一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼等房屋装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板、鞋跟板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

　　2018年度，公司继续坚持绿色产业链的发展目标，坚持走品牌化和可持续发展之路，在原材料采购上积极调整采购模式，根据原材料市场行情变化情况，集中采购管理，做好资源保障应对工作；在产品生产上优化生产管理体系，加大技术创新和产品创新力度；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式和经销商模式以及网络销售模式，不断提升公司“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌价值，提高公司品牌的知名度，创造更多的品牌溢价空间。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　报告期内公司主营业务所属行业包括木地板行业和人造板行业。

　　1、木地板行业

　　我国木地板行业经过20多年的快速发展，已建成了一个从原材料供应、产品加工生产到成品销售及售后服务的完整体系，并在部分地区形成一定规模的产业集群的行业。目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。近几年，由于房地产调控政策变化频繁，导致我国木地板行业销售有所波动。同时，木地板行业生产企业众多，产品同质化问题较为严重，行业竞争较为激烈。在目前木地板行业整体供大于求的态势下，木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。公司的“圣象”地板在技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等方面都具备行业优势，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，多次获得“全国同类产品销量第一名”、 “消费者最信赖品牌”、“中国木地板十大品牌”等称号，后续将通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额。

　　2、人造板行业

　　报告期内，我国人造板行业需求和供给增量放缓，进入相对平衡发展期；产业结构调整加速，落后设备逐步淘汰，高装备产品市场相对平稳；产量集中的华东区域竞争仍较为激烈，产能分布呈现区域集中特征。同时，不断提高的环境保护要求影响着中国人造板行业发展的格局，推动着中国人造板产业转型升级。公司的人造板业务因拥有先进技术设备、规模化生产能力、产品绿色环保等优势而处于行业龙头地位，生产的“大亚”板材产品质量稳定、密度均匀、规格齐全，是最环保的装修基材。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　报告期内，公司实际控制人中戴品哎女士和陈建军先生之间持股情况发生了如下变化：（1）戴品哎女士将其持有的丹阳市意博瑞特投资管理有限公司（以下简称“意博瑞特投”）31.525%的股权转让给陈建军先生，转让后，陈建军先生持有意博瑞特37.9%的股权，戴品哎女士持有意博瑞特0.35%的股权。上述变更尚未办理工商备案登记。（2）戴品哎女士将其持有的丹阳市卓睿投资管理有限公司（以下简称“卓睿投资”）54.5%的股权协议转让给陈建军先生，转让后，陈建军先生持有卓睿投资67%的股权，戴品哎女士持有卓睿投资8%的股权。该项变更已办理工商备案登记。（详细情况已于2018年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的提示性公告》）。

　　本次股权转让前，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　■

　　本次股权转让完成后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对错综复杂的外部经济环境，在广大股东的关心支持下，公司董事会带领全体员工按照既定的发展战略，继续巩固和做大做强地板和人造板业务，不断整合优化资源，增强“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌影响力，使公司经营业绩继续保持稳步提升。

　　地板产业2018年不断加强品牌建设和推广，推出全新升级的“圣象”品牌形象标识，以崭新的形象面对消费者；加大广告投入，继续占领主流传统媒体制高点，包括315央视、全国高铁、户外广告等，并加强在主流新媒体的投放力度，新增定向性新媒体精准投放，继续投放和支持重点地区；同时加大产品销售力度，各类活动（如315“圣象臻献 升级礼赞”、圣象北美硬木节、616圣象力量、圣象嗨爆春日、微爆530、1115全民地板日等）贯穿全年销售始终，并不断加强与大客户的战略合作，全年工程类地板销量同比增长40%以上；此外，积极开展安全、技能、管理、信息化等方面的培训，加强团队建设和人才储备，优化组织架构，不断提升企业文化，保持公司持续稳定发展。

