一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,290,864,296为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。

　　（一）风电叶片业务

　　1、主要业务概述

　　公司从事风电叶片的研发、制造及销售，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力，拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸等七个生产基地，从北到南、从东到西，覆盖了国内所有目标客户市场；拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-6MW的6大系列产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。

　　2018年，国内风电市场平稳发展，风电消纳比例稳步提升，弃风率持续下降，全年风电新增装机稳中有升。公司风电叶片产业持续加强新产品研发及产品结构升级，积极开拓市场，大力降本增效，全年合计销售风电叶片5,587MW（其中2MW及以上产品占93%），实现销售收入33.8亿元，市场占有率上升至25%以上，继续领跑风电叶片市场。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、品质、服务等综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理。

　　（2）销售模式

　　风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户。2018年，公司客户结构进一步优化，在国内市占率前两位的整机厂商的供应体系中占据绝对优势，并承担其海外项目叶片供应；同时，持续深化与国际一流整机商的合作，为其全球首发的新产品批量供货，进一步提升国际影响力。

　　3、行业情况

　　2018年，是我国风电转折的一年。风电消纳得到大幅改善，弃风率逐步下降。国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》确定了风电竞争性配置政策，风电全面进入竞价时代。随着政策的实施，将进一步加快风电行业技术进步以及产业升级，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。另外，海上风电已基本具备大规模开发条件，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。同时，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系，具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。

　　中材叶片作为行业龙头，有望持续保持在国内市场的竞争优势，全面拓展海上、海外市场，进一步提升市场份额和国际品牌形象。

　　（二）玻璃纤维业务

　　1、主要业务概述

　　公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能突破80万吨，产品包括无捻粗纱、电子纱、缝编织物、短切纤维、耐碱纤维等类别，广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。

　　2018年，玻璃纤维行业需求持续增长，汽车轻量化、电子电器等行业需求尤其旺盛。公司紧抓市场机遇，加速新旧产能转换，持续推动转型升级，不断优化产品结构，高端产品比例持续上升，生产规模、盈利能力不断提升，全年销售玻璃纤维及其制品84.5万吨，实现营业收入58.8亿元，净利润9.6亿元，各项经营指标不断创历史新高。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。

　　（2）销售模式

　　公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约80%采用直销的方式，约20%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约60%采用直销的方式，约40%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强对海外市场的市场开发和直销力度。

　　3、行业情况

　　玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能，是一种优良的功能材料和结构材料。目前，玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料，广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电子电气、新能源等领域中。

　　玻璃纤维优异的产品性能及功能可设计性决定其下游应用广泛，且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻璃纤维的行业需求结构升级将进一步拓展其发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。

　　泰山玻纤为全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业，产品结构优势明显，中高端产能（电子细纱、风电纱及热塑材料等）占比超过50%。报告期内，泰山玻纤通过技改持续扩大细纱产能，实现产销两旺；其特色产品高强高模玻纤及织物、耐碱玻纤的产销量较上年同期也有显著增幅。未来随着电子、风电、热塑市场的持续升温，泰山玻纤的盈利能力将进一步提升。

　　（三）锂电池隔膜业务

　　1、主要业务概述

　　公司大力发展锂电池隔膜产业，锂电池隔膜是新能源电池生产的关键材料，是产业链的重要组成部分，其终端产品广泛的应用于数码产品、动力能源、储能电站三大领域。

　　锂电池隔膜是一种高分子材料，生产工艺主要分干法工艺和湿法工艺。其中，随着电池对容量、安全性等各类性能要求的提升，湿法隔膜具备的穿刺强度高、厚度更薄、孔径分布均匀等优势越发明显，逐渐成为市场的主流工艺产品。公司在原有PTFE薄膜制造技术基础上，采用先进的湿法双向同步拉伸工艺制备高性能微孔隔膜。

