本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月6日收到职工监事袁峰先生提交的书面辞职报告，袁峰先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。袁峰先生在担任公司职工监事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了重要作用。公司谨向袁峰先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　由于袁峰先生辞去公司职工监事一职，公司于2019年3月7日召开第三届职工代表大会闭会期间主席团联席会议，补选梁荣周先生担任公司第五届监事会职工监事（简历附后），任期与第五届监事会一致。

　　上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第五届监事会成员最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月8日

　　附件：梁荣周先生简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　梁荣周，男，1983年11月出生，中共预备党员，中级会计师职称，历任公司审计法律事务部专干、审计法律事务部主管，现任公司审计法律事务部副部长。无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3. 其本人未持有公司股份。

　　4. 其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。