　　人造板产业2018年优化内部组织架构，继续加强采购、研发、生产、营销等各环节管控，通过调整原材料采购模式、狠抓精益化管理和全面质量管理、调整营销思路，稳定市场量、价等措施，稳步提高公司生产运行效益。同时，2018年成功开发了高防潮低吸涨刨花板，并获得发明专利；开发了人造板防霉剂及抗菌防霉人造板、普通低成本定制防潮刨花板、高防潮地板基材、圣象无醛地板基材等；此外，人造板产业的《农林剩余物功能人造板低碳制造关键技术与产业化》项目荣获国家科技进步二等奖，进一步增强了“大亚”人造板的品牌影响力。

　　2018年，公司继续调整和梳理管理体制，优化资源配置，加强内部控制建设，不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。报告期内，公司实现营业收入726,128.31万元，同比增加3.02%；实现营业利润90,110.36万元，同比增加5.45%；实现利润总额90,173.52万元，同比增加5.63%；实现净利润76,487.39万元，同比增加3.72%；归属于母公司所有者的净利润72,480.32万元，同比增加9.95%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期会计政策变化情况

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2、报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期减少沈阳圣象木业有限公司、南京圣象木业有限公司、成都圣象木业有限公司、句容和盛木业有限公司的合并；增加成都圣象家居有限公司、沈阳圣象家居有限公司、上海圣象家居有限公司、圣象新饰材（江苏）有限公司、上海永荣人造板有限公司和南京恒盟木业有限公司的合并。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　董事长：陈晓龙

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：000910             证券简称：大亚圣象            公告编号：2019—012

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2019年3月8日以邮件及专人送达的方式发出。

　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2019年3月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持，全体监事及有关高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

　　（一）公司2018年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告》全文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）公司2018年度总裁工作报告

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（三）公司2018年度独立董事述职报告

　　公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年度独立董事述职报告》）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（四）公司2018年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（五）公司2018年度财务决算报告

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（六）公司2018年度利润分配预案

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利72,017,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2018年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。

　　2018年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（七）关于续聘会计师事务所的议案

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年。2018年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币85万元，内控审计费用为人民币35万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。

　　董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行审计职责，独立对公司进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同时聘请该所为公司2019年度内部控制审计机构。

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（八）公司2018年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（九）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结》）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十）关于预计2019年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》）

　　该议案表决情况：

　　1、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　2、江苏合雅木门有限公司委托公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　3、江苏美诗整体家居有限公司委托公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　4、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　5、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　6、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　7、公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　8、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　9、公司向江苏大亚新型包装材料有限公司租赁办公场地的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　10、公司全资子公司上海易匠信息科技有限公司向大亚科技集团有限公司及其子公司提供装饰装修服务的关联交易（关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案获得通过。

　　（十一）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）

　　该议案表决情况：关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十二）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）

　　该议案表决情况：关联董事陈晓龙、眭敏回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十三）关于全资子公司关联交易事项的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十四）关于公司对外担保的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

　　该议案表决情况：

　　1、公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷款提供连带责任担保（6票同意，0票反对，0票弃权）；

　　2、公司为大亚人造板集团有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保（6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案获得通过。

　　（十五）关于会计政策变更的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十六）关于召开2018年度股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》）

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司独立董事分别对上述（七）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案发表了事前认可意见书，并对上述（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）项议案发表了独立意见，详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　上述（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十三）、（十四）项议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910           证券简称：大亚圣象         公告编号：2019---013

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2019年3月8日以邮件及专人送达的方式发出。

　　（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2019年3月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　（三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

　　（一）公司2018年度监事会工作报告

　　监事会认为：

　　1、公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、2018年，公司按照会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司2018年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

　　3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也无变更募集资金投资项目的情况。公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。

　　4、报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）公司2018年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（三）公司2018年度财务决算报告

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（四）公司2018年度利润分配预案

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利72,017,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（五）公司2018年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、2018年，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（六）关于预计2019年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》）

　　监事会认为：公司预计的2019年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（七）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）

　　监事会认为：本次商标使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（八）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）

　　监事会认为：本次字号使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（九）关于全资子公司关联交易事项的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》）

　　监事会认为：本次关联交易事项，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反 法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十）关于公司对外担保的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

