本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月15日下午14:30。

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　　为2019年3月15日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人，代表股份数 439,800,552股，占公司股份总数的39.8994%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人4人，持有股份 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。 通过网络投票的股东14人，代表股份1,687,100

　　股，占上市公司总股份的0.1531％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》

　　总表决情况：同意439,119,752股，占出席会议有表决权股份的99.8452%；反对票680,800股，占出席会议有表决权股份的0.1548%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,992,556股，占出席会议中小股东所持股份的74.5339％；反对680,800股，占出席会议中小股东所持股份的25.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2019年3月15日