一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,689,507,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统等节能环保新型建材全套解决方案。

　　（二）行业发展趋势及竞争格局

　　虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。

　　公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，于隔墙领域应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

　　随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

　　石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。

　　目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订，公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

　　注：2018年6月，公司以总价人民币1元的价格对原泰山石膏少数股东持有的锁定股份进行了回购注销，合计回购注销锁定股份99,071,875股。《企业会计准则-每股收益》规定，在报告期内企业因拆股或并股等影响公司股本，但不影响股东权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于公司仅以1元人民币回购注销股份，对公司所有者权益没有实质上的影响，故根据《企业会计准则-每股收益》规定，公司对2017年和2016年的基本每股收益、稀释每股收益进行重新计算列报。2017年年报中基本每股收益为1.311元/股、稀释每股收益为1.311元/股，按调整后的股数重新计算后基本每股收益为1.387元/股、稀释每股收益为1.387元/股；2016年年报中基本每股收益为0.793元/股、稀释每股收益为0.793元/股，按调整后的股数重新计算后基本每股收益为0.802元/股、稀释每股收益为0.802元/股。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，房地产投融资和销售持续严格调控，产业链资金紧张，原燃材料价格居高。面对严峻形势，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“稳增长、调结构、抓改革”的工作方针，聚焦主业，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、国际布局等各项工作，实现了营业收入和净利润的持续增长。

　　报告期内，公司实现营业收入12,564,910,662.48元，同比增长12.55%；营业利润3,029,834,387.48元，同比增长10.53%；归属于上市公司股东的净利润2,465,980,208.44元，同比增长5.20%；基本每股收益1.460元/股，同比增长5.26%；主营产品石膏板产量18.83亿平米，同比增长3.12%；主营产品石膏板销量18.69亿平米，同比增长2.64%。截至2018年底，公司主营产品石膏板产能已达24.7亿平方米。

　　1.贯彻“价本利”经营模式，推行标杆管理，提高运营效率和经营质量

　　报告期内，公司继续贯彻“价格-成本-利润”经营模式，合理控制应收账款，加强存货管理，期末应收账款周转率和存货周转率均同比增加；泰山石膏清理闲置库存，提高周转材料利用率，并紧跟市场变化，调整采购策略，搭建网上采购平台，为原材料及时供应提供充分保障。

　　报告期内，公司继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，北新建材和泰山石膏共有24家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标。

　　2.持续技术创新，提升企业核心竞争力

　　报告期内，北新建材科学技术协会成立，北新建材院士工作站正式启用。北新建材石膏板复合新型墙体材料产品系统入选国家博物馆举行的“伟大的变革—改革开放40周年大型展览”。在2018年中国企业改革发展优秀成果发布会上，北新建材荣登“中国改革发展杰出贡献企业”榜单。

　　公司全力推进科技创新，研发北新鲁班万能板，打造“个性化设计、工厂化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配体系，成功入驻中关村国家自主创新示范区展示中心，并已在多个重点工程项目上成功应用。

　　泰山石膏加大科研投入，严格控制生产工艺，着力提升产品质量，报告期内成功开发泰山牌分解甲醛石膏板、硅藻泥吸声板、玻璃纤维石膏板、抹灰石膏等新产品，完善产品体系。

　　公司继续推动应用创新，加强与武汉理工大学、同济大学、中国建筑材料科学研究总院等高校、科研院所的技术合作，开展协同创新，联合进行功能性建筑材料及装配式墙体研发，目前正在开展成果转化工作。

　　截至2018年底，公司累计申请专利3945件，取得授权专利共3027件，国际专利申请37件。公司荣登2018中国企业创新能力百强排行榜，成为国内建材行业唯一入选企业。