　　公司投资9.9亿元在山东滕州建设“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”。截至报告期末，4条年产6,000万平米生产线已全部建成，产品性能优越。同时，市场开发取得重大突破，中材锂膜已为多家电池企业批量供货，并与部分主流电池厂商签订长期合作协议。随着产品实现批量销售，有望为公司带来新的利润增长点。

　　2、行业情况

　　在低碳经济理念深入人心，新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下，锂电池产业迎来良好的发展机遇。据相关统计，2018年中国新能源汽车销售量125.6万辆，其中乘用车105.3万辆，继续保持高增长趋势。随着新能源汽车技术的创新驱动，优势逐步凸显，预计未来几年新能源汽车产销量将继续保持高增长。2018年以来，随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正处于战略机遇期。

　　未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升的需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长，随着技术工艺水平不断提升，国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位，实现部分国产替代。

　　中材锂膜已建成4条双向同步拉伸湿法锂电池隔膜产线，产能达到2.4亿平米/年，配套涂覆产能8,000万平米/年，产品性能已通过国内外战略客户的测试及认证，并获得量产订单，发展前景良好。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　“16泰玻债”

　　2016年8月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA。

　　根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

　　2017年5月9日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2017年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA”。

　　2018年5月19日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2018年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。

　　联合评级对本期债券的跟踪评级报告在联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

　　“18中材Y1”

　　2018年3月1日，中诚信证券评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“18中材Y1”债券的信用等级为AA+。

　　根据监管部门和中诚信评级对跟踪评级的有关要求，中诚信评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。中诚信评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

　　2018年5月18日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评级”）出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）跟踪评级报告（2018）》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持“18中材Y1”的债券信用等级为AA+。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　16泰玻债

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　　18中材Y1

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　一、经营情况概述

　　报告期内，公司经营持续向好，业绩持续增长，全年实现营业收入1,144,686.95万元，同比增长11.48%；实现归属于上市公司股东的净利润93,414.14万元，同比增长21.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润93,528.01万元，同比增长25.67%，各项指标均创历史新高。

　　（一）风电叶片

　　报告期内，国内风电新增装机稳步增长，主流产品快速向2MW及以上机组升级。公司风电叶片产业把握市场机遇，顺应市场形势，持续加强新产品开发，实现向大叶型产品的制造升级，进一步降低大型叶片制造成本，全年销售风电叶片5,587MW，中材叶片实现营业收入338,520.37万元，实现营业利润19,493.22万元。

　　产品结构方面，大叶型生产线保有量位居行业领先地位，全年销售2MW及以上功率叶片合计5,192MW，占总销量的93%；同步全面升级制造工艺流程及工厂管理体系，实现大叶型产品主成型24小时标准作业工艺，为进一步提质增效积累了技术及实践基础。

　　两海战略方面，紧跟海上风电发展步伐，通过专项研究项目，积累大型海上风电叶片设计及测试相关技术储备；自主开发的碳纤维主梁Sinoma75产品在福建兴化湾挂机，实现满功率运行，Sinoma72海上大叶型产品实现了试制到量产的转化，全年销售海上叶片550MW；持续深化与国际一流整机商的合作，为其全球首发的新产品批量供货，同时加强开发新的海外客户，有望再获突破。

　　新产品开发方面，4款新产品实现当年开发、当年即量产。其中Sinoma68.6产品引领国内市场，需求持续旺盛，产品供不应求，中材叶片通过提高生产效率，升级工艺流程，快速实现24小时占模周期，产品的提速获得客户高度认可；同时，从设计端开始优化降本，进一步优化材料及工艺设计，部分叶型产品实现减重18%，有效提升产品竞争力。

　　新产品认证及测试方面，全年共有19款叶型获得30项认证，其中Sinoma59.5D获得全球首张IECRE叶片部件认证证书，Sinoma68.6/72/75三款产品获得国际型式认证，产品取得迈向国际市场的通行证，为国际化发展奠定坚实基础；建成国内最大的12MW级别120m全尺寸全生命周期叶片室内测试台，得到国际权威认证机构DNVGL颁发的全球首张叶片结构测试中心认证证书。

