一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,986,218,602为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，并按照每10股派送现金股利0.66元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的大型水务环保综合服务商，拥有中国西部排名第一的供排水规模，并充分利用现有优势，布局新兴产业，大力推进环保项目建设运营，形成了集投资、研发、设计、建设、运营于一体的完善产业链，主要商业模式包括BOO、BOT、TOT和委托运营等。公司始终坚持立足成都、辐射全国、面向海外的发展方式，以5-10年奋力打造全球同行业知名企业为发展战略，砥砺前行，积极履行社会责任，践行绿色发展理念。2018年，公司自来水售水量同比增长6.42%，污水处理量同比增长5.18%，垃圾焚烧发电量同比增长66.75%。

　　公司目前主要业务及经营模式如下：

　　（一）自来水业务

　　自来水业务包括了从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，经政府相关主管部门批准后执行。目前公司建成及在建的供水产能超过300万吨/日。

　　（二）污水处理业务

　　公司污水处理业务包括城市生活污水、农村生活污水和工业废水等处理，运营及在建污水处理规模超过300万吨/日，居西部首位、全国前列。公司在成都市中心城区运营八座污水处理厂，污水处理服务费采取政府采购的形式，结算价格每三年核定一次。同时，公司在甘肃、宁夏、陕西、深圳等地投资了多个污水处理项目。公司目前已逐步从生活污水延伸至工业废水领域，并进一步发展工业污水处理市场。

　　（三）环保业务

　　公司目前运营的万兴环保垃圾发电厂日处理生活垃圾2400吨，是我国西部规模最大、技术最先进、环保标准最严的生活垃圾焚烧发电厂；隆丰发电项目于2018年年底点火试运，设计日处理垃圾1500吨；污水污泥处理项目规模为400吨/日；垃圾渗滤液处理项目规模为2300吨/日。

　　（四）工程建设业务

　　公司始终坚持技术管理创新，以做精做强市政管线建设为主业，着力拓展供排水、污水处理、污泥处理、环保等项目的设计与施工，相关技术咨询、开发，供排水管网探测等业务，以高水平的管理、一流的施工技术，竭诚为用户提供优质高效的服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整，从2017年度利润表“营业收入 ”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即其他收益增加193,998.91元，营业收入减少193,998.91元。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信证券评估有限公司于2018年6月7日对《成都市兴蓉环境股份有限公司2014年公开发行公司债券（第一期）》、《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）》进行了评级，评级等级均为主体AAA，债项AAA。

　　中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在深圳证券交易所网站及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。在债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。

　　报告期内，因公司在银行间市场发行债务融资工具，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行了主体评级，不存在评级差异情况。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司顺势谋变，坚持“产业发展不动摇，改革创新谋发展，全面落实不松劲”，深化改革转型，全面推动创新发展，全力以赴开拓市场，“投、融、建、运”多头并进，提升水务环保服务质量，推进工作任务落地落实，全面铺开具有“新业务、新布局、新面貌”的发展之路。

　　（一）经营状况稳中向好

　　报告期内，公司主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。公司实现营业收入41.60亿元，同比增长11.48%；实现归属于母公司净利润9.88亿元，同比增长10.30%。截至报告期末，公司资产总额 209.22亿元，较期初增长11.55%；归属母公司的净资产104.44亿元，较期初增长7.85%。

　　自来水业务，公司全年完成自来水销售81,906万吨，实现营业收入18.52亿元；污水处理业务，公司全年完成污水处理95,449万吨，实现营业收入11.82亿元；环保业务上，公司全年完成污泥处理148,827吨、垃圾焚烧发电量31,475万度、垃圾渗滤液处理84万吨、中水售水4,884万吨，共实现营业收入4.35亿元。

