证券代码：002331            证券简称：皖通科技             公告编号：2019-007

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年2月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年2月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中王夕众先生、赵梦女士和易增辉先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于计提公司2018年度资产减值准备的议案》

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会对此议案发表了专项说明,详见2019年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提2018年度资产减值准备合理性的说明》。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》详见2019年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2019-008

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年2月28日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年2月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于计提公司2018年度资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计提2018年度资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》详见2019年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月28日

　　股票简称：皖通科技       股票代码：002331          公告编号：2019-009

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提公司2018年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了全面的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项、无形资产、商誉，共计提2018年度资产减值准备51,568,440.28元，占2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的62.34%。本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。明细如下：

　　■

　　3、公司的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六会议审议通过。

　　二、单项资产计提减值准备的说明

　　2018年度公司拟计提的商誉减值准备金额为32,318,106.35元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对本次商誉减值的情况说明如下：

　　1、本次计提商誉减值准备情况概述

　　经公司控股子公司安徽行云天下科技有限公司（以下简称“行云天下”）于2017年6月28日召开的2017年度第一次临时股东会、公司于2017年6月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，宗继、季擎、张之平、上海优能慧斯生物科技有限公司、上海亲保投资合伙企业（有限合伙）、上海和牛投资合伙企业（有限合伙）、上海菁葵创业投资中心（有限合伙）等7位股东以所持的上海亲益保网络科技有限公司（以下简称“亲益保”）100%股权作价31,000,000元对行云天下进行增资，该交易事项形成商誉30,517,480.91元。

　　2017年8月，行云天下以现金方式购买安徽光大保险代理有限责任公司（以下简称“光大保险代理”）100%股权，收购对价为3,640,394.70元，该交易事项形成商誉1,800,625.44元。

　　由于亲益保和光大保险代理2018年度经营情况未达预期，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司聘请了安徽安建资产评估有限责任公司以截至2018年12月31日为评估基准日，对所涉及的亲益保和光大保险代理的股东全部权益价值进行估值，并于2019年2月26日出具了《上海亲益保网络科技有限公司2018年度以财务报告为目的之商誉减值测试项目资产评估报告书》（皖安建评报字（2019）0110号）和《安徽光大保险代理有限责任公司2018年度以财务报告为目的之商誉减值测试项目资产评估报告书》（皖安建评报字（2019）0111号），评估报告所载2018年12月31日亲益保和光大保险代理100%股东权益评估结果为分别为-107,940.48元和-30,383.03元。评估结果低于资产组账面价值，为谨慎起见，公司拟对商誉计提减值准备32,318,106.35元。

　　2、本次计提商誉减值准备的具体情况

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经过公司测算，本次拟计提2018年度各项资产减值准备合计为51,568,440.28元，考虑所得税及少数股东损益的影响，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润32,424,753.94元，预计减少2018年度归属于上市公司股东的所有者权益32,424,753.94元。相应会计处理已在公司于2019年2月27日披露的《安徽皖通科技股份有限公司2018年度业绩快报》（    公告编号：2019-006）中体现，本次计提资产减值准备不会影响公司2018年度业绩快报数据。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司计提2018年度资产减值准备遵循且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提2018年度资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《上海亲益保网络科技有限公司2018年度以财务报告为目的之商誉减值测试项目资产评估报告书》（皖安建评报字（2019）0110号）；

　　4、《安徽光大保险代理有限责任公司2018年度以财务报告为目的之商誉减值测试项目资产评估报告书》（皖安建评报字（2019）0111号）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日