　　质量管理方面，引进具有国际先进质量管理理念和丰富质量管理经验的质量总监（CQO），启动Q-BEST质量领先战略系列行动，推进快速反应专项、质量清零、质量文化建设等多项工作，单支叶片缺陷数及内部质量损失同比下降；全面启动质量信息系统，实现全部工厂所有在产型号生产质量数据的系统采集，实现电子化记录、结构化数据、自动化分析和动态化监控等功能，成为质量领先战略的重要实施载体。

　　（二）玻璃纤维

　　报告期内，玻璃纤维行业整体景气度持续向好，下游需求端尤其汽车轻量化、电子电器等行业支撑强劲，公司持续扩大先进产能规模，降低生产成本，盈利能力不断提升，全年销售玻璃纤维及制品84.5万吨，泰山玻纤实现营业收入588,006.54万元，较上年同期增长10.7%，实现净利润96,129.68万元，较上年同期增长38.3%，利润增长率远高于产量、销量和营业收入增长率，盈利能力显著增强。

　　新建产能方面，全年玻璃纤维产量突破80万吨，其中满庄新区产量52万吨，占总产量的62.2%，先进产能比例已超80%。随着年底单线产能最大的F06线点火投入运行，再增产能12万吨，目前公司玻璃纤维实际年生产能力已超过90万吨。

　　产品结构优化方面，中高端产品如热塑材料、风电纱、电子纱等产品比例持续提升，占比超过50%，产品结构不断优化。其中，泰山玻纤自主研发的电子纱池窑拉丝生产线充分发挥其技术、规模及成本优势，利润大幅增长，同时通过技改持续扩大细纱和电子布产能。

　　营销策略及库存方面，泰山玻纤坚持价值型营销，根据市场形势及时调整销售策略。通过产销计划与库存分析的有效协调实现产销融合，生产系统品种变化调整频次大幅减少，库存周转天数低于30天，保持低位运行，库存结构更加优良。

　　降本增效方面，通过改进漏板设计、优化工艺控制等措施，拉丝成丝率、综合制品成品率有效提升，同时通过稳定原料质量，合理优化配方，精心管控工艺，拉丝作业稳定性明显改善，各条生产线运行状态良好，制造成本进一步降低，处于行业领先水平。

　　新产品研发创新方面，完成62项技术进步项目，“尼龙短切系列产品的改进”、“复合纤维及其织物的产业化”等项目有效推进，取得了较好收益。热塑产品LFT纱、GMT纱的研发向低成本方向发展，持续满足客户需求；热塑长纤通过工艺改进，成为市场销售热点；HMG高模产品及织物达到3万吨/年的规模；新一代高模玻璃完成研制，低介电产品客户使用反馈良好，C1200超细纱实现小批量供货。

　　（三）锂电池隔膜产业

　　报告期内，公司持续推进“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”建设。截至报告期末，4条年产6,000万平米生产线已全部建成，产品良品率逐步提升，总体运行良好。市场开发方面，公司已为多家国内电池企业批量供货，并与部分知名电池厂商签订长期合作协议；同时积极开发国际客户，为其提供多规格的样品进行评测，并已完成了工厂初审，产能的有效释放有望快速提高公司锂电池隔膜产业的盈利能力。

　　（四）其他产业

　　报告期内，气瓶产业围绕CNG、储运、氢燃料、特种气瓶四大业务板块发展方向，各板块业务结构持续优化升级，盈利能力显著提升，实现营业收入4亿元。CNG方面，全年合计销售CNG气瓶19.3万只，较上年同期增长近20%，其中，出口3.4万只，较上年同期增长135%；新产品板式拉伸260L碳纤环缠气瓶，实现销售7,682只，为盈利能力提升起到了关键作用；氢燃料气瓶方面，开发国内最大容积165L燃料电池氢气瓶，投入市场实现批量销售；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20种规格。

