一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为稀土永磁材料与制品、电机系列产品与消防智能装备。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料，有N52、N45SH、N40UH等近十类数千规格，产品广泛应用于计算机、手机、汽车、风电、电动机、仪器仪表和医疗等领域。电机系列主要产品为交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器，广泛应用于轨道交通、工业自动化、助残助老、清洁环保、厨房电器、家居采暖、门禁系统等领域。消防智能装备业务主要包括提供消防安全模拟训练设施开发建设与消防安全装备产品代理销售。

　　(二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司稀土永磁材料业务主要采购镨钕、镝铁等稀土金属或稀土合金，产品生产的能源消耗主要为电力，原材料和能源全部来自于外购。为保证生产的钕铁硼永磁材料的质量，公司在原材料采购上严格执行采购三环节管理，即通过对开发体系、采购体系、执行体系三个方面的管理来保证质量。采购模式上，一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购；另一方面，根据当前市场稀土原材料的价格，以及对价格走势的预判，在适当时机进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。

　　公司电机系列产品的原材料约分为20大类，主要为漆包线、定转子、硅钢片、轴承、压铸铝等。由于微特电机类产品的技术性较强，对原材料质量的要求较高，公司在原材料采购环节制定了严格的供应商选择及质量检验标准。电机系列产品原材料采购流程主要分为新供应商发展、供应商评审、采购实施、采购验证和对账付款等流程。

　　2、生产模式

　　公司稀土永磁材料业务下游客户对公司产品需求各不相同，因此公司该项业务主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。市场部接受顾客订单并经生产评审后，制定销售计划。生产部门依据销售计划制定生产计划，并组织材料进行生产。

　　公司电机系列产品下设电机类事业部、金属加工事业部和电控事业部三类事业部门。其中，电机类事业部门主要负责电机类产品的整机装配工作；金属加工事业部主要负责相关零部件的制造和加工；电控事业部主要负责电机驱动器和控制器以及电机中电子组件的制造。电机系列的主要商品按照定制情况分为标准产品（市场化程度较高）和定制产品两种。

　　3、销售模式

　　公司稀土永磁材料业务和电机系列产品主要通过直销模式进行销售，同时也通过自有品牌发展部或经销商实现产品的出口。公司钕铁硼产品和电机产品多为定制化产品，公司根据下游客户的不同需求，为客户提供定制化服务。

　　（三）行业地位

　　公司全资子公司英洛华磁业是国内最早生产钕铁硼的企业之一，其不仅将高性能烧结钕铁硼、粘结钕铁硼稀土永磁产品作为重点发展领域，还为军工钨合金这一新业务领域提供优质产品。其主要终端用户包括：苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司。

　　公司电机系列产品现已形成200多个规格5,000多个品种的400多万台年产能。主要客户遍布亚洲、北美、欧洲等40多个国家，其客户中有全球行业龙头10余家。2013年9月，公司全资子公司联宜电机被中国电器工业协会微电机分会和中国电子元件行业协会微特电机与组件分会评为微特电机行业的领军企业。2018年，联宜电机及其产品获得全国模范院士专家工作站、浙江省技术创新示范企业、浙江省工业优秀新产品等多项荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　注：中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15 号）。公司根据该文件规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订。本次修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生任何影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，国内经济下行压力加大，中美贸易摩擦影响持续。公司在股东的支持下，在公司管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，克服了诸多不利因素，坚持按照既定的发展战略与经营计划，在确保生产经营稳定的基础上，持续加大新产品研发的投入力度。公司一方面处置部分不良资产，减少公司亏损，另一方面大力发展主营业务，提升公司业绩。公司电机系列产品和钕铁硼磁性材料产业整体经营情况趋势向好，公司全资子公司联宜电机和赣州东磁经营业绩良好，同比业绩稳步增长；全资子公司英洛华磁业年度经营业绩同比大幅改善。公司2018年度实现营业收入213,513.29万元，比上年同期增加14.97%；营业利润14,822.36万元，比上年同期增加12.74%；归属于母公司所有者的净利润11,216.01万元，比上年同期增长9.16%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要会计政策变更

　　财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应 收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清 理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　（二）公司报告期内无会计估计变更

　　（三）与上年度财务报告相比，核算方法未发生变化

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：000795                       证券简称：英洛华                      公告编号：2019-006

