本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2019年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。

　　为了有利于投资者准确表达授权委托投票意见，现对通知中附件《授权委托书》部分内容更正如下：

　　更正前：累积投票提案每一个提案后面投票表格分列了同意、反对、弃权三个空格。

　　更正后：累积投票提案每一个提案后面投票表格为一个空格，各股东需要在各提案投票表格内填写投给每一位候选人的票数。

　　更正后授权委托书见本公告附件一。

　　除上述内容外，相关公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托        ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

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　　特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法人盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：       股份性质：

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     委托书有效期：