　　（二）市场开拓稳中有进

　　公司深耕细作，巩固在水务环保市场领域的竞争地位，同时强化市场开拓力度，在新领域和行业积极寻求切入点，实现新的业绩增长点。一是着力推进成都市“11+2”中心城区供水资源整合。报告期内，公司积极对接成都周边城区，洽谈供排水项目整合。二是积极整合省内优质水务资源，成功落地岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目，理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目和茂县城市生活污水处理特许经营项目。三是积极推进国家美丽乡村建设，产业版图首次延伸至农村生活污水治理领域。报告期内，公司积极参与成都市新都区、九寨沟县农村居民生活污水治理项目，完成示范点工程建设。

　　（三）重点项目稳步推进

　　2018年，公司按既定计划完成对成都市自来水六厂B厂BOT项目收购工作，成都市自来水七厂二期工程项目及成都市高新区中和污水处理厂项目转固、投运，成都隆丰环保发电厂项目完成建设，并于年底点火试运；加快推进成都市第一城市污水污泥处理厂二期和三期、成都万兴环保发电厂二期项目和成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目等环保项目；成都市中和污水处理厂二期项目、成都市第九污水处理厂提标改造项目等污水处理项目的前期工作有序推进实施。

　　（四）持续提升资本运作能力

　　报告期内，公司坚持效益优先的融资思路，积极转换经营机制，深化融资创新，推动资本运作与财务管理深度结合，促进公司资本运作能力持续提升。一是加大债券融资力度。在“融资难、融资贵”的市场大环境下，公司多管齐下，筹集发展资金。报告期内，公司根据资金状况，以票面利率4.10%，低于银行同期贷款利率，完成了5亿元中期票据发行工作；同时启动18亿元绿色企业债的申报工作。二是稳步推进混合所有制改革工作。充分讨论混改方案、深入研究混改案例，并积极与监管部门，着力将本次混改工作“开好局，起好步”。三是启动回购相关工作，并于2019年1月14日发布《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》，截至2019年2月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,179,700股，占公司总股本的0.073%。

　　（五）“三改”“三创”抓实抓牢

　　2018年，公司全面推进“人才强企”战略。一是改革劳动用工制度。通过“蓉漂”专场招聘、“双一流”高校招聘等，引进博士、硕士40余人；完成公司董事会秘书等重要岗位市场化选拔；通过 “师带徒”等举措，提升干部职工专业能力，推动专业人才覆盖核心业务。二是改革干部人事制度。强化干部选任机制透明度，建立后备干部、年轻骨干人才库，畅通业务技能专业化晋升渠道，提高了干部队伍与产业发展的匹配度。三是改革收入分配制度。推行“一企一策”绩效考核，优化奖惩兑现机制，拉大收入分配差距，实现个人考核与组织考核同向联动的考核机制。

　　同时，公司以创新为推手，从技术、运营效率等多维度入手，不断激发企业活力。一是技术创新，落实智慧化信息建设。公司加大与清华大学等知名高校合作力度，全年开展课题研究8项，获得软件著作权2项、实用新型专利17项；大力推进智慧水务建设，完成营销影像采集系统、供水系统综合信息平台及污水处理综合智能运营信息化平台的启用。二是管控模式创新，成立财务共享中心，将标准化、同质化、重复性的会计核算、交易处理和报表编制等财务工作，从下属子公司中剥离出来，进一步提升资金使用效率、降低生产性成本、管理成本及财务成本。三是市场拓展创新。落实四川省省委“一干多支”战略布属，做好省内市场拓展，目前公司已在阿坝州、广安市水务环保资源整合上，取得了阶段性的成果。

　　（六）科学管控做精做细

　　公司多措并举，优化内部治理，提升精细化管理水平。一是以制度建设为抓手，全年新增和修订基本管理制度及具体管理规章30余个；优化子公司制度建设，通过完善的制度制定，加强对子公司的管控，实现公司专业化运营及协同增益的融合。二是提升信息化应用水平，将信息技术与生产经营相结合，全面推进信息化建设工作。2018年，公司已完成协同办公平台、人力资源系统、ERP等信息系统在公司各业务板块的应用，促进公司内部管理转型升级，提高公司整体管控效率。三是强抓信息披露事务管控，持续开展合规运作、公司治理相关工作，夯实内部治理。公司建立了严谨的信息披露制度，连续三年获得最高级别A级信息披露考核结果。四是高效开展环保工作，严格落实环境保护主体责任，建立健全环境保护长效机制，完善突发环境事件应急预案，积极开展突出环境问题百日攻坚专项行动，高标准、严要求，顺利通过中央环保督察“回头看”，实现全年突发环境事件为零。