　　AGM隔板业务运营情况良好，全年实现满产满销。为进一步扩大AGM隔板产业规模，增强盈利能力，公司联合中国中材国际工程股份有限公司在越南同奈共同投资1,252.74万美元建设“年产4,800吨隔板生产基地建设项目”，扩大AGM隔板海外市场份额，实施国际化战略。目前，该项目已完成境外公司注册，正式启动项目建设。

　　公司主导产业产销量情况：

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　　二、公司对未来发展的展望

　　1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

　　（1）风电叶片

　　全球能源正在向高效、清洁、多元化的特征方向加速转型推进，实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终进入可再生能源为主的可持续能源时代。风电基于其丰富的资源储备、高度的环境友好性、持续的技术进步以及显著的度电成本下降，在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营，已然成为最重要的可再生能源发电来源之一。我国风电产业在政策的大力支持下，保持快速发展的趋势，无论是规模还是技术创新能力，均达到国际领先水平，催生出一批具有全球竞争力的风电装备制造企业。

　　2018年，是我国风电转折的一年。风电消纳得到大幅改善，弃风率逐步下降。根据国家能源局数据显示，2018年全国风电平均利用小时数2095小时，同比增加147小时；全年弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点，弃风限电状况明显缓解。5月24日，国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》确定了风电竞争性配置政策，风电全面进入竞价时代，随着政策的实施，风电行业将会真正实现以市场为主导的增长机制转变。市场在资源配置中决定性作用将进一步加快风电行业技术进步以及产业升级，提高风电运行效率和竞争力，加速行业优胜劣汰。随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。根据彭博新能源财经公布的数据显示，排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2016年的63%增加至2018年的73%；排名前五的风电叶片企业市场份额已由2011年10% 增加至2018年50%。

　　我国海上风电已基本具备大规模开发条件，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW。未来随着国家及地方政府层面政策引导，市场化机制完善，以及设备技术的逐步成熟，开发经验的不断积累，国内海上风电开发将进入加速期。国际市场，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，吸引国际整机企业将更多的寻求和深化与中国零部件供应商合作伙伴关系，具备设计能力的独立厂商将会迎来更大的发展空间。随着高强高模玻纤、碳纤维等关键原材料国产化突破，风电叶片大型化、轻量化、智能化趋势将会愈发明显。

　　中材叶片以市场为导向，产品为核心，顺利实现了向大叶型的转型升级，重点开发大型号、海上叶片，继续保持中国风电叶片市场龙头优势；加快国际化步伐，海外研发中心完成设立程序，截至2018年底，产品在全球20个国家稳定运行，全球累计装机突破38GW。中材叶片通过技术创新和精细化管理，积极开展降本增效供给侧改革，以适应风电平价上网的趋势。

　　（2）玻璃纤维

　　玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，优异的产品性能以及功能可设计性决定其下游应用广泛且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻纤的行业需求结构升级将进一步拓展玻纤发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。

　　当前，玻璃纤维行业存在国际贸易争端升级、行业短期供给增加等不确定性因素，对传统玻纤产品价格将会有一定影响。国内玻纤企业将通过生产成本控制、产品质量提升、新产品新技术开发、产品深加工等方式来平抑短期不利影响。

　　泰山玻纤以需求为导向优化产品结构，持续提升先进产能占比，降本增效；不断优化生产工艺和提升管理效率；坚持核心技术自主研发和创新，持续加强和完善技术储备；同时，围绕“一带一路”战略，积极推进海外产能布局。到2020年，泰山玻纤规划形成年产能100万吨的生产能力，同时积极筹划海外玻纤基地的选址和项目建设，实现国际化产业布局，进一步增强国际市场控制力和影响力。