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第六次会议的会议通知于2019年2月22日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月6日下午2：00在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会作了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

　　三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。公司审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性发表了意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为112,160,097.62 元，加年初未分配利润-178,842,163.96元，可供股东分配的利润为 -66,682,066.34 元。

　　由于公司2018年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2019]第000073号)，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。

　　关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，建议由公司经营管理层与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年审计费用相关事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》修改内容详见附件一。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　《董事会议事规则》修改内容详见附件二。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　附件一：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　公司为积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》。同时，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对公司股份回购的规定进行专项修订。公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：

　　■

　　因本次修改有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　附件二：

　　关于修改《董事会议事规则》的议案

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》部分内容做如下修改:

　　■

　　因本次修改有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

　　证券代码：000795                          证券简称：英洛华                       公告编号：2019-012

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决定于2019年3月28日（星期四）下午14:30召开公司2018年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会第六次会议决议。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年3月28日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2019年3月28日上午9：30 -11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2019年3月27日下午15：00至2019年3月28日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月22日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2019年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　议案一：《公司2018年年度报告及摘要》；

　　议案二：《公司2018年度董事会工作报告》；

　　议案三：《公司2018年度监事会工作报告》；

　　议案四：《公司2018年度财务决算报告》；

　　议案五：《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　议案六：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　议案七：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

　　议案八：《关于公司控股子公司关联交易的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

　　议案九：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

　　议案十：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案十一：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2018年度独立董事述职报告》。

　　（二）议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（三）上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2019年3月26日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080065   0579-89327235

　　邮    编：030024

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　(一) 投票代码：360795

　　(二) 投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

　　■

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年3月28的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2019年3月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年3月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2018年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000795                         证券简称：英洛华                     公告编号：2019-007

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届监事会第四次会议于2019年3月6日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于2019年2月22日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2018年部内部控制自我评价报告》。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据公司内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善；报告期内，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：000795                         证券简称：英洛华                       公告编号：2019-011

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于公司控股子公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司控股子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）为满足生产经营需要，需对公司厂房及宿舍楼进行扩建，联宜电机拟与同一企业控制的浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“横店建筑”）签订建设工程施工合同，工程合同暂定造价为3,835万元，最终造价以工程结算为准。

　　联宜电机系公司控股子公司，横店建筑系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，上述交易属于关联交易。

　　公司于2019年3月6日召开第八届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司关联交易的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。

　　公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生均事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。

　　此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本介绍

　　（一）基本情况介绍

　　浙江横店建筑工程有限公司，法定代表人：项正军，注册资本人民币36,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街25号，企业性质：其他有限责任公司，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截至2018年12月31日，该公司的总资产91,216.13万元，净资产49,289.28 万元，主营业务收入124,896.95万元，净利润3,306.41万元（未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　联宜电机系本公司控股子公司，横店建筑系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。

　　（三）横店建筑不属于失信被执行人。

　　（四）履约能力分析

　　横店建筑为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）关联交易标的

　　联宜电机拟与横店建筑签订建设工程施工合同，进行公司厂房及宿舍楼的扩建。

　　（二）定价政策和依据

　　关联交易定价以市场价格为依据。

　　（三）关联交易协议主要内容

　　1、建设工程施工合同

　　发包方：浙江联宜电机有限公司（甲方）

　　承包方：浙江横店建筑工程有限公司（乙方）

　　（1）工程名称：联宜电机2#宿舍楼项目

　　（2）工程合同暂定造价：该工程合同暂定造价为3,460万元，最终造价以工程结算为准。

　　（3）工程款拨付：本项目不支付预付款。每个月支付经计量确认当期完成合同工程款的85%，工程结算审核完成后付至审定工程款的97%，留3%作为质保金，质保期2年到期后付2.5%（不计利息），防水质保期5年到期后付0.5%（不计利息）。