　　（七）党建工作高标推进

　　公司持之以恒加强党的领导，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。一是修订《公司章程》，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位。二是坚持统筹谋划，认真落实全面从严治党“两个责任”，制定个性化责任清单，实行党建百分制考核，并强化结果应用。三是加强组织建设，扎实推进基层党组织标准化建设，配齐配强基层党务人员，不断提升履职能力；高质量完成基层党建大调研大排查大整改，促进基层党组织全面过硬。四是积极选树培育先进典型，深入打造“环境先锋工程”党建品牌，设立27个“共产党员先锋队”和140个“党员示范岗”，切实发挥共产党员先锋模范作用。五是发挥党建引领作用，通过围绕改革开放40周年、聚焦公司改革转型发展、履行企业社会责任等方面进行系列宣传，提升企业凝聚力，坚定发展信心。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　注1：按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，本集团采用修订后的财务报表格式编制2018年9月30日及以后期间的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

　　注2：按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整，从2017年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即其他收益增加193,998.91元，营业收入减少193,998.91元。

　　本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本年发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　2、新设立子公司温江兴蓉公司、蓉实环境公司

　　2017年12月，本公司与温江区国投兴城投资有限公司合资设立温江兴蓉公司，注册资本人民币25,000.00万元。截至2018年12月31日，本公司累计出资2,500.00万元。

　　2017年12月，本公司与成都天投实业有限公司合资成立蓉实环境公司，注册资本人民币10,000.00万元。截至2018年12月31日，本公司累计出资5,100.00万元。

　　证券代码：000598                 证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2019-19

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议的公告

　　■

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年3月6日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中委托出席的董事2名）。董事长李本文先生因工作原因无法出席，委托董事杨磊先生代为出席本次会议并表决各项议案；独立董事易永发先生因身体原因无法出席，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决各项议案。鉴于董事长李本文先生未能亲自出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润608,191,288.18元（母公司），加上年初未分配利润1,593,110,247.66元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金60,819,128.82元以及公司分配的2017年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为1,907,557,377.54元。

　　2018年度利润分配预案为：以2018年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.66元（含税），合计197,090,427.73元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润1,710,466,949.81元转入下一年度。

　　公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，并按照每10股派送现金股利0.66元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容见《2018年年度报告》之财务报告部分。

　　表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过《2019年度财务预算报告》。

　　表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年日常关联交易预计公告》（    公告编号：2019- 22）。

　　关联董事李本文先生、李玉春女士回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　为进一步加强内部审计工作，充分发挥内部审计作用，同意对公司原《内部审计制度》的有关条款进行修订。修订内容主要包括：（1）拓展并细化内部审计职责，职责范围增加至13条；（2）强化内部审计独立性；（3）明确审计结果的运用。修订后的制度详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》（2019年3月）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

　　为进一步优化公司内部管理机构，强化公司集团化管控及监管职能，实现人力资源优化配置，提高工作效率，同意公司对组织机构进行调整，方案如下：

　　■

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，现场会议于2019年3月29日下午14:30在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-21）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　以上第一项、第三项至第六项议案尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境                  公告编号：2019-21

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，现决定于2019年3月29日召开2018年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月22日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年3月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案，均由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　　（二）本次会议审议的议案如下：

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年度财务决算报告》；

　　4、《2018年度利润分配预案》；

　　5、《2019年度财务预算报告》；

　　6、《2018年年度报告》全文及摘要。

　　公司独立董事已经向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上做述职报告，具体内容详见公司于2019年3月8日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