　　（3）锂电池隔膜

　　据统计，2018年中国新能源汽车销售量125.6万辆，其中乘用车105.3万辆，继续保持高增长趋势。虽然有补贴政策不断退坡的影响，但在新能源汽车技术创新的不断驱动下，优势逐步凸显，新能源汽车发展由政策引导逐步转向市场需求，驱动汽车行业中长期的电动替代，预计未来几年新能源汽车产销量将继续保持高增长。2018年以来，随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，行业格局面临重塑，而锂电池隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正面对着把握核心供应的战略机遇期。

　　未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长，随着技术工艺水平不断提升，国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位，实现部分国产替代，但在中高端领域受制于工艺技术积累依然需要依赖进口。未来行业供给增加，竞争加剧，大量未形成技术和规模核心竞争力的企业将会被淘汰，行业将会强者恒强。

　　中材锂膜已建成4条双向同步拉伸湿法锂电池隔膜产线，产能达到2.4亿平米/年，配套涂覆产能8,000万平米/年。产品性能优越，已通过国内外战略客户的测试及认证，并获得量产订单，发展前景良好。

　　2、公司近期的发展战略及经营目标

　　“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位，重点发展战略新材料领域，通过科技创新、管理创新、团队建设和资本运营，实现科技、产业、资本互动支撑融合发展，努力成为新材料领域国际知名科技企业。

　　公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业，集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃纤维产业和锂电池隔膜产业，确保行业领先地位，市场占有率达到国际前三，为公司贡献价值，支撑公司稳健发展；建成高效的创新孵化产业，重构科研体系和科研能力，保持国防配套优势，打造新材料产业孵化平台，建立产业生态系统，促进公司可持续发展。

　　2019年，公司将围绕“十三五”发展战略规划，深入推进落实重点工作：

　　（一）集中优势资源，打造一流主导产业

　　锂电池隔膜产业：快速提升一期项目的运营效率，发挥工艺装备的优势，继续扩大产能，力争产能规模进入行业第一梯队，成为主流客户的主要供应商。

　　风电叶片产业：打造制造质量、技术服务国际一流水平的风电叶片供应商。立足现有产能优势，推进“两海”战略，进一步扩大市场占有率，进一步提升盈利能力。

　　玻璃纤维产业：建设世界一流的玻纤企业，创世界知名品牌。通过泰山玻纤新区建设及邹城基地产业升级，加快推进国际化项目建设，推进产业结构优化和国际化布局，实现产业转型升级。

　　（二）狠抓“三精”管理，实现经营效益再上新台阶

　　（三）加大科研创新力度，打造一流的创新平台

　　（四）着眼机制革命，促进改革创新增活力

　　3、公司经营目标实现的风险因素

　　（1）战略管理风险

　　公司已形成“十三五”发展规划，在落地执行环节会存在分解不到位，落地路径不明晰，执行出现偏差的风险。

　　针对上述风险，公司着力提升管控能力、优化创新孵化体系、搭建战略绩效管理体系，进一步明确十三五战略规划落地举措。集团管控方面，基于 “4+N”管控体系，构建战略导向的价值型总部。绩效考核方面，引入市场化绩效机制，将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门，形成年度考核体系和可量化的考核指标，确保战略规划有效落地执行。

　　（2）国际化实施风险

　　公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做优做大做强支柱型产业，力争进一步提高市场占有率，实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足，缺乏相应人才，存在国际化成效不显著的风险。

　　针对上述风险，公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐，合理搭建境外产业架构，同时加强人力资源建设，大力培养国际化专业人才，确保国际化战略稳步实施。

　　（3）汇率损失风险

　　公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币，存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损失风险。

　　针对上述风险，公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），依据通知要求，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司对相关会计政策进行了变更。本次会计政策变更，是公司根据国家财政部相关法律规定进行的变更，是对公司资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的归并、分拆、增补调整，不会对公司总资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响。

