一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润325,266,142.56元，其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元，公司累计未分配利润为1,374,513,867.56元。

　　经公司第四届董事会第三次会议审议同意，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利62,684,210.5元。因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求， 2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

　　公司2018年度公积金转增股本预案为：以2018年12月31日总股本 1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增股本后公司总股本将变更为1,629,789,473股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司主要业务

　　根据中国证监会关于上市公司的行业分类，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”行业大类，公司属于该行业大类中的焦化行业类别。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》规定，公司归类于化工行业，化工细分行业为炼焦。

　　公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售，主要产品为焦化产品和化工产品，包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG等。

　　2、公司经营模式

　　公司的经营模式为循环经济产业链：利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨，甲醇弛放气全部用于生产合成氨，洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。

　　控股子公司龙门煤化的“400万吨/年焦化技改项目”、“48万吨/年尿素项目”相继实施后，公司新增利用焦炉煤气制LNG联产甲醇产业链，以及利用LNG联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链，公司的循环经济产业链更加完善。

　　全资子公司黑猫化工，主营1,4-丁二醇（简称BDO）的生产销售。黑猫化工采购公司生产的甲醇以及焦炉煤气，采用以电石、甲醇为原料的炔醛法生产1,4-丁二醇，延伸了公司的产品链。黑猫化工预计于2019年7月开始生产。

　　全资子公司新丰科技实施的“焦化转型升级改造项目”，以29.36万吨/年化工焦为原料，可年产3.243亿立方氨合成气（主产品），0.48亿立方水煤气（副产品），0.32亿立方变换脱碳气（副产品），0.337亿立方甲醇驰放气（副产品），预计于2019年7月开始生产。

　　公司整个循环经济产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现废水、废渣零排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。

　　3、行业情况

　　我国已形成比较完整的焦化工业体系，但是，我国焦化行业仍然存在较大规模的落后产能，产业集中度低，焦化企业之间的竞争已不再是粗放式的规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争，焦化联产、以“化”为主，发展循环经济是煤化工行业发展的趋势，强化内部管理，降低生产成本，提高核心竞争力，将成为焦化企业生存之道。

　　在国家化解过剩产能，产业结构转型升级的供给侧改革的政策指导下，焦化、钢铁、煤炭等关联行业落实化解过剩产能，产业结构转型升级的产业政策取得了一定的实效， 2018年煤炭、钢铁、焦化市场的供需状况达到了新的平衡，甚至某些地区和时段的供需出现偏紧态势，从而促成了煤炭、钢铁、焦化市场价格的大幅反弹，公司生产经营状况进一步好转。

　　国家先后出台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》、《排污许可证申请与核发技术规范》（炼焦化学工业HJ854—2017）、《环境保护税法》等系列节能减排法规及实施方案，焦化企业节能减排压力进一步凸显。

　　随着国家环保管控力度不断加强，未来，环保不达标、不合规的企业将关停退出，因此环保也将成为当下乃至将来一段时期内进一步促进焦炭行业更加规范、健康发展的重要因素。

　　公司是焦化行业循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中，公司拥有的焦炭生产能力、焦炉煤气制甲醇和LNG生产能力在行业中有一定竞争力，在周边区域有较强竞争力和影响力，且公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、利用焦炉煤气生产LNG联产甲醇的企业，随着公司子公司龙门煤化“400万吨/年焦化技改项目”逐步达产后，公司焦炭以及焦炉煤气制甲醇的生产能力有望跻身全国前列。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入104.72亿元，同比增加9.27%；归属上市公司股东净利润3.25亿元，同比增加31.35%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　⑴根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　⑵根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量7,000,000元，调减2017年度收到其他与筹资活动有关的现金流量7,000,000元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化、黑猫化工和山西黑猫。

　　证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫       公告编号：2019-012

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年3月19日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

　　公司2018年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度母公司财务报表及附注》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

　　公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2018年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

　　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于公司2018年度财务决算方案的议案》

　　同意将《关于公司2018年度财务决算方案的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于公司2018年年度报告的议案》

　　经对公司2018年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　　公司2018年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年年度报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2018年度利润分配方案为：

　　以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发62,684,210.50元。因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求， 2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

　　本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。

　　同意将公司2018年度利润分配方案提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》

　　同意公司2018年度资本公积金转增股本方案：

　　以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增后公司总股本将变更为1,629,789,473股。

　　本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。

　　同意将公司2018年度公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》

　　同意将《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　本议案关联董事张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　本议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　　本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

　　同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度基本审计费用如下：

　　■

　　以上审计费用为税前费用，支付时按税后费用计费（税款由公司承担）。公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过《关于制定公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　同意通过《关于制定公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　15、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

　　同意通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司公司章程》（2019年3月修订）》提交股东大会审议。本议案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　17、审议通过《关于公司召开2018年度股东大会会议的议案》