　　监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十一）关于会计政策变更的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　上述（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十）项议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　大亚圣象家居股份有限公司监事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910             证券简称：大亚圣象          公告编号：2019—014

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　■

　　1、董事会召开时间、届次及表决情况：公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述预计2019年度日常关联交易的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事均已回避，其余4位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获4票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、回避表决的董事姓名：陈晓龙、眭敏。

　　3、上述关联交易无须提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏合雅木门有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：仲宏年

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：防火门、木质门窗、木质门窗套及其木制品、木质门窗配套用五金件的生产销售、安装、调试等。

　　住所：丹阳市开发区大亚木业园

　　截止2018年12月31日，该公司总资产92,055万元，净资产44,304万元，主营业务收入84,901万元，净利润4,281万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：江苏合雅木门有限公司是大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：江苏合雅木门有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和足够的支付能力。

　　（二）江苏美诗整体家居有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：宦永良

　　注册资本：6,000万元人民币

　　主营业务：柜体、移门、板式家具制造、销售、安装，五金件销售等。

　　住所：丹阳市开发区大亚木业工业园

　　截止2018年12月31日，该公司总资产54,636万元，净资产26,830万元，主营业务收入67,354万元，净利润3,953万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：江苏美诗整体家居有限公司是大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25, 420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：江苏美诗整体家居有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和支付能力。

　　（三）大亚车轮制造有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈晓龙

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：汽车轮毂、变速器、汽车发动机缸盖、减震器、专用高强度紧固件及其他配件等产品设计、开发、生产。

　　住所：丹阳市经济开发区大亚产业园大亚路6号

　　截止2018年12月31日，该公司总资产99,895万元，净资产19,337万元，主营业务收入73,779万元，净利润2,504万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：大亚车轮制造有限公司是大亚科技集团有限公司持股54%的控股子公司，大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：大亚车轮制造有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和支付能力。

　　（四）江苏大亚新型包装材料有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈晓龙

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：包装装潢材料、食品包装材料和药品包装材料的研发、生产，铝箔复合材料、直接镀铝材料、铝转移材料的制造，包装装潢印刷等。

　　住所：丹阳市开发区齐梁路99号

　　截止2018年12月31日，该公司总资产103,967万元，净资产36,306万元，主营业务收入70,837万元，净利润4,878万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：江苏大亚新型包装材料有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司，大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：江苏大亚新型包装材料有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和支付能力。

　　（五）江苏大亚滤嘴材料有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈晓龙

　　注册资本：3,000万元人民币

　　主营业务：滤嘴棒、烟用丝束，化纤制品、塑料制品、纸塑包装制品的制造，滤嘴棒技术研发及技术服务等。

　　住所：丹阳市开发区大亚工业园

　　截止2018年12月31日，该公司总资产75,085万元，净资产28,527万元，主营业务收入65,083万元，净利润15,476万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：江苏大亚滤嘴材料有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司，大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：江苏大亚滤嘴材料有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和支付能力。

　　（六）大亚科技集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈晓龙

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务；生产销售铝箔及制品、化学纤维品、多层共挤膜、烟用滤嘴材料、有色金属压铸件、摩托车汽车轮毂；各类家具的制造、加工；进料加工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；房地产开发与销售；普通货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务；公司自营进出口业务等。

　　住所：丹阳市经济开发区内

　　截止2018年12月31日，该公司总资产1,460,804万元，净资产652,151万元，主营业务收入1,297,618万元，净利润107,241万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：大亚科技集团有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和支付能力。因本次交易为向关联方租赁，不存在关联方向上市公司支付款项的情形。

　　（七）江苏大亚家具有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：宦永良

　　注册资本：14,800万美元

　　主营业务：木质产品深加工及其制品（含防火门）的生产等。

　　住所：丹阳市开发区大亚木业工业园

　　截止2018年12月31日，该公司总资产113,880万元，净资产77,399万元，主营业务收入57,722万元，净利润2,737万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系：江苏大亚家具有限公司是大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：江苏大亚家具有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和足够的支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易

