧专业版、大智慧财富版、大智慧策略投资终端、大智慧港股通专业版等多款PC版软件，充分发挥大平台和大数据优势，以多层次的产品系列，向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析服务。

　　此外，公司为多家券商系统提供移动APP和PC版行情、资讯、以及前端交易系统定制化服务，还为金融机构提供慧直播（具有7*24小时丰富的财经内容，主要以云服务方式为金融机构搭建直播平台）、TV终端（根据电视台节目需求，推送高速、实时的全市场金融行情数据）等产品和服务。

　　2、大数据及数据工程服务

　　大数据及数据工程服务包括数据库产品、数据应用产品以及数据解决方案三大产品线。

　　（1）数据库产品

　　公司拥有海量金融数据及企业数据资源，并在此基础上深度定制开发了特色风控数据。数据库采用先进的数据库设计技术，其内容准确、全面、及时，库结构标准、易扩展，支持数据接口、落地数据库等多种数据提供方式和业务系统对接模式，可以为投资决策、市场研究、风险控制、证券估值和金融工程提供全面的数据支持。

　　（2）数据应用产品

　　在数据库产品的基础上，公司针对B端机构客户的实际业务需求，开发了金融大数据终端、证券风险预警系统、企业预警通APP、慧眼大数据风险监测系统等多款数据应用系统产品。金融大数据终端便于客户提取获得各金融品种及企业相关的基本信息、公告研报及新闻资讯，并形成多维统计报表。证券风险预警系统通过对上市公司、发债主体的舆情信息、重大事件实时监控，结合客户持仓证券进行邮件提醒。企业预警通APP作为移动端风控预警新工具，可实现千万企业全方位、多维度、立体化的预警信息监控与推送提醒。慧眼大数据风险监测系统则是企业风险监控的新产品。

　　（3）数据解决方案

　　公司深入了解客户实际业务流程目标，运用自身完善的数据库、数据处理技术及应用开发经验为客户量身打造一体化的数据解决方案，为广大机构客户提供各类个性化的产品定制服务，并已形成一整套规范化的数据及应用产品定制流程，确保各类定制数据的准确性、及时性和专业性。公司可提供的数据解决方案包括数据中心建设项目、互联网产品方案及金融数据网站开发等。

　　3、境外业务

　　公司从2010年8月收购阿斯达克网络迈出国际化的第一步起，经过多年耕耘积累发展，目前境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家，在亚洲三大金融中心香港、新加坡和日本东京都设立有子公司，在马来西亚吉隆坡也有相应的布局。境外业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域。其中，香港阿斯达克网络是当地最大财经资讯服务商，市场占有率近70%；大智慧国际是新加坡本土最大的财经资讯和云柜台服务商；DZH Financial Research是日本重要的财经资讯服务商。

　　（三） 行业情况说明

　　1、移动互联网用户和互联网理财用户稳定增长，为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。

　　根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第43次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，普及率达到59.6%，较2017年底末提升3.8%，全年共计新增网民5,653万人。截至2018年12月，我国手机网民规模达8.17亿，较2017年年末增加6,433万人。网民中使用手机上网人群的占比由2017年的97.5%提升至98.6%。互联网用户规模总体呈稳定上升趋势，其中移动互联网用户规模持续扩大。

　　■

　　同时，互联网理财用户数不断增长，互联网理财规模持续扩大，网民理财习惯逐渐得到培养。截至2018年12月，我国购买互联网理财产品的网民规模达1.51亿，同比增长17.5%，网民使用率为18.3%。

　　■

　　移动互联网用户和互联网理财用户稳定增长，为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。

　　2、科技水平不断提升，大数据、云计算、人工智能与金融信息服务行业频频碰撞出火花，行业全面进入智能化时代。

　　随着科技水平不断提升，公司在金融信息服务中引入大数据、云计算、人工智能等新技术，通过机器人、语言识别、自然语言处理和专家系统的应用，拓宽了金融信息服务的深度和广度，可以使金融信息服务做到“随人”（“千人千面”，服务智能匹配）、“随时”（服务即时自动化响应）、“随地”（空间阻碍消除，服务无边界）、“随需”（建立全面精准的用户画像，为用户提供个性化服务），实现以客户为中心，将金融信息服务推向新的智能化时代。

　　与此同时，将人工智能与财富管理业务结合的智能投顾业务自2016年在国内兴起，智能投顾可降低投资成本和进入门槛、提高服务效率、有效覆盖长尾用户。根据艾瑞咨询的报告，预计2020年我国智能投顾市场规模将达到1884.7亿元，未来三年的市场规模年均复合增长率将达到年68.0%。

