证券代码：002377       证券简称：国创高新       公告编号：2019-2号

　　湖北国创高新材料股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人减持进展公告

　　股东深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告》（2018-85号）。公司5%以上股东共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳传承互兴”）、共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城中通传承互兴”）、深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）（以下简称“互兴拾伍号”）计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过28,115,344股，即不超过公司总股本的3.07%。2018年12月13日，公司披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持进展公告》（2018-86号），截至2018年12月13日，深圳传承互兴、共青城中通传承互兴通过集中竞价和大宗交易方式，累计减持公司股份20,047,076股，减持股份数量已超过减持计划的一半。以上事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2019年2月28日公司收到股东深圳传承互兴、共青城中通传承互兴、互兴拾伍号的 《关于股份减持计划实施进展的告知函》，上述股东本次减持计划的减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　（一）股东减持股份情况

　　■

　　（二）股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　（一）上述股东减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

　　（二）上述股东本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

　　（三）上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　（四）截至本公告日，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕；公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　深圳传承互兴、共青城中通传承互兴、互兴拾伍号的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新     公告编号：2019-3号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2019年2月28日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

　　具体内容详见2019年3月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-5号）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2019-4号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议的会议通知于2019年2月22日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年2月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

　　具体内容详见2019年3月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-5号）。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2019-5号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)拟为全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

　　以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　上述担保事项已经公司2019年2月28日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广西国创道路材料有限公司

　　1、基本情况：

　　成立日期：2005年10月8日

　　法定代表人：高涛

　　注册资本：11,000万元人民币

　　注册地址：钦州港勒沟作业区

　　经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

　　2、广西国创为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、截至2017年12月31日，广西国创总资产24,364.80万元，净资产17,299.19万元；2017年实现主营业务收入43,309.55万元，净利润167.37万元。

　　三、对外担保的主要内容

　　1、广西国创拟向浦发银行南宁分行申请5,000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限3年的连带责任保证担保。

　　担保方：国创高新

　　被担保方：广西国创道路材料有限公司

　　债权人：浦发银行南宁分行

　　保证方式：连带责任保证担保

　　2、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有利于全资子公司筹措资金，推进经营业务的开展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司为全资子公司广西国创的授信申请提供担保。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为62,500万元人民币（含本次担保），占公司2017年度经审计净资产的比例为13.05%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　公司第五届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日