　　（三）披露情况

　　本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十九次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2019年3月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度股东大会会议材料》及相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记日期及时间：

　　2019年3月28日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

　　2019年3月29日上午9∶30-11∶30

　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部。

　　邮编：610062

　　传真：028－85007801

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360598

　　2、投票简称：兴蓉投票。

　　3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日下午15:00，结束时间为2019年3月29日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_______ 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：         个人股东委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：    年    月    日

　　授权委托书有效期限：    年    月    日至    年   月   日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

　　□是       □否

　　证券代码：000598                 证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2019-20

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年2月22日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十一次会议的通知。会议于2019年3月6日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席杨玉清女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议成都市兴蓉环境股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润608,191,288.18元（母公司），加上年初未分配利润1,593,110,247.66元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金60,819,128.82元以及公司分配的2017年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为1,907,557,377.54元。

　　2018年度利润分配预案为：以2018年年末公司总股本2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.66元（含税），合计197,090,427.73元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润1,710,466,949.81元转入下一年度。

　　公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，并按照每10股派送现金股利0.66元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容见《2018年年度报告》之财务报告部分。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督、充分有效。 2018年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上第一项至第四项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2019-22

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易预计公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，拟与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）及其关联企业发生日常关联交易。公司预计2019年日常关联交易总金额为25,057.31万元（不含税），主要包括向关联方采购原材料、提供劳务和房屋租赁，接受关联方提供的劳务和租赁关联方房屋。

　　公司于2019年3月6日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事李本文先生、李玉春女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：以上金额为不含税金额。

　　（三）2018年日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　注：以上金额为不含税金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）成都环境投资集团有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：李本文

　　注册资本：人民币500,000万元

　　注册地址：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼

　　经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成都环境集团最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为416.72亿元，净资产164.88亿元；2018年度实现营业收入67.72亿元，净利润8.67亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　成都环境集团持有公司1,259,605,494股，占公司股份总数的42.18%，为公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　成都环境集团依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低。

　　（二）成都汇锦实业发展有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：张承翚

　　注册资本：人民币15,000万元

　　注册地址：成都市青羊区二环路西二段45号

　　经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售；日用品、酒类；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输。环境保护监测、其他清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为7.04亿元，净资产4.61亿元；2018年度实现营业收入2.74亿元，净利润0.11亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　汇锦实业为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　汇锦实业公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，拥有污泥运输能力且污泥运输队伍具备较高管理标准，能提供合格的劳务服务。公司与其建立了长期合作关系，对其提供的服务较为满意。

　　（三）成都汇锦水务发展有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：张承翚

　　注册资本：人民币15,000万元

　　注册地址：成都市郫都区现代工业港北区蜀新大道北一段1930号

　　经营范围：水处理剂系列产品的制造；销售；化工产品（不含危险化学品），金属材料，五金交电，机电产品（不含汽车），建材，百货；流量仪表设计、开发、生产、销售及维修；计算机软件及系统集成的开发、销售；电子产品技术开发及技术咨询服务；阀门检查；水表安装；水表试验装置加工、生产及销售；非标件加工（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目）。

　　成都汇锦水务发展有限公司（以下简称“汇锦水务”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为4.11亿元，净资产2.09亿元；2018年度实现营业收入1.72亿元，净利润0.23亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　汇锦水务为汇锦实业的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　汇锦水务依法存续并正常经营。公司长期向其采购净水剂、水表等产品，建立了长期合作关系，对其提供的服务较为满意。

　　（四）成都市李家岩开发有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：刘兆兵

　　注册资本：人民币60,000万元

　　注册地址：成都崇州经济开发区世纪大道387号

　　经营范围：水利水电工程、灌溉、供水、防洪、发供电、旅游及配套基础设施的投资和经营管理。

　　成都市李家岩开发有限公司（以下简称“李家岩”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为26.77亿元，净资产4亿元；李家岩还处于建设期，暂未实现营业收入和利润。

　　2、与公司的关联关系

　　李家岩为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　李家岩依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