　　根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于2019年4月11日（星期四）召开2018年度股东大会会议，审议下列议案：

　　■

　　以上议案中【议案02】《关于2018年度监事会工作报告的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

　　其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-013

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年3月19日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2018年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

　　同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

　　经对公司编制的2018年度合并及母公司财务报告进行审议，认为公司2018年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司2018年年度报告的议案》

　　经对公司2018年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

　　公司2018年年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2018年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年年度报告》。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》

　　同意将《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议批准。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》

　　公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。

　　同意将公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015      证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-014  

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084号文核准，本公司于2017年10月非公开发行人民币普通股（A股）323,684,210股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为7.60元，募集资金总额为2,459,999,996.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,423,741,041.15元。

　　上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0358号验资报告验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目29,639.43万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金5,428.08万元），尚未使用的金额为213,235.16万元（其中募集资金212,734.67万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额500.49万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目16,426.93万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目46,066.37万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金5,428.08万元）。

　　综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入46,066.37万元，尚未使用的金额为202,092.52万元（其中募集资金196,307.74万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额5,784.78万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次会议审议修订，并经2015年第一次临时股东大会批准通过。

　　（二）募集资金监管协议签订及专户开立情况

　　1、募投项目变更前

　　本次非公开发行股票募集资金项目（变更前）实施单位系本公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称 黑猫气化）。根据管理办法并结合经营需要，本公司、黑猫气化于2017年10月30日分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　2、募投项目变更后

　　本公司于2018年5月29日、2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意本公司将原募集资金投资项目黑猫气化实施的“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）实施的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。根据管理办法并结合经营需要，本公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司于2018年7月5日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，公司于2018年12月7日召开第三届董事会三十八次会议，审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》，同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行新开设一个募集资金专户，将原存放于西安银行股份有限公司劳动南路支行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户。内蒙古黑猫与长安银行股份有限公司韩城支行、兴业证券股份有限公司于2018年12月10日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2018年12月31日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（1）上述募集资金账户期末余额包括已扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额及保本型理财产品收益57,847,852.32元。

　　（2）募集资金账户注销情况

　　本公司于2017年12月25日已对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行账号916011580000028212户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化在西安银行股份有限公司西安锦业路支行开立的募集资金专户。

　　黑猫气化于2018年10月23日已对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行账号916011580000028189户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由闲置募集资金购买的理财资金及利息收入形成，本公司已将其全部转入本公司在西安银行股份有限公司劳动南路支行开立的募集资金专户。

　　本公司于2018年12月21日已对上述西安银行股份有限公司劳动南路支行账号908011580000099541户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，本公司已将其全部转入募投项目实施单位内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城市支行开立的募集资金专户。

　　（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

　　■

　　注1：经本公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议审议通过，可使用不超过人民币110,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款。额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至2018年12月31日，内蒙古黑猫用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为80,000万元，其中：长安银行定期存款余额为30,000万元、包商银行保本型存款“账户盈C”产品余额为30,000万元、西安银行“稳利盈2号”产品余额为20,000万元。

　　注2：经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为100,000万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2018年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司于2018年5月29日、2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”，变更后的项目系在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资55.24亿元，建设年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　不适用。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经审核，会计师认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　（三）独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表》

　　附表：

　　陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表

　　■

　　■

　　注：变更前，募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”处于建设初级阶段，共使用募集资金8,639.43万元（其中，已扣除黑猫气化2017年募集资金项目投入预付汇金物流化工焦加压气化炉系统设备款21,000万元，该笔款项本期因项目终止、解除采购合同已全部收回）；变更后，新项目可使用剩余的募集资金233,734.67万元（不包含募集资金账户产生的利息、购买理财产品收益等孳息）。

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫   公告编号：2019-015

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并口径下公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,266,142.56元，其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元，公司累计期末未分配利润余额为1,374,513,867.56元。按照《公司章程》规定的利润分配政策， 2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发62,684,210.50元。按照《公司章程》规定的利润分配政策，因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

　　公司制定了2018年度资本公积金转增股本预案如下：

　　以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币62,684,210.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增后公司总股本数为1,629,789,473股。

　　上述利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。上述利润分配及资本公积金转增股本议案，公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015    证券简称：陕西黑猫   公告编号：2019-016

　　陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司追认2018年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司关于追认2018年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、追加2018年度日常关联交易基本情况

　　（一）追加日常关联交易履行的审议程序

　　2019年3月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张林兴已回避表决。

　　公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实际执行的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　2019年3月19日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》。

　　以上关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第三届董事会第二十八次会议和2017年年度股东大会审议批准，同意公司同关联方的日常关联交易，详见公司于2018年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易的公告》。

　　经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准，同意公司增加向关联方销售LNG的关联交易，详见公司于2018年5月30日在上海证券交易所网站上刊登的《关于增加2018年度日常关联交易的公告》。

