本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　9、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　10、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13、审议通过了《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　14、审议通过了《关于修订公司〈关联交易规则〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2019年3月16日

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                   公告编号：2019-011

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股股票

　　根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　注1：销户转出金额164,350.10元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

　　注2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

　　（二）非公开发行A股股票

　　根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

　　（三）公开发行可转换公司债券

　　根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转换公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013年修订）》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2014年11月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投签订了募集资金三方监管协议。

　　公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

　　公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 首次公开发行A股股票

　　截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于2015年6月16日注销；北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于2016年6月15日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于2016年6月29日注销。

　　2. 非公开发行A股股票

　　截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于2016年8月17日注销。

　　3. 公开发行可转换公司债券

　　截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2和附表3。

　　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　无。

　　(三) 募投项目先期投入及置换情况

　　无。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1. 首次公开发行A股股票

　　2014年11月24日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金12,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2015年11月19日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2015年12月4日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金4,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2016年3月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　截至2018年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000.00万元临时补充流动资金，累计已归还16,000.00万元。

　　2. 非公开发行A股股票

　　2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司将暂时补充的流动资金8.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年5月2日，公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年12月31日，累计已归还2.00亿元。

　　截至2018年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还16.00亿元。

　　3. 公开发行可转换公司债券

　　2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

　　截至2018年12月31日，公司累计使用闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16 日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：曙光信息产业股份有限公司                           2018年度　　　　　　　                       

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

　　附表2：

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：曙光信息产业股份有限公司                           2018年度　　　　　　　                       

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表3：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：曙光信息产业股份有限公司                           2018年度　　　　　　　                       

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                   公告编号：2019-012

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019 年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过55.00亿元人民币和0.50亿美元的银行综合授信额度。

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2019年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司或控股子公司） 2019年度拟向银行申请不超过55.00亿元人民币和0.50亿美元的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

　　具体融资金额将视公司（含全资子公司或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

　　公司于2019年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

　　本次事项尚需经股东大会审议。

　　二、2018年度担保情况概述

　　2018年度，公司为全资子公司无锡城市云计算中心有限公司未到期贷款提供的20,000,000.00元保证担保，截止2018年12月28日，子公司无锡城市云计算中心有限公司已结清银行贷款。上市公司及其控股子公司无其他对外担保。

　　三、董事会意见

　　1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授

　　权是考虑到公司（含全资子公司或控股子公司）融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。

　　2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                   公告编号：2019-013

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司关于补充预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●本次预计发生的日常关联交易为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（详见公告：2019-004）。除上述已预计并履行审批程序的2019年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与关联方中科可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）、中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）的日常关联交易。

　　公司于2019年3月15日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事历军先生、聂华先生在该议案表决过程中回避了表决。本次预计关联交易尚需提交股东大会审议。

　　独立董事事前认可并发表独立意见：

　　公司本次补充预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

　　上述日常关联交易事项表决程序合法，审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。上述日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　2.前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：本次预计为年度交易金额。

　　3.本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　公司与关联方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，根据交易发生时的市场价格协商定价，结合生产经营的实际需求在本次授权范围内签订相关协议，并按照协议约定进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                  公告编号：2019-014

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2018年度利润分配预案如下：

　　一、利润分配预案

　　公司根据 2018年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日止，母公司资本公积金为1,721,973,903.41元，累计未分配利润为541,056,379.91元，公司拟以截至2018年12月31日的总股本643,023,970股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利（含税）, 共计分配现金红利90,023,355.80元，占经审计的公司2018年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润430,604,628.31元的20.91%；每10股转增4股,共计转增257,209,588股，转增后公司股本总数为900,233,558股。

　　上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

　　二、审议表决情况

　　公司2018年度利润分配预案已经公司于2019年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见：公司2018年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司2018年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　（一）2018年度分配现金股利较低的原因

　　公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务的提供商，主要产品为高端计算机及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。

　　公司目前客户所在行业包括公共事业、政府、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。

　　公司2018年销售收入为905,688万元，比上年度同比增长43.89%；2018年公司日均贷款额为31.57亿元，比上年度同比增长32.42%；2018年公司财务费用（包含应付债券）为14,030万元，上年度同比增长68.06%。

　　由于销售规模的增长，导致公司对资金需求不断增加，预计2019年度公司经营对资金需求还会高于2018年度。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，故2018年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.91%。