　　（五）成都兴蓉市政设施管理有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：兰彭华

　　注册资本：人民币2,000万元

　　注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街135号

　　经营范围：市政排水设施管理服务；管道工程服务；市政工程项目管理；市政设施管理咨询服务；管道工程建设；排水工程设计。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

　　成都兴蓉市政设施管理有限公司（以下简称“市政公司”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为0.23亿元，净资产0.2亿元；2018年度实现营业收入0.12亿元，净利润0.02亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　市政公司为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　市政公司与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

　　（六）成都兴蓉环保科技股份有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：于杨文

　　注册资本：人民币20,000万元

　　注册地址：成都市太升南路53-57号

　　经营范围：固体废物（含危险废弃物）的收集、贮存、处置（在环境保护部门批准的范围内从事经营）；固体废弃物（含危险废弃物）的综合利用，污染防治的技术研究、技术检测、技术开发、技术咨询（中介除外）及技术提供；废旧金属制品回收；废旧生活用品回收；销售金属制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；清洗服务（不含洗车服务）；危险废弃物处置工程承包；货物运输代理、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、货物装卸、环境监测评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“环科公司”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为4.92亿元，净资产2.67亿元；2018年度实现营业收入1.46亿元，净利润0.18亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　环科公司为控股股东成都环境集团控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　环科公司依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

　　（七）成都环境工程建设有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：税建文

　　注册资本：人民币11,223.77万元

　　注册地址：成都市武侯区武科西四路9号2-3层

　　经营范围：许可经营项目：D级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、特种工程、安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修理；物业管理；施工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：工程设计及咨询；房屋租赁；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成都环境工程建设有限公司（以下简称“环境工程”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为27.93亿元，净资产0.03亿元；2018年度实现营业收入26.37亿元，净利润-0.37亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　环境工程为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　环境工程依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，依据历史交易情况和其母公司的实力，具备良好的履约能力。

　　（八）成都市沱江流域投资发展集团有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：李大龙

　　注册资本：人民币100,000万元

　　注册地址：成都市郫都区三道堰镇汀沙街80号

　　经营范围：市政基础设施及其他建设项目投资、建设、运营和维护；资产管理；投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；物业管理；房屋租赁；水利和内河港口工程；电力工程、市政道路工程、环保工程、园林绿化工程设计、施工；地质勘查、工程勘察设计、工程管理服务；创意策划服务；软件和信息技术服务业；新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；土地整理；农、林、牧、渔服务业（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　成都市沱江流域投资发展集团有限公司（以下简称“沱江流域”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为5.30亿元，净资产1.69亿元；2018年度实现营业收入0.00亿元，净利润-0.04亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　沱江流域为控股股东成都环境集团控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　沱江流域依法存续并正常经营，依据经营情况和其母公司的实力，具备良好的履约能力。

　　（九）成都环境建设管理有限公司

　　1、关联人基本情况

　　法定代表人：李忠毅

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：成都市武科西四路9号2层

　　经营范围：工业与民用建筑安装工程监理，公用及市政建设工程监理，各类煤炭工业和非煤工业矿山建筑安装工程的建设监理；工程建设技术咨询服务；建设项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成都环境建设管理有限公司（以下简称“建管公司”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止2018年12月31日，总资产为0.15亿元，净资产0.04亿元；2018年度实现营业收入0.15亿元，净利润0.005亿元。

　　2、与公司的关联关系

　　建管公司为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　建管公司依法存续并正常经营，能满足公司生产经营的需要，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　公司与上述关联方之间的关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司制定的《关联交易制度》执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　（一）上述租赁房屋、提供房屋租赁、接受劳务、提供劳务、购买原材料是在公司日常生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续。

　　（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事事前认可，并发表独立董事事前认可意见后，同意将该上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第十九次会议予以审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

　　（一）公司2019年度日常关联交易预计符合公司业务发展现实情况，公司及下属控股子公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来；

　　（二）该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；

　　（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事意见；

　　（四）关联交易概述表。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月6日