　　3.推行营销升级，加大品牌推广，进一步增强品牌价值

　　报告期内，公司全面推行营销2.0，进行营销升级。形成品牌营销、技术营销、大客户营销、制高点营销、大数据营销、协同营销等系统化创新营销体系，加强与房地产企业的业务合作，推动外装和内装装配化，打造业务增长新动能，拓展新的利润增长点；深化品牌优势，公司产品中标雄安新区市民中心、上海国家会展中心、2022北京冬奥会新建场馆等重点工程，继续占领行业制高点。

　　加强品牌建设和品牌推广，北新建材以582.18亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”，名列亚洲建材品牌三强。泰山石膏优化产品外观形象、加大品牌宣传推广力度，全新“泰山”石膏板品牌形象赢得了市场和客户高度认可。

　　4.完善石膏板产能布局，推进石膏板业务国际化

　　2018年公司通过联合重组山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）系石膏板企业，优化产品布局，巩固公司在石膏板行业的领先地位。北新建材与山东万佳共同出资在山东设立了合资公司梦牌新材料有限公司，并由合资公司分别通过增资、收购持有安徽万佳新型建材有限公司和宣城万佳建材有限公司100%股权，通过增资持有平邑县万佳建材有限公司50%的股权。报告期内，上述交易已顺利完成。

　　报告期内，公司继续推进石膏板业务国际化。北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司正式注册，产销两旺，当年开业当年盈利，实现全球布局开门红。

　　公司当选“2018年全球石膏工业年度公司”，这是北新建材第三次获此殊荣。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司经董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增子公司：

　　■

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　董事长：王兵

　　2019年3月18日

　　证券代码:000786             证券简称:北新建材             公告编号:2019-002

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于2019年3月18日下午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开。会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，独立董事谷秀娟女士因公务不能出席会议，委托独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2018年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2018年度实现净利润250,458,561.21元，加上年初未分配利润1,199,008,368.53元，减去2017年度分配的现金股利634,945,799.54元，加上公司从2017年度利润分配中分得的股利35,170,515.63元（根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有），减去提取法定盈余公积金25,045,856.12元，2018年末未分配利润为824,645,789.71元。本年度利润分配预案为：以2018年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利4.6元（含税），共分配利润777,173,607.32元。

　　公司2018年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　提请股东大会授权董事会办理因实施2018年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的总结报告》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》

　　公司聘请天职国际为公司2018年度审计机构，主要负责公司2018年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2018年度财务审计费用136万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　　同意续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2019年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2019年度审计工作的业务量及市场水平，确定2019年度的审计费用。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度预计日常关联交易公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2018年授信总额及2019年资金需求情况的基础上，同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币181亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述十至十一项议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2019年对外担保公告》。

　　十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币62亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、审议通过了《关于公司高管人员2018年度薪酬考评的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十五、审议通过了《2018年度社会责任报告》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十七、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

　　上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止。

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十八、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在湖北宜昌投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏在湖北宜昌投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十九、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东泰安投资建设年产40万吨护面纸生产线及配套环境设施和热电联产项目的议案》

　　根据公司发展战略，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东泰安投资建设年产40万吨护面纸生产线，并配套建设240t/h高效锅炉、B30MW热电联产机组、污水处理站和6万吨/年废渣造粒系统。公司责成该项目建设及运营主体管理层按照法律、法规、规范性文件及相关公司的制度、规定等严格办理项目权证及推进项目建设等事宜。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述议案十八、议案十九内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　二十、《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十一、审议通过了《关于公司子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的议案》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司董事的公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十三、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　同意召开2018年度股东大会，具体事项如下：

　　1.会议届次：2018年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.现场会议召开日期和时间：2019年4月30日下午14:30

　　4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

　　5.出席对象：

　　(1)截至2019年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员

　　(3)公司聘请的律师

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　7.本次会议拟审议议案：

　　(1)《2018年年度报告及其摘要》

　　(2)《2018年度董事会工作报告》

　　(3)《2018年度财务决算报告》

　　(4)《2018年度利润分配预案》

　　(5)《关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》

　　(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　　(7)《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

