证券代码：002462          证券简称：嘉事堂      公告编号：2019-029

　　嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会第三十一次会议，于2019年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年3月12日星期二下午14：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　本次公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2019年3月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见，具体内容详见2019年3月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“嘉事堂”）董事会编制了截至2018年12月31日前次募集资金使用情况报告。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚须经股东大会审议。

　　公司《前次募集资金使用情况报告》于2019年3月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对于公司前次募集资金使用情况报告发表了同意意见，具体内容详见2019年3月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年3月29日召开公司2019年第三次临时股东大会，通知公告详见2019年3月14日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：002462          证券简称：嘉事堂       公告编号：2019-030

　　嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届监事会第二十四次会议，于2019年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年3月12日星期二下午14：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事7人，实到7人，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2019年3月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

　　监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制的截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况报告，真实、准确、完整，对报告内容监事会表示认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司《前次募集资金使用情况报告》于2019年3月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：002462          证券简称：嘉事堂       公告编号：2019-031

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）使用部分募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股10,526,315股，发行价格为每股38.00元，募集资金总额为人民币399,999,970.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币10,667,182.50元，实际募集资金净额为人民币389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

　　二、募集资金投入的基本情况

　　公司《非公开发行股票情况暨上市公告书》披露，经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，概况如下：

　　■

　　本次发行募集资金净额不超过项目资金需要量。本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

　　在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

　　2016年3月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入到医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目的自筹资金40,275,130.68元。公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意意见，立信会计师事务所出具了相应的鉴证报告，具体内容详见2016年3月12日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。公司已按照相关程序，使用募集资金置换了公司预先投入到医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目的自筹资金40,275,130.68元。

　　2016年3月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见2016年3月18日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2017年3月16日，公司于2017年3月16日已将用于补充流动资金的19,466.63 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2017年3月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2017年3月18日，公司召开第五届董事会十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见2017年3月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司于2018年3月12日已将用于补充流动资金的19,466.63 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。同日嘉事堂第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司使用部分闲置募集资金194,666,300.00元暂时补充流动资金。用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见2018年3月13日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司于2019年3月11日已将用于补充流动资金的19,466.63 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计19,466.63万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，公司可节约财务费用约846.80万元。

　　本事项不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

　　按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：2019年3月12日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定。同时，独立董事出具了关于同意该事项的独立意见。具体内容详见2019年3月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　五、专项意见说明

　　公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。

　　公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：002462        证券简称：嘉事堂      公告编号： 2019－032

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，拟定于2019年3月29日（星期五）召开公司2019年第三次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　2、 会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（ 1） 现场会议召开时间： 2019年3月29日（星期五）14:00

　　（ 2） 网络投票时间： 2019年3月28日-2019年3月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 3月29日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3 月28日 15:00-2019 年3 月29日 15:00 期间的任意时间。

　　5、 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　6、 会议主持人：公司董事长

　　7、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　8、股权登记日： 2019年3 月26 日（星期二）

　　9、 会议出席对象：

　　（1） 截至 2019年3月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1.00  前次募集资金使用情况报告

　　上述议案已经公司第五届董事会事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次审议通过，且为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案不设总议案，议案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间： 2019年3月28日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函（信函以寄出时的邮戳日期为准）或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年3月28日 17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2018年度股东大会”字样。

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王新侠  王文鼎

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部

　　3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议

　　2、第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　5. 本次股东大会无累计投票议案，也不设总议案，所以对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019 年 3 月29日交易时间，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月28日下午 15:00～3 月29日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间： 2019年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注： 1、股东请在选项中打“ √”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。