证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2019-004

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年3月1日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2019年3月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第六届董事会将于2019年3月18日任期届满，需进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名梁家荣先生、梁玮浩先生、余劲先生、龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。在新一届董事就任前，第六届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　公司第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第六届董事会将于2019年3月18日任期届满，需进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中，刘阿苹女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。在新一届董事就任前，第六届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　公司第六届董事会独立董事景旭先生、张曜晖先生因在公司连续任独立董事已满六年，在公司第七届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对景旭先生、张曜晖先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司第七届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　三、审议并通过《关于调整董事薪酬的议案》

　　同意对公司董事薪酬进行调整，调整方案如下：

　　1、董事长薪酬由126万/年（含税）调整为138.6万/年（含税），按月支付；

　　2、副董事长薪酬由102万/年（含税）调整为112.2万/年（含税），按月支付；

　　3、董事（不包括独立董事、董事长和副董事长）津贴维持12万/年（含税），按月支付；其中在公司担任行政职务的董事依其所任行政职务发放薪酬，不享受该项津贴；

　　4、独立董事津贴维持12万/年（含税），按月支付。

　　董事长、副董事长的上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据2018年6月15日、2018年9月7日财政部印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》和财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则中的规定和要求，对公司会计政策做出相应的变更。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，同时对《公司章程》的附件《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中的相应内容进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《章程修正案》及修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年3月26日（星期二）召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等5项议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月九日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　1、梁家荣先生简历

　　男，1962年3月出生，珠海民营企业家。1993年5月至1998年8月，任珠海市斗门县兆丰房产开发公司总经理；1998年8月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司董事长；2007年7月，任珠海威尔集团有限公司董事、总经理；2007年7月起，任本公司董事；2008年10月起，任本公司董事长。2016年7月至2018年6月任本公司总裁。

　　梁家荣先生持有本公司股份163,000,000股，为本公司控股股东、实际控制人梁社增先生之子，亦为本公司副董事长、总裁梁玮浩先生的父亲，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2016年7月，梁家荣先生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查（详见公司公告2016-036号），目前尚未有明确结论；公司具有完全自主的独立性，在资产、财务等方面和股东、董事、监事、高管完全独立且具备较为完善的内控体系，聘请梁家荣先生为董事候选人不会对公司规范运作和正常经营产生不利影响。梁家荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；梁家荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，梁家荣先生不是失信被执行人。

　　2、梁玮浩先生简历

　　男，1990年3月出生，澳大利亚悉尼麦考瑞大学市场管理学士。2014年7月-2016年1月，在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理；自2016年3月起，任公司董事、副董事长，自2018年6月起，任公司总裁。

　　梁玮浩先生未持有本公司股票。梁玮浩先生为公司董事长、公司第二大股东梁家荣先生之子，亦为公司控股股东、实际控制人梁社增先生之孙，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；梁玮浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；梁玮浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，梁玮浩先生不是失信被执行人。

　　3、余劲先生简历

　　男，1970年11月出生，本科学历。1990年9月-2005年5月，在工商银行斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006年10月-2013年6月，在珠海金泰和投资有限公司工作，任总经理；2013年7月-2015年4月，在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作，任总经理。自2015年12月起，任职于本公司，现任公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书。

　　余劲先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，余劲先生不是失信被执行人。

　　4、龙隆先生简历

　　男，1955年11月出生，本科学历。1980年毕业于西南交通大学机械工程系。1981年-1984年，任贵阳铁路机务段助理工程师；1984年-1989年，任贵州省社会科学院城市经济研究所助理研究员；1990年起，历任综合开发研究院（中国·深圳）对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长、产业经济研究中心主任、研究员，现任综合开发研究院理事、新能源研究中心主任，资深研究员；2011年1月起担任深圳市决策咨询委员会委员；2011年4月起担任中国南玻集团股份有限公司监事会主席；2014年3月起担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事；2008年12月起，任本公司董事。

　　龙隆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；龙隆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；龙隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，龙隆先生不是失信被执行人。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　1、刘阿苹女士简历