　　(8)《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

　　(9)《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　（10）《关于更换公司董事的议案》

　　（11）《2018年度监事会工作报告》

　　本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　股东大会的其他相关事项详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月18日

　　证券代码:000786                证券简称:北新建材               公告编号:2019-003

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于2019年3月18日下午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开。会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2018年度实现净利润250,458,561.21元，加上年初未分配利润1,199,008,368.53元，减去2017年度分配的现金股利634,945,799.54元，加上公司从2017年度利润分配中分得的股利35,170,515.63元（根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有），减去提取法定盈余公积金25,045,856.12元，2018年末未分配利润为824,645,789.71元。本年度利润分配预案为：以2018年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利4.6元（含税），共分配利润777,173,607.32元。

　　公司2018年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》

　　公司聘请天职国际为公司2018年度审计机构，主要负责公司2018年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2018年度财务审计费用136万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　　同意续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2019年度股东大会结束时止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

　　监事会审阅了公司2019年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司及中小股东利益。

　　该议案内容详见公司于2019年3月日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度预计日常关联交易公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2018年，公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2018年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2018年度内部控制评价报告》无异议。

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会审阅了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合相关规定。

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为，在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第14号——收入》的规定和要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月18日

　　证券代码:000786               证券简称:北新建材              公告编号:2019-004

　　北新集团建材股份有限公司

　　2019年度预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　基于开展日常生产经营的需要，预计2019年公司及其下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计20,283.02万元。公司及其下属公司2018年实际发生的日常关联交易总额为8,312.96万元。

　　1.审议程序履行情况

　　2019年3月18日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）

　　1.基本情况

　　法定代表人：宋志平

　　注册资本：1,713,614.628692万元人民币

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国建材集团的总资产为63,208,562.96万元，净资产为17,039,558.61万元；2018年1-9月的主营业务收入为24,736,102.71万元，净利润为1,219,324.81万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司的实际控制人

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（二）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称中国建材检验认证集团）

　　1.基本情况

　　法定代表人：姚燕

　　注册资本：22,000万元人民币

　　经营范围：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证集团的总资产为148,534万元，净资产为120,082万元；2018年1-9月的主营业务收入为61,353万元，净利润为14,248万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称建材总院）的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（三）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）

　　1.基本情况

　　法定代表人：江化民

　　注册资本：1,102万元人民币

　　经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：涿州市开发区冠云东路南侧（火炬南街39号）

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新机械的总资产为26,677万元，净资产为12,748万元；2018年1-9月的主营业务收入为16,038万元，净利润为163万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（四）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）

　　1.基本情况

　　法定代表人：宋志平

　　注册资本：86,049万元人民币

　　经营范围：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新集团的总资产为1,666,631.03万元，净资产为1,327,654.63万元；2018年1-9月的主营业务收入为710,995.11万元，净利润为116,918.65万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（五）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称北新物业）

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘二烈

　　注册资本：110万元人民币

　　经营范围：物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。（未取得行政许可的项目除外）

　　住所：北京市海淀区清河西三旗

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新物业的总资产为26,090.02万元，净资产为187.35万元；2018年1-9月的主营业务收入为203.33万元，净利润为2.80万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司北新集团的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（六）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称中国建材检验认证浙江公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：翟跃忠

　　注册资本：612万元人民币

　　经营范围：认证服务（凭许可证经营），建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-1

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国建材检验认证浙江公司的总资产为1,186万元，净资产为825万元；2018年1-9月的主营业务收入为981万元，净利润为109万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（七）北新弹性地板有限公司（以下简称北新弹性地板）

　　1.基本情况

　　法定代表人：薛继瑞

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：运动塑胶弹性地板、商用塑胶地板、复合材料及其制品、新型建材及其制品、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工；复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：常州钟楼经济开发区梧桐路58号