　　大亚人造板集团有限公司（甲方）与江苏合雅木门有限公司（乙方）签署的《产品销售协议》

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据：经双方协商，价格应根据江苏合雅木门有限公司所在地的同类产品的市场价格予以确定。

　　（2）交易价格：实际发生额×具体价款

　　（3）付款安排和结算方式：A、乙方应就甲方提供的产品按季度向甲方支付一笔费用；B、甲方应于每季度完结之后的15日内书面通知乙方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。乙方应于收到该等书面通知的15日内向甲方支付上述款项；C、乙方对甲方提交的产品费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，乙方有权审核并协商确定最终价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）协议签署日期：2019年3月18日

　　（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　（3）协议有效期：本协议有效期为1年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（二）受托销售木门、衣柜的关联交易

　　圣象集团有限公司（甲方）分别与江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司（乙方）签署的《产品销售协议》

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据

　　A、不得违反下列原则：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是由独立的会计师事务所审定的实际成本加上合理的利润构成）。

　　B、在上述原则的指导下，经协商，价格应在产品成本价的基础上上浮5%—10%。

　　（2）交易价格：实际发生额×具体价款

　　（3）付款安排和结算方式：A、甲方应就乙方提供的产品按季度向乙方支付一笔费用；B、乙方应于每季度完结之后的15日内书面通知甲方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。甲方应于收到该等书面通知的15日内向乙方支付上述款项；C、甲方对乙方提交的产品费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，甲方有权审核并协商确定最终价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）协议签署日期：2019年3月18日

　　（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　（3）协议有效期：本协议有效期为1年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（三）向关联人供应蒸汽的关联交易

　　大亚（江苏）地板有限公司（甲方）分别与大亚车轮制造有限公司、江苏大亚新型包装材料有限公司、江苏大亚滤嘴材料有限公司（乙方）签署的《蒸汽供应协议》

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据：经双方协商，价格应根据乙方所在地的同类产品的市场价格予以确定。

　　（2）交易价格：实际发生额×具体价款

　　（3）付款安排和结算方式：乙方应就甲方提供的蒸汽按季度向甲方支付费用；甲方应于每季度完结之后的15日内书面通知乙方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。乙方应于收到该等书面通知的15日内向甲方支付上述款项。乙方对甲方提交的蒸汽费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，乙方有权审核并协商确定最终价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）协议签署日期：2019年3月18日

　　（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　（3）协议有效期：本协议有效期为1年，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

　　（四）向关联人租赁场地的关联交易

　　圣象集团有限公司、大亚人造板集团有限公司（甲方）分别与大亚科技集团有限公司（乙方）签署的《租赁协议》，大亚人造板集团有限公司强化地板分公司（甲方）与江苏大亚家具有限公司（乙方）签署的《租赁协议》，本公司（甲方）与江苏大亚新型包装材料有限公司（乙方）签署的《租赁协议》

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据：租赁面积以实际租用面积为准，租金参照丹阳市当地同等条件租赁标准，按年度收费。

　　（2）交易价格：实际租用面积×具体单价

　　（3）付款安排和结算方式：按年度支付，每年12月底之前甲方向乙方付清当年全部租金。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）协议签署日期：2019年3月18日

　　（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　（3）协议有效期：自2019年1月1日起至2019年12月31日止，共1年。

　　（五）向关联人提供装饰装修服务的关联交易

　　大亚科技集团有限公司（甲方）与上海易匠信息科技有限公司（乙方）签署的《装饰装修服务协议》

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据：以市场价格为依据，并以具体业务决算价为最终支付价款。

　　（2）交易价格：具体业务决算价

　　（3）付款安排和结算方式：按具体业务约定的支付时间和方式向乙方支付费用。如甲、乙双方未对某一项具体业务的付款时间作出约定的，甲方应在相关业务完结后的1个月内向乙方支付费用。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）协议签署日期：2019年3月18日

　　（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　（3）协议有效期：自2019年1月1日起至2019年12月31日止，共1年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）销售中高密度纤维板、刨花板

