证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2019-014号

　　中矿资源集团股份有限公司关于2019年

　　第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会通知情况

　　根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决议，公司定于2019年3月29日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年3月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。

　　二、增加临时提案情况

　　2019年3月13日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》等三项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，上述议案具体内容如下：

　　（一）关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见2017年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2017-81号）。

　　（二）关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

　　该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2018年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-093号）。

　　（三）关于补选非职工代表监事的议案

　　公司股东代表监事徐振平先生因工作调整，近日申请辞任公司第四届监事会股东监事职务。为完善上市公司治理机构，确保上市公司规范运作，中色矿业集团有限公司作为公司控股股东，根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等规定提名推荐洪砚钟先生为公司第四届监事会补选监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

　　该提名已经公司董事会提名委员会审核。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　洪砚钟先生简历：洪砚钟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月出生，学士学位，高级工程师。1983年毕业于东北大学计算机科学系。2001年7月至今担任北京奧凯元科技发展有限公司副总经理。持有本公司首发后限售股193.4964万股。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，洪砚钟不属于失信被执行人。

　　三、董事会关于增加临时提案的意见

　　根据《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中色矿业集团有限公司持有 60,712,343股公司股份，占公司总股本的 24.18%，具有提出临时提案的资格。

　　经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》等三项临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人中色矿业集团有限公司具备提交临时提案的资 格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　公司董事会同意并将上述三项临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

　　四、其他情况说明

　　除了上述增加临时提案外，公司于2019年3月12日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-015）

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2019-015号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　（增加临时提案后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月11日召开，会议决定于2019年3月29日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会。2019年3月13日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》等三项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）14：00

　　（2）网络投票时间：2019年3月28日-2019年3月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日15:00 至 2019年3月29日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年3月22日

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日 2019年3月22日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

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　　1、议案1至议案8已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2019年1月31日和2019年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。议案9已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见2017年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。议案10已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，内容详见2018年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。议案11由公司控股股东中色矿业集团有限公司提出，内容详见2019年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、议案2需逐项表决。

　　3、议案1至议案10为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。                                                     表一

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　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年3月27日（9：00-11：30，13：30-16：30）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年3月27日16：30。

　　3、现场登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券部。

　　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2019年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：100089

　　传真号码：010-58815521

　　邮箱地址：chinazkzy@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王珊懿

　　联系电话：010-58815527

　　传    真：010-58815521

　　联系邮箱：chinazkzy@126.com

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　邮政编码：100089

　　3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　3、公司第四届董事会第七次会议决议

　　4、公司第四届董事会第二十次会议决议

　　5、《关于增加中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年3月15日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：                委托人持股数：       股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。