　　（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

　　截止2018年12月31日，公司合并口径未分配利润为119,734万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款，降低财务费用。2018年度归属于上市公司股东的净利润为43,060万元,扣除拟分配的现金分红的数额（含税）9,002.34万元后,可减少贷款规模34,058万元。按一年期贷款利率4.35%计算，预计可节约财务费用1,481万元。

　　公司将未分配资金用于满足销售规模增长带来的资金需求以及减少银行贷款，能够节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

　　同时，公司将在年度股东大会前以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，请广大投资者关注公司公告。

　　四、其他事项

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

　　本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                   公告编号：2019-015

　　债券代码:113517        债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于召开2018年度利润分配投资者说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议类型：2018年度利润分配投资者说明会

　　●会议时间：2019年4月2日15:00

　　●会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

　　●会议方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月16日在

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2018年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“中科曙光2018年度利润分配投资者说明会”。

　　二、说明会召开时间、地点和方式

　　1、会议时间：2019年4月2日（星期二）15:00

　　2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券事务代表等。

　　四、投资者参与方式

　　投资者可在2019年4月2日登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、联系方式

　　人员：王伟成

　　电话：010-56308016

　　传真：010-56308000

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　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                   公告编号：2019-017

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则(2018修订)》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则(2018修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：

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　　本次章程的修订已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                 公告编号：2019-018

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于变更董事、董事会秘书、高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到聂华先生递交的《辞任报告》，聂华先生因受聘到公司参股子公司担任重要职务，为保证能够在参股子公司充分履行勤勉尽责义务，提请辞任公司董事、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员等职务，同时亦辞任现担任的公司高级副总裁职务。

　　公司董事会对聂华先生在担任董事、董事会秘书、高管期间的出色工作和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事长李国杰先生提名，第三届董事会第二十二次会议审议，董事会同意聘任徐文超女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。同时董事会通过徐文超女士担任公司董事的议案，提请股东大会予以审议。

　　徐文超女士具有良好的职业道德和个人品质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事、董事会秘书的情形。公司已向上海证券交易所报送了徐文超女士的董事会秘书任职资格，并获得审核无异议。

　　公司独立董事认为，根据徐文超女士的简历，其具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、董事会秘书任职资格，具备履行董事、董事会秘书职责所必需的工作经验，公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任徐文超女士为公司董事会秘书，同意董事会提名徐文超女士为公司董事候选人。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　附件：徐文超简历

　　徐文超，女，中国国籍，出生于1980年，北京科技大学硕士，副研究员。历任北京科技大学国家重大科技基础设施项目建设指挥部综合管理部主任、副指挥、国家材料服役安全科学中心党总支书记。2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任公司总裁助理。

　　证券代码：603019                 证券简称：中科曙光                   公告编号：2019-019

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　曙光信息产业股份有限公司关于终止股权激励计划草案（修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月15日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案》，相关的《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》一并终止。

　　一、公司股权激励计划草案（修订稿）进展情况

　　2015年4月24日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（详见公告：2015-023），并向国有资产主管部门上报了相关申请材料。

　　2016年8月13日起施行的《上市公司股权激励管理办法》对上市公司实施股权激励计划的基本要求、实施程序等事项作出较大变更。根据管理办法相关规定，公司对《限制性股票激励计划（草案）》进行了调整，并于2016年9月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关议案（详见公告：2016-057），并向国有资产主管部门上报了相关申请材料。

　　截至目前，公司股权激励计划草案（修订稿）尚未获得国有资产主管部门的批复，尚未提交公司股东大会审议。

　　二、关于终止本次股权激励计划草案（修订稿）的原因

　　自公司披露了《限制性股票激励计划草案（修订稿）》以来，由于制订计划时间较早，激励对象范围出现变化，原定考核指标也不再适用，已经难以达到预期的激励目的和激励效果，宜重新制订相关激励计划。同时，相关部门陆续颁布了一系列员工激励办法，为公司制订员工激励计划增加了灵活性。

　　为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划, 经审慎研究后公司决定终止实施本次股权激励计划及相关配套文件。

　　三、终止股权激励计划草案（修订稿）对公司的影响

　　由于公司本次股权激励计划尚未实施，故不会对公司的财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、后续措施

　　本次股权激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动管理层和业务骨干的积极性，调研分析股票回购、员工持股计划、股权激励计划等各种激励方式，建立健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次终止股权激励计划是综合考虑了实施股权激励的目的、激励效果、目前公司发展状况及员工激励政策变化等原因，公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度、灵活选择员工激励方案等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；公司本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司终止股权激励事项。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年3月16日