证券代码：002420       证券简称：毅昌股份      公告编号：2019-010

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2019年2月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年2月28日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。

　　三、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的议案》（    公告编号：2019-014）。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002420       证券简称：毅昌股份     公告编号：2019-011

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2019年2月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年2月28日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-012）。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的议案》（    公告编号：2019-013）。

　　三、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的议案》（    公告编号：2019-014）。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002420        证券简称：毅昌股份        公告编号：2019-012

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

　　一、对外担保概述

　　1、对外担保的基本情况

　　公司孙公司安徽徽合台智能科技有限公司（以下简称“安徽徽合台”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向安徽兴泰融资租赁有限责任公司申请人民币陆佰万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任保证担保。安徽徽合台将根据合同约定的借款用途、其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信。

　　2、对外担保行为生效所必须的审批程序

　　本次担保额占公司2017年经审计净资产的0.53%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%，但被担保人安徽徽合台2018年9月30日的资产负债率为115.55%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2018年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：安徽徽合台智能科技有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路以东芙蓉路以南海毅首期厂房

　　注册资本：壹仟零伍拾柒万玖仟圆整

　　法定代表人：陈乃德

　　经营范围：智能家用电器、智能家居用品的研发、生产、销售；工程塑料、五金冲压件及相关材料审计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；包装装潢印刷品及其他印刷品生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、财务状况（单位：元）

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　安徽徽合台将在合理公允的合同条款下，向安徽兴泰融资租赁有限责任公司申请不超过人民币陆佰万元的综合授信额度，授信期限为壹年，全部额度本金及利息由本公司提供连带责任保证担保。

　　四、对外担保的原因、影响及董事会意见

　　本公司为安徽徽合台提供担保支持，是为满足安徽徽合台生产经营流动资金的需要，目前安徽徽合台财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　连同本次担保，截至2019年2月28日，公司（含子公司）累计对外担保总额为5.71亿元，占2017年公司经审计净资产的49.70%。截至目前，本公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，未发生担保逾期的情形，亦无其他涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任等情形。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002420       证券简称：毅昌股份      公告编号：2019-013

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　（1）计提坏账准备

　　乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”），业绩持续下滑，资金链紧张，对公司回款已严重逾期。截止2018年12月31日，公司对乐融致新的应收账款为136,168,225.53元，公司预计逾期应收账款的回收具有不确定性，存在较大坏账风险。北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司、重庆比速汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司、重庆银翔晓星通用动力机械有限公司（以下合称“北汽银翔及其相关方”）为公司全资子公司重庆毅翔科技有限公司的汽车结构件业务客户，经了解，北汽银翔及其相关方由于资金链紧张，目前仍停产，其与公司的业务合作处于停滞状态。截止2018年12月31日，公司对北汽银翔及其相关方的应收账款为38,609,393.29元，且其对公司支付的商业承兑汇票均已到期，无法托收，金额为109,546,237.72元，公司预计对北汽银翔及其相关方的应收账款回收具有不确定性，存在较大的坏账风险。根据目前乐融致新和北汽银翔及其相关方的现状，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，出于谨慎性原则考虑，为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况及经营成果，公司拟对乐融致新的应收款项整体计提100%，计提总金额为136,168,225.53元，本次进一步计提坏账准备金额为27,686,887.57元；公司拟对北汽银翔及其相关方的应收款项整体计提100 %，计提总金额为148,155,631.01元，本次进一步计提坏账准备金额为51,840,916.5元。

　　（2）长期股权投资减值准备

　　2018年3月，公司与乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）签署债转股协议，约定将公司对乐融致新的2.4亿元债权转为投资款。截止2018年9月30日，乐融致新已完成本次债转股相关的股权变更事项，公司将对其总金额为2.4亿元的应收账款转为长期股权投资。根据乐视网信息技术（北京）股份有限公司的最新公告，截止目前乐视体系仍处于严重经营困难的状态，公司预计对乐融致新的长期股权投资存在较大的减值风险。