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新弹性地板的总资产为57,302.38万元，净资产为10,113.81万元；2018年1-9月的主营业务收入为11,203.71万元，净利润为-879.13万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材股份）的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（八）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称郎溪水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张俊炜

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：水泥熟料制造、销售；水泥制造、销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售。（涉及许可的凭有效许可证经营）

　　住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

　　财务状况：截至2018年9月30日，郎溪水泥的总资产为30,873.88万元，净资产为-7,292.94万元；2018年1-9月的主营业务收入为21,838.36万元，净利润为139.88万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（九）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称溧阳南方）

　　1.基本情况

　　法定代表人：张俊炜

　　注册资本：37,500万元人民币

　　经营范围：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：溧阳市社渚镇金庄村委大地村35号

　　财务状况：截至2018年9月30日，溧阳南方的总资产为121,764.86万元，净资产为-20,690.89万元；2018年1-9月的主营业务收入为19,420.43万元，净利润为-3,775.30万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（十）宣城南方水泥有限公司（以下简称宣城南方）

　　1.基本情况

　　法定代表人：段振洪

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售

　　住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）

　　财务状况：截至2018年9月30日，宣城南方的总资产为22,800.96万元，净资产为-3,341.79万元；2018年1-9月的主营业务收入为8,238.61万元，净利润为-337.98万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（十一）建材总院

　　1.基本情况

　　法定代表人：姚燕

　　注册资本：191,274.56万元人民币

　　经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号

　　财务状况：截至2018年9月30日，建材总院的总资产为1,407,639万元，净资产为749,785万元；2018年1-9月的主营业务收入为611,943万元，净利润为53,138万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（十二）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称新杭南方）

　　1.基本情况

　　法定代表人：胥坤泉

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：水泥、熟料生产、销售；石灰石（仅限水泥用石灰岩）露天开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省宣城市广德县新杭镇箭穿村

　　财务状况：截至2018年9月30日，新杭南方的总资产为38,531.66万元，净资产为18,490.12万元；2018年1-9月的主营业务收入为29,606.49万元，净利润为8,129.25万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（十三）北新房屋有限公司（以下简称北新房屋）

　　1.基本情况

　　法定代表人：陶铮

　　注册资本：85,000万元人民币

　　经营范围：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001-13室

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新房屋的总资产为95,316.69万元，净资产为84,719.78万元；2018年1-9月的主营业务收入为11,933.91万元，净利润为-3,256.22万元

　　2.与公司的关联关系

　　是北新集团控股子公司，公司参股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（十四）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称轻钢房屋北京公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：尹稷华

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化；工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号3号厂房

　　财务状况：截至2018年9月30日，轻钢房屋北京公司的总资产为4,328.77万元，净资产为1,576.64万元；2018年1-9月的主营业务收入为558.71万元，净利润为-231.56万元

　　2.与公司的关联关系

　　是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（十五）长兴南方水泥有限公司（以下简称长兴南方）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周俊牛

　　注册资本：43,475.2552万元人民币

　　经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口。

　　住所：浙江省长兴县煤山镇

　　财务状况：截至2018年9月30日，长兴南方的总资产为91,186.97万元，净资产为70,752.22万元；2018年1-9月的主营业务收入为72,194.55万元，净利润为16,651.35万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（十六）中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）

　　1.基本情况

　　法定代表人：曹江林

　　注册资本：350,230.6849万元人民币

　　经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中国巨石的总资产为2,949,950.11万元，净资产为1,394,028.92万元；2018年1-9月的主营业务收入为762,935.04万元，净利润为191,807.41万元

　　2.与公司的关联关系

　　公司的控股股东中国建材股份亦为中国巨石的控股股东

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（十七）梦牌新材料（平邑）有限公司（以下简称梦牌新材料平邑公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：管国磊

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务、技术出口业务;环保节能产品的开发、利用;房屋租赁;机械设备租赁;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：山东省临沂市平邑县保太镇万庄村东南侧