　　女，1963年3月出生，本科学历。1985年8月-1991年4月，在贵州省经济管理干部学院担任教师；1991年5月-1992年11月，在珠海珠江食品有限公司任财务主管；1992年12月-2005年2月，在广东恒信德律会计师事务所有限公司（原珠海会计师事务所）先后担任审计助理、审计项目经理、部门副经理职务；2005年3月至今，在珠海市注册会计师协会担任常务理事和副秘书长职务；2006年11月-2013年4月，在珠海市注册会计师协会惩戒委员会担任委员；2009年4月至今，在珠海市注册会计师协会教育培训委员会任副主任委员、委员；2011年5月至今，在珠海市注册会计师协会诚信公约自律委员会担任副主任委员；2013年3月至今，在珠海市注册会计师协会会计师事务所内部治理指导委员会担任副主任委员；2015年6月至今，在广东省注册会计师协会担任理事；2012年10月至今，在广东省注册会计师协会注册管理委员会担任委员；2013年6月至今，在珠海市环境宜居委员会担任委员；2017年3月至今，在珠海康晋电气股份有限公司担任独立董事；2017年3月至2018年3月，在银隆新能源股份有限公司担任独立董事；2017年9月至今，在珠海太川云社区技术股份有限公司担任独立董事；2017年10月至今，在广东钜鑫新材料科技股份有限公司担任独立董事；2018年7月起任本公司独立董事。

　　刘阿苹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘阿苹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；刘阿苹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘阿苹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，刘阿苹女士不是失信被执行人。

　　2、薛自强先生简历

　　男，1966年2月出生，博士。1995年7月至2002年5月，任职于广发证券公司；2002年5月至2004年5月，任健桥证券有限责任公司投资银行部副总经理；2004年5月至2005年5月，任华林证券有限责任公司投资银部副总经理；2005年5月至2006年5月，任万联证券有限公司投资银行部副总经理；2006年8月至2014年10月任广州证券有限责任公司投资银行部副总经理；曾在广东水电二局股份有限公司（股票代码002060）及绿景控股股份有限公司（股票代码000502）担任独立董事；2015年4月至今任广东天泰至远股权投资基金管理有限公司董事、总裁；2017年7月至今任深圳前海海润国际并购基金管理有限公司副总裁。

　　薛自强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；薛自强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；薛自强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。薛自强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，薛自强先生不是失信被执行人。

　　3、王晓华先生简历

　　男，1961年4月出生，法律硕士，律师。曾任广州市律师协会副会长、执行会长，中华全国律师协会理事，广东省律师协会副总监事；1993年1月至2012年11月任广东广信律师事务所合伙人、主任；2012年11月起任职于广东广信君达律师事务所，现任广东广信君达律师事务所合伙人会议主席。曾在广州珠江钢琴股份有限公司（股票代码002678）及广州酒家集团股份有限公司（股票代码603043）担任独立董事，现任珠海格力电器股份有限公司（股票代码000651）独立董事、广东广新信息产业股份有限公司独立董事及广州南沙围垦开发公司外部董事。

　　王晓华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王晓华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；王晓华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王晓华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，王晓华先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2019-005

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知以书面和电子邮件方式于2019年3月1日发出，于2019年3月8日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》

　　同意提名周号心先生为公司第七届监事会股东代表监事（简历见附件），股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举的二名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月九日

　　附件：周号心先生简历

　　男，1956年11月出生，本科学历，经济师。1975年5月-1976年2月，在斗门县上横镇及西安公社工作，历任驻队干部；1976年2月-1981年1月，在部队服役，历任战士、班长、上士、代司务长；1981年1月-2010年7月，在农业银行工作，历任信贷员、营业所主任、信贷科副科长、支行行长、安居（澳门）投资公司经理、农银财务（澳门）投资有限公司董事总经理；2013年12月起，任珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司董事、总经理；2016年1月起，任本公司董事长办公室主任。2016年3月起任本公司监事、监事会主席。

　　周号心先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；周号心先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；周号心先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，周号心不是失信被执行人。

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-006

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018年6月15日、9月7日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。

　　财政部2017年修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

　　根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》和前述通知涉及的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　（二）根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　4、在金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月九日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2019-007

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月26日（星期二）召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（三）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年3月26日（星期二）下午2:30，会期：半天；

　　2、网络投票时间：2019年3月25日—2019年3月26日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00。

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）股权登记日：2019年3月20日

　　（六）会议出席对象

　　1、凡于2019年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、见证律师；

　　（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　1.1 选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.2 选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.3 选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.4 选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　2.1 选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事

　　2.2 选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.3 选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》；

　　4、《关于调整董事薪酬的议案》；

　　5、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，以上议案的内容详见2019年3月9日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　上述第1-2项议案采取累积投票制表决，应选非独立董事4位、独立董事3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案5需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将对议案1、2、4进行中小投资者表决单独计票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2019年3月21日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、本次会议的其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：余劲、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

　　邮政编码：519180

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案1、2为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次会议议案3、4、5为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托      先生（女士），代表我单位（本人）出席于2019年3月26日召开的广东世荣兆业股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持股数：

　　委托书有效期限：                          委托日期：   年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。