　　经公司第三届董事会第三十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议批准，同意公司增加向关联方采购的原材料采购、汽油、柴油，销售LNG等日常关联交易，详见公司于2018年12月08日在上海证券交易所网站上刊登的《关于增加2018年度日常关联交易的公告》。

　　（三）本次增加关联交易预计情况

　　经审计确认，截至2018年12月31日，公司向关联方汇金物流采购精煤的交易金额超过了预计金额，需追加确认。具体情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

　　1、根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　目前汇金物流股权结构如下：

　　■

　　韩城市商贸科技发展有限责任公司的唯一股东是韩城市城市投资（集团）有限公司，实际控制人是韩城市国资委。因此汇金物流的实际控制人是韩城市国资委。

　　汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流44%股权，公司董事张林兴在汇金物流担任监事一职，公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　截至2018年12月31日汇金物流主要财务数据（已经会计师审阅）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫   公告编号：2019-017

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2018年度日常关联交易执行情况和

　　2019年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》，决议认为公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告》。

　　2、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2018年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

　　紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

　　3、2019年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

　　紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

　　根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司545,578,947股，占公司总股本1,253,684,210股的比例为43.52%。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日黄河矿业主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

　　根据伟山机械最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日伟山机械主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　3、陕西紫兆装备制造有限公司（简称“紫兆装备”）

　　根据紫兆装备最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：目前紫兆装备的股权结构如下：

　　■

　　紫兆装备与公司受实际控制人李保平的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日紫兆装备主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　4、陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）

　　根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前紫兆秦牛的股权结构如下：

　　■

　　紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛80%股权。紫兆秦牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前紫兆秦牛经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　5、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

　　根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前汇金物流股权结构如下：

　　■

　　汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流44%股权，公司董事张林兴在汇金物流担任监事一职。公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日汇金物流主要财务数据（已经会计师审阅）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　6、陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）

　　根据华运物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前华运物流的股权结构如下：

　　■

　　2017年，控股股东黄河矿业将持有的51%华运物流的股权转让给邓正兴（黄河矿业股东、董事、副总）并完成工商变更登记手续，华运物流构成公司关联方。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日华运物流主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象。

　　7、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）

　　根据污水处理产最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　关联关系说明：

　　目前污水处理厂的股权结构如下：

　　■

　　污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的控股子公司，公司与污水处理厂受黄河矿业的同一控制。

　　履约能力分析：

　　截至2018年12月31日污水处理厂主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前污水处理厂经营正常，污水处理厂与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　8、陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）

　　1、根据龙门物流园最新《营业执照》，其基本情况如下：

　　■

　　2、关联关系说明

　　目前龙门物流园股权结构如下：

　　■

　　龙门物流园系公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）直接参股企业，黄河矿业持有龙门物流园流35%股权，对龙门物流园有重大影响，龙门物流园构成公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　截至2018年12月31日龙门物流园主要财务数据（未审计）：

　　单位：元

　　■

　　截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司2019年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-018

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》中公司收购本公司股份的有关条款作了修改。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月19日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018年度资本公积金转增股本方案的议案》，公司2018年度资本公积金转增股本方案，为以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增后公司总股本将变更为1,629,789,473股。公司2018年度资本公积金转增股本方案经股东大会审议批准并实施后，公司总股本将由1,253,684,210股增加至1,629,789,473股，注册资本将由1,253,684,210元增加至1,629,789,473元。

　　基于上述情况，公司于 2019年3月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的有关规定，拟对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

　　一、《公司章程》第六条

　　■

　　二、《公司章程》第十九条

　　■

　　三、《公司章程》第二十三条

　　■

　　公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2019年3月修订），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015   证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-019

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于召开2018年度利润分配方案投资者说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2019年3月28日（星期四）

　　●会议召开内容：陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度利润分配方案投资者说明会

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）已在公司2018年年度报告披露了公司2018年度利润分配方案，具体内容参见2019年3月20日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开2018年度利润分配方案说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2019年3月28日（星期四）15:30-16:30

　　召开方式：上海证券交易所e互动网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监、董事会秘书、总经理（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2019年3月28日（星期四）16:30前向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的有关利润分配的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何晓明、樊海笑

　　联系电话：0913-5326936

　　联系传真：0913-5326903

　　联系电子邮箱：heimaocoking@126.com

　　特此公告

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：601015        证券简称：陕西黑猫        公告编号：2019-020

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月11日14 点 00分

　　召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月11日

　　至2019年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于2018年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2018年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

　　应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东为张林兴，议案9应回避表决的关联股东为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

　　（二）登记时间

　　2019年4月11日(星期四)上午11:30之前。

　　（三）登记地点

　　陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼三楼证券事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　联系地址：陕西省韩城市煤化工业园

　　邮政编码：715403

　　联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

　　联系电话：0913-5326936

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月11日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。