　　（2）在建材股份整体的制度框架下，同时结合公司产业发展及经验积累，依照会计准则相关规定，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司对固定资产折旧计提年限、无形资产摊销计提年限会计估计进行了变更。本次会计估计变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司盈亏性质发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司在北京产权交易所挂牌转让所属公司山东中材默锐水务有限公司60%股权，挂牌价格为7,295万元（含借款）。北控水务（中国）投资有限公司摘牌并完成资产交割。上述交易完成后，公司不再持有山东中材默锐水务有限公司股权，不再纳入合并范围。

　　报告期内，新增2家所属公司纳入合并范围，分别是公司出资设立中材膜材料越南有限公司，持有其51%股权；北玻有限以5,063.1万元收购山东滕州辰阳数控机床科技有限公司100%股权（主要资产是土地及房产）。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019－006

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年3月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年3月18日下午2时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2018年度报告》全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2018年度报告摘要》（                    公告编号：2019-008）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2018年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超军、潘建平、李文华提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　主要财务指标如下：截至2018年12月31日，公司资产总额2,404,239.98万元，归属于母公司股东权益1,063,475.04万元。2018年度公司实现营业收入1,144,686.94万元，利润总额117,830.91万元，归属于母公司净利润93,414.14万元。

　　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2018年度实现归属于母公司所有者的净利润93,414.14万元，累计未分配利润276,354.57万元；中材科技股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润39,428.76万元，累计未分配利润57,098.70万元。

　　截至2018年12月31日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积580,386.36万元，盈余公积17,162.32万元，累计未分配利润57,098.70万元。

　　公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,290,864,296股为基数，每10股派发现金红利2.43元人民币（含税），每10股转增3股，不送股。

　　6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（                    公告编号：2019-009）全文刊登于2019年3月20日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　8、经与会董事投票表决（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（                    公告编号：2018-010）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　9、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　公司2019年贷款预算总额为人民币1,200,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2019年1月1日起至下一年度股东大会止。

　　10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

　　11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

　　12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（                    公告编号：2019-011）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　13、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中材锂膜提供不超过46,000万元担保的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（中锂有限）公告》（                    公告编号：2019-012）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　14、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为成都有限提供不超过22,000万元担保的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（                    公告编号：2019-013）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　15、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向中国银行等十四家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

　　同意公司向下列六家金融机构申请总额共计不超过1,052,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：

　　单位:万元

　　■

　　16、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（                    公告编号：2019-014）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：002080                     证券简称：中材科技                    公告编号：2019－009

　　中材科技股份有限公司董事会

　　关于募集资金2018年度存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格14.33元/股，募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年4月27日全部到位。

　　（二）2018年年度使用金额及当期余额

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金使用具体情况如下：

　　■

　　注：以前年度未由募集资金专户支付的印花税、新股登记费等其他发行费用共计106.63万元，2018年从募集资金专户中置换和支出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司第五届董事会第十四次临时会议对管理办法进行了修订。公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

　　根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，募集资金存放于董事会决定的专项账户。2016年5月，公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）承担建设任务，2016年5月公司与泰山玻纤、独立财务顾问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金已全部使用，三个募集资金专用账户全部完成销户。

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金总体使用情况

　　公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤“年产2×10万吨无碱璃纤维池窑拉丝生产线项目”。截至2018年12月31日，累计投入募集资金总额194,893.43万元。

　　（二）募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　■

　　注：已累计投入募集资金总额超过募集资金净额195.56万元系募集资金账户产生的利息收入。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019－014

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第四次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2018年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年4月12日下午14:00

　　网络投票时间：2019年4月11日-2019年4月12日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月4日（星期四）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于2018年度报告及摘要的议案》；

