股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2019-012

　　中牧实业股份有限公司第七届董事会

　　2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2019年2月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下事项：

　　一、关于公司2019年度投资理财额度的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意公司2019年度使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，用于购买低风险的理财产品，且该理财额度在2019年度内可以滚动使用。

　　二、关于公司参与网下新股申购的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意公司利用持有的流通股股份市值，通过委托券商设立资产管理计划的方式参与网下新股申购，并投资100万元专项用于中签新股的缴款。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2019年3月1日