　　依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，出于谨慎性原则考虑，为真实反映公司截止到2018年12月31日的财务状况及经营成果，公司拟对乐融致新的长期股权投资全额计提长期股权投资减值准备，本次进一步计提长期股权投资减值准备34,951,600.26元。

　　（3）计提固定资产减值准备

　　因公司部分固定资产（含在建工程）发生损坏、技术陈旧、更新换代等原因，导致资产的可收回金额低于其账面价值。根据会计核算稳健性原则，需对此部分固定资产、在建工程计提固定资产减值准备，为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况及经营成果，公司本次拟对固定资产计提固定资产减值准备21,586,900.17元，在建工程计提在建工程减值准备3,125,811.98元。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期股权投资及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，本次进一步拟计提上述各项资产减值准备共计139,192,116.48元。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次拟计提资产减值准备共计139,192,116.48元，准备计入公司2018年度损益，共计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约13,919.21万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约13,919.21万元。

　　三、期末计提资产减值准备的具体说明

　　本年度计提的坏账准备和长期股权投资减值损失金额超过公司 2017年度经审计净利润绝对值的30%，具体说明如下表：

　　1、应收账款及其他应收款坏账准备

　　■

　　2、长期股权投资减值准备

　　■

　　四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　　五、董事会审计委员会审核意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2018年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事发表的独立意见

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司计提了资产减值准备，金额139,192,116.48元。本次计提的资产减值准备计入公司2018年度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、《毅昌股份：第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《毅昌股份：第四届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《毅昌股份：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002420        证券简称：毅昌股份     公告编号：2019-014

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于为参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，向参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司（以下简称“沈阳毅昌发展”）提供不超过245万元的财务资助，现将相关事项公告如下：

　　一、 财务资助事项概述

　　（一） 基本情况

　　为满足公司参股项目开发的资金需求，公司董事会同意公司为参股公司沈阳毅昌发展提供累计不超过245万元的财务资助，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述财务资助事项不构成关联交易。

　　（二）资金主要用途、来源及资金成本

　　公司此次对沈阳毅昌发展提供财务资助主要用于项目工程款及日常运营资金的支付等，资金来源为公司自有资金，财务资助的计息标准各股东另行约定。

　　（三）审批程序

　　沈阳毅昌发展系公司参股公司，公司持有其49%的股权，本次财务资助事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助事项自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起后即生效

　　（四）风险控制措施。

　　为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，符合公司发展要求。项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。公司本次财务资助风险可控。

　　二、 被资助对象的基本情况及其他股东义务

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：沈阳毅昌科技发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210112079139928M

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：辽宁省沈阳市东陵区创新路155-5号737室

　　5、法定代表人：施建新

　　6、注册资本及股权结构：10,000 万元整；公司持有其49%的股权，合作方股东持有其51%的股权。

　　7、经营范围：汽车零部件、塑胶、钣金模具设计；房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理；酒店管理；平面广告设计；企业形象设计；工业产品设计咨询服务；知识产权代理服务；项目投资；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、其他股东义务：合作方股东按持股比例对等向沈阳毅昌发展提供同等条件的财务资助。

　　（二）财务状况

　　■

　　三、 董事会意见

　　为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。

　　四、 独立董事意见

　　本次对外提供财务资助按照有关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次提供财务资助有利于合作项目顺利开展，合作方股东按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，公司的资助行为没有损害上市公司利益。综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。

　　五、 公司累计对外提供财务资助情况

　　截至本公告披露日，经公司董事会审批的公司及子公司累计（含本次）对外提供财务资助金额为人民币245万元，除此之外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的情况。

　　六、 其他

　　公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　七、 备查文件

　　1、《毅昌股份：第四届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《毅昌股份：第四届监事会第十八次会议决议》

　　3、《毅昌股份：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日