本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年12月6日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。根据会议决议，公司将以3.68元/股的回购价格回购并注销公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共23.1万股；以4.36元/股的回购价格回购并注销公司第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票共12万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减资后的注册资本实收情况出具了大信验字【2019】第4-00001号《验资报告》。

　　2019年1月21日，公司在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述股票的登记手续，公司总股本由1,952,458,432股变更为1,952,107,432股，注册资本由1,952,458,432元变更为1,952,107,432元。

　　近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　一、本次变更的情况：

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　　除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

　　二、变更后的营业执照内容

　　名称：浙江海亮股份有限公司

　　统一社会信用代码： 91330000724510604K

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：浙江省诸暨市店口镇工业区

　　法定代表人：朱张泉

　　注册资本：壹拾玖亿伍仟贰佰壹拾万柒仟肆佰叁拾贰人民币元

　　成立日期： 2001年10月29日

　　营业期限：2001年10月29日至长期

　　经营范围：铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月一日