　　3、科创板的推出将大大推动金融市场直接融资长期稳健发展，为金融信息服务行业带了持续发展的动力。

　　2018年11月5日，习近平总主席在首届中国国际进口博览会开幕式上表示，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，完善多层次资本市场体系，补齐服务科技创新短板。

　　2019年1月30日，中国证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。3月1日，中国证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》。

　　设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。科创板的推出，有利于解决中小型科技创新企业融资难、融资贵的问题，将大大推动中国金融市场直接融资长期稳健发展，也为金融信息服务行业带来了持续发展的动力。

　　4、资本市场在经历调整后逐步企稳，并受到了党和国家前所未有的重视，金融信息服务行业有望迎来新机遇。

　　近几年，资本市场整体波动，成交量持续低迷，市场活跃投资者大幅减少，影响了金融信息服务行业的发展。随着资管新规配套细则和理财新规出台，放松了过渡期要求，缓和了资本市场流动性风险。证监会陆续完善了上市公司股份回购制度，加快了小额快速并购重组审核，缩短了再融资的时间间隔，同时携各地政府、证券公司、基金公司和银行等主体共同为缓解民营上市公司流动资金问题建立纾困基金，对市场企稳起到了积极作用。

　　2019年2月22日，习近平总书记在中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行的第十三次集体学习上对资本市场提出了：“要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度，把好市场入口和市场出口两道关，加强对交易的全程监管。” 总书记还特别强调要“走出中国特色金融发展之路”，表明下一阶段我国资本市场发展的理论探索将会得到强化，资本市场将进入大发展时代，金融信息服务行业也会迎来新的战略发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　1 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　一）报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入59,363.81万元，上年同期为63,823.62万元；利润总额11,978.37万元，归属于上市公司股东的净利润为10,831.34万元。

　　（一）营业务分析

　　1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2）收入和成本分析

　　(1) 营业收入减少，主要原因系：直播平台业务调整，相关业务收入减少；因丧失大智慧（香港）控制权，合并范围减少变化，相关业务收入减少。

　　(2) 营业成本的减少，主要原因系：直播平台业务调整，投入直接成本减少。

　　(3) 销售费用减少，主要原因系：直播平台业务调整，投入广告推广成本及人力成本减少。

　　(4) 管理费用减少，主要原因系：直播平台业务调整，投入人力成本、软硬件折旧成本减少；因丧失控制权合并范围变化，相关管理费用减少。

　　(5) 研发费用减少，主要原因系：直播平台业务调整，研发费用投入减少。

　　(6) 财务费用减少，主要原因系：存款利息收入增加。

　　(7) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系：公司业务调整后，成本支出控制有效，剔除合并范围变化的因素外收入缓步增长。

　　(8) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系：银行理财产品金额有所减少。

　　(9) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系：归还大股东财务资助款项。

　　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　2018年，金融资讯及数据PC终端服务、移动终端服务、证券公司综合服务三项业务收入缓步增长，成本支出得到有效控制，毛利率都有所提升。港股服务及境外业务收入下滑主要原因系合并范围变化。直播业务仍在转型调整过程中，收入下滑。

　　（2）成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　2018年，港股服务业务成本增加，主要原因系：业务拓展，数据授权费用增加；汇率变动因素，人民币计价成本增加。

　　直播业务成本大幅减少，主要原因系：相关业务在转型调整过程中，成本得到有效控制。

　　3）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额5,099.51万元，占年度销售总额8.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额10,407.27万元，占年度采购总额41.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　其他说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　■

　　3）费用

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　4）研发投入

　　（1）研发投入情况表

　　单位：元

　　■

　　（2）情况说明

　　研发支出主要是开发人员薪酬支出，依据是开发人员所对应的项目分组。

　　报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标等相关信息如下：

　　■

　　5）现金流

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　会计政策的变更概述及对公司的影响

　　公司根据财政部2018年印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知规定：在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目单独列示；在“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见《2018年年度报告》（全文）第十一节财务报告附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2019-023

　　上海大智慧股份有限公司

　　第四届董事会2019年第二次会议决议公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年3月8日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2019年3月19日在公司1512会议室召开。本次会议应到会董事人数7人，实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过公司《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过公司《2018年度报告（全文及摘要）》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2018年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润108,313,396.16元；母公司的净利润为270,606,818.91元。2018年初母公司未分配利润人民币-2,464,588,362.76元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,193,981,543.85元。公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该议案需提请公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。

