证券代码：000505  200505        证券简称：京粮控股 京粮B        公告编号：2019-006

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议

　　公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达的方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2019年3月5日召开，本次会议应到会董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第三十二次会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月7日

　　证券代码：000505  200505        证券简称：京粮控股 京粮B        公告编号：2019-007

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达的方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十七次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2019年3月5日召开，本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年3月7日

　　证券代码：000505  200505        证券简称：京粮控股 京粮B        公告编号：2019-008

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开了第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017) 第010120号）审验确认。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金5,323.80万元，募集资金账户余额为38,800.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额936.81万元）。

　　三、本次使用闲置募集资金实施现金管理的计划

　　1、现金管理产品品种

　　在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，以公司及北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为现金管理实施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证。

　　为确保不影响募集资金投资计划正常进行，公司承诺将选择12个月以内的短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年3月5日至2020年3月4日。

　　3、购买额度

　　最高额度不超过38,800万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　在购买额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司在每次购买短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证后将严格履行信息披露义务，包括该次短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

　　四、产品风险及风险控制措施

　　1、产品风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定。

　　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪现金管理产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（2）公司制订了《募集资金管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面作出明确规定，进一步规范公司募集资金及投资的现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证以及相应的损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，同意公司使用最高额度不超过38,800万元闲置募集资金进行现金管理业务。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币38,800万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证，有利于提高闲置募集资金使用效率和现金管理收益，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理业务，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司的《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用最高额度不超过人民币38,800万元的闲置募集资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月7日

　　证券代码：000505  200505        证券简称：京粮控股 京粮B        公告编号：2019-009

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于公司诉讼的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日收到《海口市龙华区人民法院应诉通知书》等文件，该院已受理平安银行股份有限公司海口分行诉公司股权转让纠纷一案（案号：（2018）琼0106民初12283号）。具体内容详见公司于2018年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（2018-054）。

　　二、本次诉讼的进展情况

　　近日，公司收到《海口市龙华区人民法院民事判决书》（2018）琼0106民初12283号，判决如下：

　　驳回原告平安银行股份有限公司海口分行的诉讼请求。案件受理费79350元，由原告平安银行股份有限公司海口分行负担。

　　三、备查文件

　　1、《海口市龙华区人民法院民事判决书》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月8日