　　1、关联交易的必要性：选择与关联方江苏合雅木门有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。

　　2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

　　3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板等产品用于其日常生产经营，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　（二）受托销售木门、衣柜

　　1、关联交易的必要性：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易的主要原因是考虑到上述两家公司产品质量稳定、价格合理，同时利用圣象集团有限公司现有的销售网络，不断扩大“圣象”品牌效应，提高了双方的经济效益。

　　2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

　　3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司分别委托公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门、衣柜等产品用于其日常销售，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　（三）供应蒸汽

　　1、关联交易的必要性：选择与关联方大亚车轮制造有限公司、江苏大亚新型包装材料有限公司和江苏大亚滤嘴材料有限公司进行交易的主要原因是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高经济效益。

　　2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

　　3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司、江苏大亚新型包装材料有限公司和江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽，保证了大亚车轮制造有限公司、江苏大亚新型包装材料有限公司和江苏大亚滤嘴材料有限公司日常生产经营的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　（四）租赁场地

　　1、关联交易的必要性：选择与关联方大亚科技集团有限公司、江苏大亚家具有限公司和江苏大亚新型包装材料有限公司进行交易的主要原因是上述关联方与本公司同属一个工业园区，因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高经济效益。

　　2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

　　3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：圣象集团有限公司、大亚人造板集团有限公司、大亚人造板集团有限公司强化地板分公司以及本公司分别向关联方租赁仓库、厂房以及办公场地，满足其日常生产经营的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　（五）提供装饰装修服务

　　1、关联交易的必要性：选择与关联方大亚科技集团有限公司及其子公司进行交易的主要原因是促进上海易匠信息科技有限公司业务的开展，有利于增加公司的收入。

　　2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

　　3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：上海易匠信息科技有限公司向关联方提供装饰装修服务，满足其对装饰装修等劳务服务的需求，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）仔细审阅了公司事前提供的有关材料，并就有关情况向公司进行了询问，认为公司预计的2019年度日常关联交易是客观必要的，没有损害公司和广大股东的利益。同意预计2019年度日常关联交易事项。

　　2、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）就日常关联交易议案进行了认真的审阅。在董事会审议关于预计2019年度日常关联交易的议案时，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了各关联方的财务状况，并对关联方的生产经营情况进行了现场检查后，现就关于预计2019年度日常关联交易的议案发表以下独立意见：

　　上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因预计2019年度日常关联交易而导致可能存在的风险情形。

　　综上所述，我们一致同意本次关于预计2019年度日常关联交易的议案。

　　3、关于2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）现就2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在的差异进行了核查，发表以下专项独立意见：

　　公司2018年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动以及关联方业务调整等因素影响，已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、公司七届二十四次董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见书和独立董事意见；

　　3、日常关联交易协议。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910            证券简称：大亚圣象             公告编号：2019—015

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　关于商标使用许可的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2019年3月18日，公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）分别与江苏合雅木门有限公司（以下简称“合雅木门”）和江苏美诗整体家居有限公司（以下简称“美诗家居”）在江苏省丹阳市签署了《商标使用许可协议》，合雅木门和美诗家居在产品生产、销售、服务等经营活动中使用圣象集团的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。

　　2、合雅木门和美诗家居为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）下属的控股子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述关于商标使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事陈晓龙先生、眭敏先生均已回避，其余4位非关联董事参与了本次关联交易事项的表决，获4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。

　　4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）江苏合雅木门有限公司

　　1、基本情况

　　关联方名称：江苏合雅木门有限公司，注册地址：丹阳市开发区大亚木业园，企业性质：有限责任公司，法定代表人：仲宏年，注册资本：10,000万元人民币，统一社会信用代码：91321181676366002B，主营业务为防火门、木质门窗、木质门窗套及其木制品、木质门窗配套用五金件的生产销售、安装、调试等。主要股东为大亚科技集团有限公司和江苏大亚家具有限公司。