　　财务状况：截至2018年9月30日，梦牌新材料平邑公司的总资产为21,224.9万元，净资产为5,206.88万元；2018年1-9月的营业收入为15,422.19万元，净利润为206.88万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股子公司梦牌新材料有限公司的合营企业

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（十八）德州中联大坝水泥有限公司（以下简称中联大坝水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杨振军

　　注册资本：29,157.65万元人民币

　　经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；电力生产；商品混凝土及制品生产、研发、销售；水泥、商品混凝土技术咨询服务；货物专用运输（罐式）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：德州市运河经济开发区中联大道1号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中联大坝水泥的总资产为210,246.66万元，净资产为49,514.18万元；2018年1-9月的主营业务收入为59,197.24万元，净利润为-7,493.25万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份二级子公司中国联合水泥集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（十九）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）

　　1.基本情况

　　法定代表人：朱兵

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械的设计、制造、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路72号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中亚环保的总资产为8,447万元，净资产为3,519万元；2018年1-9月的主营业务收入为6,652万元，净利润为443万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（二十）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）

　　1.基本情况

　　法定代表人：邓炜

　　注册资本：11,850万元人民币

　　经营范围：环保工程的设计、施工；电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易；普通货物运输；房屋租赁。

　　住所：平顶山市南环中路南35号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中材环保的总资产为45,469.19万元，净资产为18,383.82万元；2018年1-9月的主营业务收入为24,979.96万元，净利润为-56.21万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国中材国际工程股份有限公司的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（二十一）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研究设计院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：赵谦

　　注册资本：11,768万元人民币

　　经营范围：无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资;工业贵金属研究、开发、销售;劳保用品的研发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务;编辑出版《玻璃纤维》杂志;发布印刷品广告;计算机软件的销售;设备租赁;自有房屋租赁;仓储服务;会务服务;职业技能鉴定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：南京市雨花台区安德里30号

　　财务状况：截至2018年9月30日，玻璃纤维研究设计院的总资产为50,776.69万元，净资产为19,046.67万元；2018年1-9月的主营业务收入为4,957.31万元，净利润为-342.02万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（二十二）平邑中联水泥有限公司（以下简称平邑中联水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：杨振军

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、研发及销售；干（湿）混砂浆、预拌商品混凝土（商砼）及其预制件、混凝土砌块、现代化建筑配件及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）的生产及销售；余热发电及销售；石灰石矿山开采、粉碎加工制砂、石子骨料及销售；普通道路货物运输、道路货物罐式容器运输（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省平邑县平邑镇红泉村

　　财务状况：截至2018年9月30日，平邑中联水泥的总资产为122,049.70万元，净资产为43,978.26万元；2018年1-9月的主营业务收入为57,814.52万元，净利润为8,778.16万元

　　2.与公司的关联关系

　　中国建材二级子公司中国联合水泥集团有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（二十三）泰山玻璃纤维有限公司（以下简称泰山玻纤）

　　1.基本情况

　　法定代表人：唐志尧

　　注册资本：391,172.4537万元人民币

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：泰安市岱岳区满庄镇104国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）

　　财务状况：截至2018年9月30日，泰山玻纤的总资产为1,517,234.70万元，净资产为638,893.46万元；2018年1-9月的主营业务收入为423,638.94万元，净利润为71,367.92万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（二十四）枣庄中联水泥有限公司（以下简称枣庄中联水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：孙建成

　　注册资本：29,500万元人民币

　　经营范围：余热发电、销售(有效期限以许可证为准)水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；其他建材系列产品的开发、制造、销售；水泥及水泥熟料出口；预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；普通货运、道路货物专用运输（罐式容器）（不含危险品）；车辆及机械设备租赁（不含特种设备）以下限分支机构经营：水泥石灰岩开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：枣庄市市中区齐村镇韩庄村驻地