　　生效条件：本合同经甲乙双方和见证单位签字盖章后生效。

　　合同签署日期：2019年3月6日

　　2、建设工程施工合同

　　发包方：浙江联宜电机有限公司（甲方）

　　承包方：浙江横店建筑工程有限公司（乙方）

　　（1）工程名称：联宜电机高效节能复合式电机产业化扩建项目土建、安装工程。

　　（2）工程合同暂定造价：该工程合同暂定造价为375万元，最终造价以工程结算为准。

　　（3）工程款拨付：按照《基本建设管理规定》中的建设工程款拨付。

　　生效条件：本合同经甲乙双方和见证单位签字盖章后生效。

　　合同签署日期：2019年3月6日

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司控股子公司联宜电机与关联方的关联交易系正常生产经营所需，有利于资源共享。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　五、2019年初至披露日与联宜电机与横店建筑累计已发生的关联交易金额为2,897,272.73元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本关联交易，认为：公司控股子公司浙江联宜电机有限公司与关联方之间发生的交易行为，是正常业务生产的需要，本次交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司控股子公司关联交易的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司浙江联宜电机有限公司与关联方之间发生的交易行为属于关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　（三）联宜电机与横店建筑签订的《建设工程施工合同》。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：000795                         证券简称：英洛华                      公告编号：2019-008

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，该事项亦经同日召开的第八届监事会第四次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现净值、固定资产及长期股权投资进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司及下属子公司经过对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，计提了各项资产减值准备，发生资产减值损失2,723.80万元，考虑所得税及少数股东损益影响后,2018年度资产减值损失金额为2,564.71万元，具体明细如下：

　　■

　　此外，合并前母公司根据全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）的经营及财务状况，于2018年对其计提长期股权投资减值准备17,682.86万元，同时转回上年度已计提其他应收款坏账准备金额12,408.46万元；根据全资子公司山西英洛华磁业有限公司（以下简称“山西英洛华”）的经营及财务状况，于2018年对其计提应收款项减值准备4,701.60万元，计提长期股权投资减值准备2,644.22万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少2018年度归属于母公司所有者净利润2,564.71万元，减少2018年度归属于母公司所有者权益2,564.71万元，资产减值损失金额占公司2018年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为22.87%。母公司对子公司计提的各项资产减值准备不影响合并报表利润总额。

　　三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）合并报表计提资产减值准备情况说明

　　1、计提资产减值准备的金额

　　（1）2018年度公司应收账款计提坏账准备1,968.27万元，其他应收款计提坏账准备37.47万元，形成资产减值损失—坏账准备损失2,005.74万元；

　　（2）2018年度公司计提存货跌价准备407.54万元，转回826.31万元，形成资产减值损失—存货跌价损失-418.77万元；

　　（3）2018年度公司计提固定资产减值准备1,136.82万元，形成资产减值损失—固定资产减值损失1,136.82万元。

　　2、计提资产减值准备的方法

　　（1）应收款项坏账准备的计提方法

　　本公司应收款项包括应收账款、长期应收款以及其他应收款。

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

　　■

　　②按组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　④对于其他应收款项，公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　（2）存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

　　（3）固定资产的减值准备计提方法

　　资产负债表日，公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

　　（二）母公司单独计提资产减值准备情况说明

　　1、根据全资子公司刚玉物流经营及财务状况对其长期股权投资单独计提资产减值准备。刚玉物流2018年末净资产为1,573.12万元，母公司2018年末对其长期股权投资账面余额为25,332.40万元，应计提资产减值准备23,759.28万元。因此，在长期股权投资减值准备账面期初余额6,076.42万元的基础上，2018年母公司对刚玉物流长期股权投资计提减值准备金额应为17,682.86万元。

　　2、根据全资子公司山西英洛华经营及财务状况对其应收款项及长期股权投资单独计提资产减值准备。山西英洛华2018年末净资产为-4,699.17万元，其资产变现后不足以支付经营周转借款和股权投资款，因此对其应收款和长期股权投资全额计提资产减值准备。母公司2018年末对山西英洛华的其他应收款账面余额为4,701.60万元，长期股权投资账面余额为2,644.22万元，2018年母公司合计对山西英洛华单独计提资产减值准备金额应为7,345.82万元。

　　母公司对子公司计提的各项资产减值准备不影响合并报表利润总额。

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2018年度计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）第八届监事会第四次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：000795                         证券简称：英洛华                         公告编号：2019-010

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　2019年，由于日常生产经营的需要，公司下属子公司预计与受同一企业控制的下列关联方发生关联交易，具体情况如下：

　　1、公司全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）拟向同一企业控制的赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”）销售商品，合同签订金额为500万元；

　　2、赣州东磁全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）拟向同一企业控制的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）、东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）销售商品，合同签订金额分别为23,000万元和1,000万元；