　　2018年度，该公司实现营业收入84,901万元，净利润4,281万元，截止2018年12月31日，该公司净资产44,304万元（未经审计）。

　　2、构成何种具体关联关系的说明

　　合雅木门是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、合雅木门不属于失信被执行人。

　　（二）江苏美诗整体家居有限公司

　　1、基本情况

　　关联方名称：江苏美诗整体家居有限公司，注册地址：丹阳市开发区大亚木业工业园，企业性质：有限责任公司，法定代表人：宦永良，注册资本：6,000万元人民币，统一社会信用代码：913211816921397820，主营业务为柜体、移门、板式家具制造、销售、安装，五金件销售等。主要股东为大亚科技集团有限公司和江苏大亚家具有限公司。

　　2018年度，该公司实现营业收入67,354万元，净利润3,953万元，截止2018年12月31日，该公司净资产26,830万元（未经审计）。

　　2、构成何种具体关联关系的说明

　　美诗家居是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、美诗家居不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　圣象集团许可合雅木门和美诗家居在产品的生产、销售、服务等经营活动中使用圣象集团已在国家商标局注册的“圣象”牌商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标）。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

　　（一）圣象集团有限公司（甲方）与江苏合雅木门有限公司（乙方）签署的《商标使用许可协议》

　　1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“圣象”商标。使用商品类别为第19类，许可使用的区域为中国。

　　2、乙方被许可使用甲方的商标系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协议以外的第三方使用本协议项下商标。除销售产品的卖场终端的设计、装修、宣传外，乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下获得的商标使用许可权转让、抵押、出租、出售给其他人。

　　3、本协议项下商标的许可使用期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。

　　4、乙方应在每个会计年度结束后的30个工作日内，按照其使用“圣象”品牌产品的销售额的0.1%向甲方支付商标专用权许可使用费。

　　5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用“圣象”商标的信誉。

　　6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　（二）圣象集团有限公司（甲方）与江苏美诗整体家居有限公司（乙方）签署的《商标使用许可协议》

　　1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“圣象”商标。使用商品类别为第19类，许可使用的区域为中国。

　　2、乙方被许可使用甲方的商标系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协议以外的第三方使用本协议项下商标。除销售产品的卖场终端的设计、装修、宣传外，乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下获得的商标使用许可权转让、抵押、出租、出售给其他人。

　　3、本协议项下商标的许可使用期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。

　　4、乙方应在每个会计年度结束后的30个工作日内，按照其使用“圣象”品牌产品的销售额的0.1%向甲方支付商标专用权许可使用费。

　　5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用“圣象”商标的信誉。

　　6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次交易符合关联交易的有关法律规定，对公司本期及未来的财务状况没有影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　1、当年年初至披露日与合雅木门累计已发生的各类关联交易的总金额为28万元。

　　2、当年年初至披露日与美诗家居累计已发生的各类关联交易的总金额为14万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关于商标使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律规定，同意将《关于商标使用许可的关联交易议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）就商标使用许可的关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议公司该关联交易事项时，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了关联方的财务状况，并对关联方的生产经营情况进行了现场检查后，发表以下独立意见：

　　上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。

　　综上所述，我们一致同意商标使用许可的关联交易事宜。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　4、《商标使用许可协议》。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910           证券简称：大亚圣象             公告编号：2019—016

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　关于字号使用许可的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2019年3月18日，公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）与上海圣世年轮家具有限公司（以下简称“圣世年轮”）在江苏省丹阳市签署了《字号使用许可协议》，圣世年轮在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团支付许可使用费。

　　2、圣世年轮为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）的控股子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述关于字号使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事陈晓龙先生、眭敏先生均已回避，其余4位非关联董事参与了本次关联交易事项的表决，获4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。

　　4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　关联方名称：上海圣世年轮家具有限公司，注册地址：上海市青浦区凤星路1588号2幢1层G区62室，企业性质：有限责任公司，法定代表人：曹刚，注册资本：1,000.01万元人民币，统一社会信用代码：91310118671139724X，主营业务为家具安装、销售等。主要股东为大亚科技集团有限公司和陈建华。