　　财务状况：截至2018年9月30日，枣庄中联水泥的总资产为265,521.61万元，净资产为91,993.75万元；2018年1-9月的主营业务收入为71,286.80万元，净利润为8,388.63万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（二十五）北京凯盛建材工程有限公司（以下简称凯盛建材）

　　1.基本情况

　　法定代表人：彭寿

　　注册资本：9,000万元人民币

　　经营范围：专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层

　　财务状况：截至2018年9月30日，凯盛建材的总资产为125,246.19万元，净资产为38,642.85万元；2018年1-9月的主营业务收入为86,122.45万元，净利润为6,773.98万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团二级子公司中国建材国际工程有限公司的控股子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（二十六）湖州煤山南方水泥有限公司（以下简称湖州南方水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周俊牛

　　注册资本： 25,558.8837万元人民币

　　经营范围：水泥制造(具体产品以许可证为准)

　　住所：浙江省长兴县煤山镇

　　财务状况：截至2018年9月30日，湖州南方水泥的总资产为62,395.94万元，净资产为51,375.65万元；2018年1-9月的主营业务收入为54,078.85万元，净利润为14,020.33万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥附属的全资公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（二十七）中建材行业生产力促进中心有限公司（以下简称生产力促进公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：马明亮

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市朝阳区管庄东里1号

　　财务状况：截至2018年9月30日，生产力促进公司的总资产为5,399万元，净资产为1,716万元；2018年1-9月的主营业务收入为5,097万元，净利润为620万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（二十八）中国新型建材设计研究院有限公司（以下简称新材料研究院）

　　1.基本情况

　　法定代表人：程华

　　注册资本：17,441.26万元人民币

　　经营范围：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。

　　住所：浙江省杭州市下城区华中路208号

　　财务状况：截至2018年9月30日，新材料研究院的总资产为79,727万元，净资产为27,298万元；2018年1-9月的主营业务收入为34,592万元，净利润为1,339万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

　　（二十九）赣州章贡南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方水泥）

　　1.基本情况

　　法定代表人：周帆

　　注册资本：3,500万元人民币

　　经营范围：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装。（从事以上经营项目，国家法律法规有专项规定的从其规定）

　　住所：江西省赣州市章贡区沙河镇华林村

　　财务状况：截至2018年9月30日，赣州南方水泥的总资产为17,116.13万元，净资产为10,811.94万元；2018年1-9月的主营业务收入为43,516.60万元，净利润为6,076.81万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（三十）北新集团坦桑尼亚有限公司（以下简称北新集团坦桑）

　　1.基本情况

　　法定代表人：于险峰

　　注册资本：850万美元

　　经营范围：物流贸易

　　住所：坦桑尼亚达累斯萨拉姆

　　财务状况：截至2018年9月30日，北新集团坦桑的总资产为14,941.14万元，净资产为6,133.39万元；2018年1-9月的主营业务收入为12,377.46万元，净利润为101.49万元

　　2.与公司关联关系

　　是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司北新集团的海外控股公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（三十一）中建材投资坦桑尼亚有限公司（以下简称中建材坦桑）

　　1.基本情况

　　法定代表人：鲍建涛

　　注册资本：300万美元

　　经营范围：建材、五金、家居（包括家具、家电）产品的零售与批发

　　住所：坦桑尼亚

　　财务状况：截至2018年9月30日，中建材坦桑的总资产为9,724.58万元，净资产为-1,294.24万元；2018年1-9月的主营业务收入为1,789.38万元，净利润为-1,842.65万元

　　2.与公司的关联关系

　　是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中建材投资有限公司的全资子公司

　　3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

　　（三十二）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）

　　法定代表人：宋寿顺

　　注册资本：175,425.7928万人民币

　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

　　财务状况：截至2018年9月30日，中材国际的总资产为3,102,830.12万元，净资产为867,135.24万元；2018年1-9月的主营业务收入为1,411,