本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2019年度公司拟在全资或控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资及控股子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、北京北化开元化学品有限公司、台湾恩巨恩科技股份有限公司共7家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广州市金华大化学试剂有限公司

　　成立日期：1997年06月02日

　　法定代表人：郑靭

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：广州市海珠区工业大道中石岗路90号10楼自编1010

　　经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。

　　经审计，截止2017年12月31日，其主要财务数据为：资产总额14,391万元，负债总额12,357万元，净资产2,034万元，营业收入30,509万元，净利润445万元。

　　2、广东东硕科技有限公司

　　成立日期：2002年10月28日

　　法定代表人：杨应喜

　　注册资本：530万人民币

　　注册地址：广东省广州市白云区钟落潭镇钟车路36号201房

　　经营范围：计算机网络技术、生化技术的研究、开发、服务；销售：计算机及配件，化工产品（不含危险化学品），电子仪器，办公设备，日用百货；机器设备租赁，电子产品加工贸易，技术服务咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。以下项目由分支机构经营：生产电子化学产品（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经审计，截止2017年12月31日，其主要财务数据为：资产总额14,798万元，负债总额3,446万元，净资产11,352万元，营业收入13,094万元，净利润108万元。

　　3、广东光华科技股份（香港）有限公司

　　成立日期：2010年10月27日

　　注册资本：10万美元

　　注册地址：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

　　经营范围：化工产品批发零售、进出口贸易。

　　经审计，截止 2017年12月31日，其主要财务数据为：总资产765万元，负债总额855万元，净资产-90万元，营业收入4,156万元，净利润-259万元。

　　4、珠海中力新能源材料有限公司

　　成立日期：2017年12月29日

　　法定代表人：郭文辉

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦六楼之一

　　经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　该公司属于项目在建期，尚未投产经营，尚未产生经营收入。

　　5、珠海中力新能源科技有限公司

　　成立日期：2018年05月23日

　　法定代表人：郭文辉

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：珠海市斗门区富山工业区三村片（4号厂房、6号厂房）

　　经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发、高新技术咨询与服务；锂离子电池的回收、拆解、综合利用与拆解物的处置、销售；新能源汽车动力电池的收集、储存、处置；新能源汽车动力电池回收、梯级利用、拆解、综合利用与销售；动力电池梯级利用产品的租赁、销售；动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液的处置与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。

　　该公司属于项目在建期，尚未投产经营，尚未产生经营收入。

　　6、北京北化开元化学品有限公司

　　成立日期：2003年01月17日

　　法定代表人：杨荣政

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：北京市朝阳区南磨房路37号9层901室

　　经营范围：销售危险化学品（不带有储存设施经营；许可经营范围见危险化学品经营许可证附页）（危险化学品经营许可证有效期至2019年11月1日）；销售仪器仪表、建筑材料、百货；科技产品的技术开发、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经审计，截止2017年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,886万元，负债总额772万元，净资产1,114万元，营业收入470万元，净利润-113万元。

　　7、台湾恩巨恩科技股份有限公司

　　成立日期：2015年7月31日

　　法定代表人：郑靭

　　注册资本：2249.90万人民币

　　注册地址：桃园市芦竹区南华一街168号8楼

　　所营事业资料：F107030清洁用品批发业、F107170工业助剂批发业、F107200化学原料批发业、F107990其他化学制品批发业、F113010机械批发业、F113030精密仪器批发业、F119010电子材料批发业；F207030清洁用品零售业、F213040精密仪器零售业、F213080机械器具零售业、F219010电子材料零售业、F401010国际贸易业。

　　经审计，截止2017年12月31日，其主要财务数据为：资产总额816万元，负债总额25万元，净资产791万元，营业收入117万元，净利润-291万元。

　　三、担保方案

　　1、公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，具体如下：

　　单位：人民币万元

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　　2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

　　四、董事会意见

　　本次担保预计事项充分考虑了子公司2019年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2019年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币8,300万元，全部为对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.48%。公司实际发生的对外担保累计余额为5,000万元，全部为对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.51%。

　　未发生逾期担保情况。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年3月1日