　　2018年度，该公司实现营业收入405万元，净利润-76万元，截止2018年12月31日，该公司净资产-3,889万元（未经审计）。

　　2、构成何种具体关联关系的说明

　　圣世年轮是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、圣世年轮不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　圣象集团许可圣世年轮在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

　　圣象集团有限公司（甲方）与上海圣世年轮家具有限公司（乙方）签署的《字号使用许可协议》

　　1、甲方同意许可乙方在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样。使用范围为中国。

　　2、乙方被许可使用甲方的字号系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协议以外的第三方使用。乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下被许可使用字号的权利转让、抵押、出租、出售给其他人。

　　3、本协议项下字号的许可使用期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订字号使用许可合同。

　　4、乙方应在每个会计年度结束后的30个工作日内，按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向甲方支付许可使用费。

　　5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用圣象集团字号的信誉。

　　6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次交易符合关联交易的有关法律规定，对公司本期及未来的财务状况没有影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日与圣世年轮累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关于字号使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律规定，同意将《关于字号使用许可的关联交易议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）就字号使用许可的关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议公司该关联交易事项时，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了关联方的财务状况，并对关联方的生产经营情况进行了现场检查后，发表以下独立意见：

　　上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。

　　综上所述，我们一致同意字号使用许可的关联交易事宜。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　4、《字号使用许可协议》。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910            证券简称：大亚圣象             公告编号：2019—017

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　关于全资子公司关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）向福建居怡竹木业有限公司（以下简称“福建居怡”）采购多层实木复合地板用于日常销售。

　　2、公司实际控制人中的陈建军先生曾于2018年7月5日起至2018年10月11日担任福建居怡的董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，福建居怡在陈建军先生任职期间为公司的关联方，其卸任后的12个月内仍被视为公司的关联方。上述期间圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板的交易事项构成关联交易。

　　3、2019年年初至披露日，圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板合计关联交易金额为2,289万元，预计2019年1-10月发生交易金额不超过25,000万元。

　　4、公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述关于全资子公司关联交易事项的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，获6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。

　　5、本次关联交易需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：福建居怡竹木业有限公司

　　注册地址：建瓯市中国笋竹城工业区D10、D11、D13地块

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：郭学婢

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2010年10月9日

　　统一社会信用代码：91350783561687674Q

　　主营业务：竹木复合板、竹地板、实木地板、指接集成材加工；聚氯乙烯地板、木塑地板、石塑地板、浸渍纸层压复合地板、装饰材料（不含危险化学品）加工、销售；竹木料经营，自营产品进出口业务（不含进口分销业务）。

　　主要股东：福建华宇集团有限公司持股51%，圣象集团有限公司持股29%，Home Legend LLC持股20%；实际控制人为郭学婢。

　　2018年度，该公司实现营业收入28,862万元，净利润1,849万元，截止2018年12月31日，该公司总资产19,509万元，净资产6,285万元（未经审计）。

　　2、构成何种具体关联关系的说明

　　公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至2018年10月11日期间担任福建居怡的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、福建居怡不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售，交易价格公允，圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

　　圣象集团有限公司（甲方）与福建居怡竹木业有限公司（乙方）签署的《产品采购框架协议》

　　1、甲方日常销售所需的部分多层实木复合地板由乙方负责提供，乙方对甲方所需的以上产品保证及时供应。

　　2、乙方保证所供应的产品价格不高于同期市场平均价格，并适当予以优惠，甲方有权对此予以监督。

　　3、2019年1-10月预计交易总额不超过25,000万元。

　　4、甲方应就乙方提供的产品按季度向乙方支付费用。

　　5、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　6、本协议有效期为10个月，自2019年1月1日起至2019年10月31日止。

　　五、关联交易目的和影响

　　随着人民经济水平的持续增长，消费者提升生活品质的诉求，实际消费能力、消费理念都在不断提高，同时，鉴于多层实木复合地板独有的产品特性，已获得消费者的青睐，因此，近年来顾客对于多层实木复合地板的需求逐渐提高。公司全资子公司圣象集团作为木地板龙头企业，有着优质的多层实木复合地板产品及良好的口碑。近年来，圣象集团多层实木复合地板产品产销率维持在100%以上，导致产量不能满足部分订单需求。

