证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2019-006

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年2月26日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，并于2019年3月1日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过公司《关于为子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司董事会认为：公司（含公司全资子公司西安高新医院有限公司，下同）此次为全资子公司西安国际医学中心有限公司、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保是为了保证子公司投资项目后续建设及运营的资金需求。以上担保对象为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　上述议案尚需经股东大会审议通过。

　　具体内容详见2019年3月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　二、通过关于召开公司2019年第一次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二日

　　证券代码：000516          证券简称：国际医学         公告编号：2019-007

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 100%（均为公司对全资子公司和控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70 %的控股二级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模，满足子公司的资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过（9票同意、0 票反对、0票弃权），公司（含全资子公司西安高新医院有限公司，下同）拟为全资子公司西安国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”）、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”），分别提供最高额度为人民币300,000万元（含已审批担保额度150,000万元）、280,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东大会审议批准。

　　二、担保额度预计

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：西安国际医学中心有限公司

　　成立日期：2012年07月

　　注册地址：西安市高新区团结南路16号保障楼506室

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本：100,000万元

　　主要经营范围：预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科；麻醉科；中医科；医学检验科；医学影像科；病理科；输血科；营养科；健康体检科等。

　　与本公司的关系：公司全资子公司

　　该公司股权结构图：

　　■

　　经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，西安国际医学中心有限公司总资产142,396.22万元，负债总额24,025.82万元，所有者权益118,370.40万元；该公司2017年度无营业收入，利润总额-1,308.82万元，归属于母公司的净利润-1,308.82万元。截至2018年9月30日，西安国际医学中心有限公司总资产185,781.80万元，负债总额13,122.96万元，所有者权益172,658.84万元；该公司2018年前三季度无营业收入，利润总额 -1,511.56万元，归属于母公司的净利润-1,511.56万元，以上数据未经审计。

　　西安国际医学中心有限公司不是失信被执行人。

　　2、公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

　　成立日期：2013年07月

　　注册地址：西安市高新区唐兴路5号7号裙楼3层330室

　　法定代表人：曹鹤龄

　　注册资本：5,000万元

　　主要经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、内科、外科（含烧伤康复专业）、儿科、妇产科、中医科、耳鼻喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科；医学临床科研；高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推广及项目合作服务等。

　　与本公司的关系：公司控股二级子公司

　　该公司股权结构图：

　　■

　　截至2017年12月31日，西安国际康复医学中心有限公司总资产21,136.94万元，负债总额12,466.97万元，所有者权益8,669.97万元；该公司2017年度营业收入164.75万元，利润总额-683.38万元，归属于母公司的净利润-683.38万元；截至2018年9月30日，西安国际康复医学中心有限公司总资产15,351.05万元，负债总额11,574.33万元，所有者权益3,776.72万元，该公司2018年前三季度营业收入458.85万元，利润总额106.75万元，归属于母公司的净利润106.75万元，以上数据未经审计。

　　西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议情况

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司（含公司全资子公司西安高新医院有限公司）此次为全资子公司西安国际医学中心有限公司、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保是为了保证子公司投资项目后续建设及运营的资金需求。以上担保对象为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币820,000万元。截至2018年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币28,700万元， 上述对外担保占公司2017年度经审计合并报表净资产的7.93%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、国际医学中心2017年12月31日财务报表；

　　3、国际医学中心2018年9月30日财务报表；

　　4、康复医学中心2017年12月31日财务报表；

　　5、康复医学中心2018年9月30日财务报表。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二日

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学         公告编号：2019-008

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　3.公司第十一届董事会第七次会议审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午2:45；

　　网络投票时间：2019年3月17日——2019年3月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 股权登记日：2019年3月12日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年3月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　《关于为子公司提供担保的议案》

　　（二）特别强调事项

　　上述议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容请查阅2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司第十一届董事会第七次会议决议公告等相关公告。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会提案编码表

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　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F西安国际医学投资股份有

　　限公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2019年3月14日至3月15日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2019年3月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日15:00，结束时间为2019年3月18日15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项:

　　邮政编码：710075

　　联系电话：(029) 87217854

　　传真号码：(029) 88330170

　　联 系 人：杜睿男

　　七、备查文件

　　第十一届董事会第七次会议决议。

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二日

　　授权委托书

　　兹委托　　   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

　　2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

　　3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人(签字或盖章)：　　                 持股数：    　

　　委托人身份证号码 ：                      委托人证券帐号：　

　　代理人身份证号码：                       签发日期：