证券代码：601908           证券简称：京运通         公告编号：2019-007

　　债券代码：136788           债券简称：16京运01

　　债券代码：136814           债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书亲自出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于出售资产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：马宏继、韩洪敬

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京京运通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　2019年3月6日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2019-008

　　债券代码：136788        债券简称：16京运01

　　债券代码：136814        债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于出售资产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）、北京建广资产管理有限公司于2018年10月24日在北京市签署《资产收购协议》，公司将持有的合肥广合产业投资中心（有限合伙）99.9986%的财产份额转让给闻泰科技，交易对价为127,097.16万元人民币，具体内容详见公司2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》（临2018-057）。

　　二、进展情况

　　2018年12月26日，经公司财务部门确认，公司银行账户收到了第一笔交易价款人民币12,709.716万元。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事宜需要提交公司董事会和股东大会审议。公司分别于2019年2月18日、2019年3月6日召开第四届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。本次出售资产事宜本公司需要履行的审批程序已全部履行完毕。

　　三、风险提示

　　闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项还需要获得闻泰科技董事会和股东大会批准，以及其他为完成交易所必需的由第三方或包括中国证监会在内的境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案。上述报批程序能否获得相关备案、批准或核准，以及最终获得相关备案、批准或核准的时间尚存在较大不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关进展，请投资者关注闻泰科技后续公告。

　　公司将及时公告本次出售资产的后续进展。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月6日