　　福建居怡生产的多层实木复合地板因其产品质量稳定、品种众多、健康环保等特点，在同行业中具有很高的产品质量口碑，得到了广大用户的认可。圣象集团向福建居怡采购的多层实木复合地板，是符合圣象集团木地板检测标准的，并经圣象集团验收合格，因此向福建居怡长期采购多层实木复合地板。

　　本次圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板的关联交易，根据市场比价确定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关联交易符合公司的实际，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于全资子公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就关于全资子公司关联交易事项的议案发表独立意见如下：

　　公司本次关联交易，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。

　　综上所述，我们一致同意关于全资子公司关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　4、《产品采购框架协议》。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910            证券简称：大亚圣象           公告编号：2019—018

　　大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年3月18日召开，审议通过了关于公司对外担保的议案。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行最终核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，获6票同意、0票反对、0票弃权。上述担保议案尚需提交股东大会审议。

　　对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件，对于全资子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、圣象集团有限公司

　　（1）基本情况

　　圣象集团有限公司为公司全资子公司。注册资本：45,000 万元人民币；主营业务：各类木地板、板材、装饰材料的制造、加工、销售等，成立日期：2002年9月19日；注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区；法定代表人：陈晓龙。

　　产权及控制关系：公司持有圣象集团有限公司100%的股权。

　　（2）最近一年的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（3）圣象集团有限公司不是失信被执行人。

　　2、大亚人造板集团有限公司

　　（1）基本情况

　　大亚人造板集团有限公司为公司全资子公司。注册资本：27,093.22万元人民，主营业务：开发、生产销售中、高密度人造板等，成立日期：2002年3月25日，注册地点：丹阳开发区大亚南路北侧，法定代表人：程杰。

　　产权及控制关系：公司持有大亚人造板集团有限公司100%的股权。

　　（2）最近一年的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（3）大亚人造板集团有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、具体担保金额和期限将以银行最终核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、董事会意见

　　本公司全资子公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行贷款提供担保。且上述两家全资子公司资信情况良好，公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

　　公司董事会认为上述被担保对象（圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司）资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为上述被担保对象提供担保符合公司整体利益，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。若本次担保全部发生，公司累计对外担保35,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.09%。没有发生逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　六、备查文件

　　本公司第七届董事会第二十四次会议决议。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910            证券简称：大亚圣象           公告编号：2019—019

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月18日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部2017年修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、本次会计政策变更履行的审议程序

　　公司于2019年3月18日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法” 改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

　　5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事意见。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000910            证券简称：大亚圣象           公告编号：2019—020

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第二十四次会议于2019年3月18日召开，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年4月9日（周二）下午1:30。

　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2019年4月9日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日下午3:00，结束时间为2019年4月9日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月1日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）需提交股东大会表决的提案名称：

　　1、公司2018年度董事会工作报告；

　　2、公司2018年度监事会工作报告；

　　3、公司2018年年度报告全文及摘要；

　　4、公司2018年度财务决算报告；

　　5、公司2018年度利润分配预案；

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结；

　　8、关于全资子公司关联交易事项的议案；

　　9、关于公司对外担保的议案；

　　（1）公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷款提供连带责任担保；

　　（2）公司为大亚人造板集团有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2019年3月20日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、议案9需逐项表决。

　　2、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　提案编码注意事项：

　　1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

　　2、提案9.00需逐项表决，对提案编码9.00投票视为对其下2个子议案表达相同投票意见。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2019年4月2日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）

　　3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人姓名：戴柏仙

　　电话号码：0511--86981046

　　传真号码：0511--86885000

　　电子邮箱：daibaixian@cndare.com

　　5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票表决。

　　委托人名称：                    委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：               受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：              委托书有效期限：

　　委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　■

　　说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　此授权委托书复印有效。