本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1.会议通知情况：

　　2019 年第一次临时股东大会通知于2019年2月23日发出，提示性公告于2019年3月5日发出。

　　2.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月12日（星期二）下午14：00时。

　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年3月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日下午15：00，结束时间为2019年3月12日下午15：00。

　　3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：董事长刘子斌先生

　　7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人26人、代表股份36,465.9753万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的39.526%。其中，B股股东及股东代理人6人、代表股份18,901.088万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.398%。

　　2、出席现场会议的情况

　　股东及股东代理人7人、代表股份33,224.3685万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的36.012%。其中，B股股东及股东代理人6人、代表股份18,901.088万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.398%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东19人，代表股份3,241.6068万股，占上市公司总股份的3.514％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况：

　　表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　表决结果如下：

　　1. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

　　2. 关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧  王霁云

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、

　　出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．2019年第一次临时股东大会决议。

　　2．法律意见书。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零一九年三月十三日