　　3、公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）拟向同一企业控制的东磁电机和浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”）销售商品，合同签订金额分别为690万元和680万元；

　　4、东阳东磁拟向同一企业控制的横店东磁购买产品，合同签订金额为500万元；

　　5、英洛华磁业拟与东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合水”）签订合同，将其日常工业污水委托东阳四合水处理，合同签订金额为460万元。

　　上述交易均属于日常关联交易，合同签订金额共计26,830万元，主要交易类别涉及采购商品、原材料，销售商品，接受服务等。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2019年3月6日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。

　　2、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本人民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、电子产品等；经营进出口业务。截至2018年12月31日，该公司的总资产679,684.44万元，净资产473,909.70万元，主营业务收入641,481.99万元，净利润68,939.70万元（经审计）。

　　2、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司，法定代表人：张义龙，注册资本人民币3,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：电子元件、机械、五金电器等。截至2018年12月31日，该公司的总资产14,510.50 万元，净资产1,243.76万元，主营业务收入35,980.07万元，净利润1,988.30万元（未经审计）。

　　3、东阳市横店东磁电机有限公司，法定代表人：董江群，注册资本人民币1,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：电机、电器、机械、电子产品制造。截至2018年12月31日，该公司的总资产13,778.31万元、净资产11,209.95 万元、主营业务收入33,977.53万元、净利润1,997.51万元（未经审计）。

　　4、赣州市东磁电子有限公司，法定代表人：叶惠锋，注册资本人民币1,000万元，住所为赣州经济技术开发区工业四路以西，金龙路以北1#电机厂房。主营业务：电机、电子产品生产和销售。截至2018年12月31日，该公司的总资产4,021.18万元，净资产1,755.31万元，主营业务收入5,422.84万元，净利润151.29万元（未经审计）。

　　5、东阳四合水处理有限公司，法定代表人：金国栋，注册资本人民币100万元，住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区。主营业务：工业废水处理，工业废料销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；水处理工程安装。截至2018年12月31日，该公司的总资产2,077.28万元，净资产104.22万元，主营业务收入428.08万元，净利润33.73万元（未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　英洛华磁业、赣州东磁系本公司全资子公司；东阳东磁系本公司全资子公司赣州东磁下属子公司；横店东磁、诚基电子、东磁电机、东磁电子、东阳四合水系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。

　　（三）上述交易对方均不属于失信被执行人。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价政策和依据

　　（1）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

　　（2）公司采购产品价格均按行业之可比当地市场价格进行。

　　2、交易价格

　　根据交易发生时市场价格双方共同确认。

　　3、付款安排和结算方式

　　日常关联交易金额以实际发生额为准，并按照合同约定进行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司控股子公司英洛华磁业、控股子公司赣州东磁及其全资子公司东阳东磁均根据框架协议及日常生产经营需要与相关关联方在业务实际发生时具体签署相关订单或合同。

　　框架协议生效条件和日期：自双方签字盖章并经公司董事会或股东大会批准后生效。

　　框架协议期限：2019年1月1日至2019年12月31日

　　框架协议签署日期：2019年1月2日

　　其他协议期限：2019年1月1日至2019年12月31日

　　其他协议签署日期：2018年12月20日、2019年1月1日

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一)关联交易的必要性

　　公司控股子公司英洛华磁业、赣州东磁及其全资子公司东阳东磁与关联方的采购、销售及接受服务等交易行为系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响

　　上述关联方之间实施采购、销售及接受服务等交易行为均属双方日常生产经营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对相关关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本关联交易，认为：公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司、赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司、赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：000795                        证券简称：英洛华                        公告编号：2019-009

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概述

　　公司于2019年3月6日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过60,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　本次使用自有资金购买理财产品总额不超过60,000万元，占公司2018年度经审计净资产的27.03%，须提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

　　二、本次投资主要内容

　　（一）投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币60,000万元之内，即公司拟使用不超过人民币60,000万元自有资金循环投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，在上述额度内，本金可以滚动使用。

　　（二）资金来源：投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）投资对象：理财产品。投资的产品为安全性高、流动性好、低风险理财产品。

　　（四）投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式：授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜，公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

　　4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、以自有资金进行投资理财的独立意见

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，独立董事就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：为提高公司资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在保障日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意使用总额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月八日