　　七、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。

　　八、审议通过公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　九、审议通过公司《关于支付2018年度财务审计和内控审计费用的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用人民币105万元，内控审计费为人民币45万元。

　　十、审议通过公司《关于高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　十一、审议通过公司《关于调整董事薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　非独立董事：非独立董事薪酬为每人每年壹拾万元人民币（税前），按月发放。其中，在公司及子公司任职的董事依其所任职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。汪勤先生已在公司股东浙江新湖集团股份有限公司领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

　　独立董事：独立董事津贴为每人每年壹拾万元人民币（税前），按月发放。

　　上述薪酬方案自2019年年度股东大会审议通过之日起执行，直至股东大会另行通过新的薪酬方案为止。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　十二、审议通过公司《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　十三、审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　十五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十六、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　十七、审议通过公司《2018年度社会责任报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》

　　十八、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会决定适时召开公司2018年度股东大会，审议有关议案。股东大会通知将另行公告。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2019-024

　　上海大智慧股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年3月8日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次会议应表决监事3名，实到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过公司《2018年度报告（全文及摘要）》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

　　三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2018年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润108,313,396.16元；母公司的净利润为270,606,818.91元。2018年初母公司未分配利润人民币-2,464,588,362.76元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2018年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,193,981,543.85元。公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年内部控制评价报告》。

　　六、审议公司《关于支付2018年度财务审计和内控审计费用的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用人民币105万元，内控审计费为人民币45万元。

　　七、审议通过公司《关于高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　八、审议通过公司《关于调整监事薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司监事会已完成换届，拟对公司监事薪酬进行调整，调整方案为：在公司及子公司任职的监事，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

　　九、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　十、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　十二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2019-025

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　一、 预计2019年日常关联交易的基本情况

　　参照上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）近年来与湘财证券股份有限公司（以下简称：“湘财证券”）业务的开展情况，结合公司2019年业务发展需要，对公司2019年与湘财证券日常关联交易进行预计，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）交易对方的基本情况

　　公司名称：湘财证券股份有限公司

　　法定代表人：孙永祥

　　注册地：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼。

　　注册资本：368,312.98万元

　　公司类型：股份有限公司

　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营业务）。

　　关联关系：因浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）是公司5%以上股东，新湖集团实际控制人为黄伟先生，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.5条，黄伟先生属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。又因黄伟先生是湘财证券的实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款的规定，湘财证券构成公司的关联方。

　　（二）关联交易的范围

　　1、湘财证券在大智慧网站或大智慧其他平台投放广告，湘财证券委托大智慧提供广告设计和策划；

　　2、大智慧根据湘财证券的需要向湘财证券客户提供软件服务；

　　3、大智慧根据湘财证券的需要向湘财证券提供软件开发及系统维护服务。

　　（三）关联交易定价政策和定价依据

　　公司与湘财证券在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

　　公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　　三、对公司的影响

　　1、公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。

　　2、本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2019-026

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 购买理财产品的概述

　　（一）基本情况：

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，将使用自有闲置资金用于购买理财产品，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

　　本次购买的理财产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，最高额度不超过（含）人民币十亿元，资金可循环使用。本次购买理财产品期限自本议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　公司购买理财产品的资金来源系公司自有资金，且购买理财产品不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议。

　　二、公司采取的风险控制措施

　　1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。

　　2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响：

　　1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。

　　2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2019-027

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟授信金额：公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过5亿元人民币

　　●本次申请授信额度的事项需提交公司2018年年度股东大会审议

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过5亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　为保证公司日常生产经营资金周转，董事会审议后提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司2018年度股东大会批准该议案之日起至 2019年度股东大会召开之日止。

　　本次申请银行综合授信额度的事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券简称：大智慧    证券代码：601519    编号：临2019-028

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、 会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。

　　2019年3月19日，公司召开第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更主要内容

　　（一） 资产负债表

　　资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

　　（二） 利润表

　　在利润表中新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目单独列示；在“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

　　（三） 所有者权益变动表

　　在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　三、 会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券简称：大智慧    证券代码：601519    编号：临2019-029

　　上海大智慧股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称为 “公司” ）于 2019年3月19日召开第四届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　本次相关的修订主要体现在以下两方面：

　　一、 根据《中华人民共和国公司法》、2018年10月26日全国人大常委会审议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定；

　　二、 根据公司的实际情况以及结合公司规范运作的实践，对公司章程进行修订和完善。

　　本次章程修改详见附件《章程修订对照表》。

　　本议案尚需由股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　附：章程修订对照表

　　■