　　2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）

　　3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于2018年度财务决算的议案》；

　　5、《关于2018年利润分配的议案》；

　　6、《关于2019年日常关联交易预计的议案》；

　　7、《关于2019年贷款预算及相关贷款授权的议案》；

　　8、《关于为中材锂膜提供不超过46,000万元综合授信担保的议案》；

　　9、《关于为成都有限提供不超过20,000万元综合授信担保的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，第1项议案《中材科技股份有限公司2018年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2018年度报告》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；第4、5、7项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（                    公告编号：2019-006）；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（                    公告编号：2019-010）；第8项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告》（                    公告编号：2019-012）；第9项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（                    公告编号：2019-013）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年4月9日、4月10日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月10日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年4月12日召开的中材科技股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019-007

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2019年3月8日以书面形式通知全体监事，于2019年3月18日下午4时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2018年度报告》全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2018年度报告摘要》（                    公告编号：2019-008）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》全文刊登于2019年3月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　4、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议批准。

　　5、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　监事会专项审核意见：经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（                    公告编号：2019-011）全文刊登于2019年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○一九年三月二十日

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019—014

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（成都有限）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）提供不超过20,000万元的综合授信担保。

　　上述担保事项已经公司2019年3月20日第六届董事会第四次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：中材科技（成都）有限公司

　　注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材18路

　　法定代表人：张元正

　　成立日期：2011年10月30日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　截止2018年12月31日，公司资产总额43,258.46万元，负债总额29,769.70万元（无长、短期银行借款），流动负债总额29,634.86万元，净资产13,488.76万元。2018年实现营业收入30,218.59万元，利润总额1,423.64万元，净利润1,423.64万元。

　　截止2019年2月28日，公司资产总额44,287.94万元，负债总额30,241.90万元（无长、短期银行借款），流动负债总额30,111.38万元，净资产14,046.03万元。2019年1-2月实现营业收入5,733.65万元，利润总额566.54万元，净利润566.54万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　三、对外担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：合计不超过人民币20,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，成都有限拟向民生银行、成都银行等分别申请合计最高不超过20,000万元的综合授信。

　　（二）公司董事会认为：公司对成都有限提供担保，将为公司气瓶产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年2月28日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币842,933.64万元，占2018年12月31日经审计净资产的79.26%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的78.10%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币903,933.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万），占2018年12月31日经审计净资产的85.00%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的83.75%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币376,111.06万元，占2018年12月31日经审计净资产的35.37%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的34.85%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019－011

　　中材科技股份有限公司

　　2019年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过63,500万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为35,879.89万元。

　　2019年3月18日，公司第六届董事会第四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决。该项议案尚须获得公司2018年度股东大会的批准，控股股东中国中材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）

　　法定代表人：段志春

　　注册资本：21,973.5187万元

　　注册地址：北辰区开发区主干道北

　　经营范围：矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）

　　法定代表人：王建

　　注册资本：20,395.68万人民币

　　注册地址：淄博高新区裕民路122号

　　经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准)、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（3）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）

　　法定代表人：宋寿顺

　　注册资本：175,425.7928万元

　　注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。

　　（4）中国中材进出口有限公司（以下简称“中材进出口”）

　　法定代表人：韩瑞明

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：北京市海淀区阜成路73号A座13层

　　经营范围：粮食收购。进出口业务；重油、焦炭、建筑材料、钢材、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、饲料、化肥、橡胶的销售；国际货运代理、技术开发、转让、咨询、服务。

　　（5）中国复合材料集团有限公司（以下简称“中复集团”）

　　法定代表人：刘标

　　注册资本：35,000万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　经营范围：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产（限分支机构经营）、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口；本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。

　　（6）中国建材集团有限公司

　　法定代表人：宋志平

　　注册资本：人民币619,133.857284万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）中材矿山系本公司控股股东下属全资企业。预计2019年与本公司进行的日常关联交易总额约为5,800万元。

　　（2）中材金晶系本公司控股股东下属控股企业。预计2019年与本公司进行的日常关联交易总额约为24,000万元。其中，销售商品或提供劳务的日常关联交易约9,000万元；购买商品或接受劳务的日常关联交易约15,000万元。

