本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2019年2月21日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2019年2月21日至2月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　因工作变动原因，董事会决定斯莱特先生不再担任公司产品研发副总裁、执行委员会委员、及江铃重型汽车有限公司董事职务，自2019年3月1日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述议案。

　　上述变动后，斯莱特先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，斯莱特先生未持有本公司股份。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司高级管理人员变动发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、对斯莱特先生的解聘程序符合相关规定。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日