　　（3）中材国际系本公司控股股东下属控股子公司。预计2019年与本公司进行的日常关联交易总额约为9,500万元。其中，销售商品或提供劳务的日常关联交易约4,500万元；购买商品或接受劳务的日常关联交易约5,000万元。

　　（4）中材进出口系本公司控股股东下属控股企业。预计2019年与本公司进行的日常关联交易总额约为4,000万元。

　　（5）中国复合材料集团有限公司控股股东下属控股企业。预计2019年与本公司进行的日常关联交易总额约为6,200万元。

　　（6）中国建材集团系本公司实际控制人。2019年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为14,000万元。其中，销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元；购买商品或接受劳务的日常关联交易约4,000万元。

　　3、履约能力分析

　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署；与北玻院的房屋租赁协议在本次关联交易事项经公司董事会审议批准后签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向中材矿山购买石英砂、叶蜡石，向中材进出口购买硼钙石，向中材金晶购买薄毡，向中复集团销售玻璃纤维及制品，向实际控制人所属水泥企业销售过滤材料均是正常生产经营所需。

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的2019年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事《关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019－011

　　中材科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年3月18日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更日期：2019年1月1日起

　　（二）会计政策变更的原因

　　2017年，财政部先后修订发布新金融工具准则和新收入准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。

　　2018年8月21日，深交所发布《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，对新金融工具、收入准则执行时间做了规定，明确子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。

　　《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，企业应当按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定执行会计政策。公司依据上述规定及要求，对现行会计政策作出变更。

　　（三）变更内容

　　1、金融工具会计政策

　　（1）金融资产分类由 “四分类”改为“三分类”。将现行按照持有金融资产的意图和目的金融资产四分类（即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产），改为以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。将金融资产减值会计处理由现行“已发生损失法”（即只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备）改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况。

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理。现行会计政策下，公司将非交易性权益工具投资分类为可供出售金融资产处理，在可供出售金融资产处置时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转出计入当期损益。执行新金融工具准则后，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　2、收入会计政策

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并明确“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入。

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。现行收入准则要求区分销售商品收入和提供劳务收入，并且强调在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售商品收入，新准则打破商品和劳务的界限，在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量进行了明确。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则，根据新准则衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关法律规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事《关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：002080                           证券简称：中材科技                           公告编号：2019—012

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（中材锂膜）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟在山东滕州投资建设“年产4,000万平米动力锂电池隔膜涂覆生产线项目”（以下简称“涂覆项目”）。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过46,000万元的综合授信担保。

　　上述担保事项已经公司2019年3月18日第六届董事会第四次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　企业名称：中材锂膜有限公司

　　注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号

　　法定代表人：刘颖

　　成立日期：2016年3月10日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，公司资产总额94,726.25万元，负债总额80,106.37万元，其中：银行借款总额32,720万元（重点建设基金），其中农发行14,000万元、建设银行18,720万元，流动负债总额42,381.71万元，净资产14,619.88万元。2018年实现营业收入5,438.49万元，利润总额-4,866.12万元，净利润-4,397.46万元。

　　截止2019年2月28日，公司资产总额109,407.42万元，负债总额94,817.50万元，其中：银行借款总额54,720万元（重点建设基金），其中农发行14,000万元、建设银行40,720万元，流动负债总额30,000.83万元，净资产14,589.92万元。公司尚处在建设期，2019年1-2月实现营业收入1,563.60万元，利润总额-29.60万元，净利润-29.60万元（以上数据未经审计）。

　　产权关系如下图：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　三、对外担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币46,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为保证中材锂膜“涂覆项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，中材锂膜拟向中国银行、平安银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过46,000万元银行综合授信。

　　（二）公司董事会认为：公司对中材锂膜提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年2月28日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币842,933.64万元，占2018年12月31日经审计净资产的79.26%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的78.10%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币903,933.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的85.00%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的83.75%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币376,111.06万元，占2018年12月31日经审计净资产的35.37%，占2019年2月28日净资产（未经审计）的34.85%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事《关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日