证券代码：000800                    证券简称：一汽轿车                        公告编号：2019-001

　　一汽轿车股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知及会议材料于2019年2月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、第八届董事会第二次会议于2019年2月27日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于短期融资授权的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为满足公司日常经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会对2019年度短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：银行借款、银行承兑汇票开立及贴现、信用证。其中，短期银行借款余额不超过10亿元人民币（不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务）。上述授权有效期为一年。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会授权公司经营管理委员会在2019年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过120万元人民币。上述授权有效期为一年。

　　该项短期融资不占用上一项《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。

　　详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　3、由于公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：公司向财务公司进行日常短期融资是企业生产经营的需要，符合公开、公平、公正的市场原则，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本和风险，提升资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求。

　　5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

　　（三）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：董事会授权公司经营管理委员会，2019年度在财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过15亿元人民币，授权有效期为一年。

　　详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　3、由于公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：公司作为财务公司的股东，在财务公司进行日常存款是根据公司生产经营需要而开展的正常金融业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，在风险控制的条件下，不会损害公司及中小股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

　　5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

　　（四）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（    公告编号：2019-006）。

　　3、由于公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：财务公司经营管理规范，内控健全，资金充裕，未发现公司与财务公司之间发生的短期融资、关联存贷款等金融业务存在风险问题，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求，公司出具的风险评估报告真实有效。

　　（五）预计2019年日常关联交易金额的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2019年日常关联交易金额的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　3、由于一汽股份为公司的直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见：公司与各关联方进行的各项关联交易是因公司日常生产经营需要而发生的，目的是为了充分发挥各关联公司的资源优势。交易以市场公允价格作为定价原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害非关联股东的利益。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。

　　5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

　　（六）2019年第一次临时股东大会事宜

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会通知》（    公告编号：2019-007）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：000800                    证券简称：一汽轿车              公告编号：2019-002

　　一汽轿车股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知及会议材料于2019年2月22日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第八届监事会第二次会议于2019年2月27日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　（一）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会授权公司经营管理委员会在2019年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过120万元人民币。上述授权有效期为一年。

　　详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：董事会授权公司经营管理委员会，2019年度在财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过15亿元人民币，授权有效期为一年。

　　详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）预计2019年日常关联交易金额的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2019年日常关联交易金额的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：000800                    证券简称：一汽轿车                  公告编号：2019-004

　　一汽轿车股份有限公司

　　2019年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。2019年公司与关联方预计发生日常关联交易金额约为2,038,780万元，上年同期实际发生金额为1,526,776万元。

　　2、公司于2019年2月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《预计2019年日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为本公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制本公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利和李艰回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

　　■

　　注：公司与中国第一汽车集团进出口有限公司发生的其他关联交易主要为委托购汇金额。

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　■■

　　注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2017年度经审计的母公司财务数据；

　　注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2017年度经审计的合并财务数据。

　　关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，关联交易执行情况良好，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；在无法确定市场价格时，可参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。

　　2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国一汽及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司的间接控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必需的后备支持。同时为了充分利用中国一汽的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，交易是公允的，没有损害公司和股东的利益，也不影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可与独立意见

　　1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，认为公司与各关联方发生的各项关联交易，属于正常的生产经营需要。关联交易严格根据市场经济原则和国家有关规定运作，交易价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。同意将《预计2019年日常关联交易金额的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事发表了独立意见认为：公司与各关联方进行的各项关联交易是因公司日常生产经营需要而发生的，目的是为了充分发挥各关联公司的资源优势。交易以市场公允价格作为定价原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害非关联股东的利益。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可和独立董事意见。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：000800                    证券简称：一汽轿车                        公告编号：2019-005

　　一汽轿车股份有限公司关于与一汽财务有限公司

　　开展日常短期融资及存款业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年2月27日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。

　　一、关联交易概述

　　1、基本情况

　　为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司作为一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存贷款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会授权公司经营管理委员会，在2019年度向财务公司进行日常短期融资业务行使决策权：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超120万元人民币，授权有效期为一年。在2019年度与财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过15亿元人民币，授权有效期为一年。

　　2、构成关联交易

　　鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

　　3、审批程序

　　本次关联交易已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事回避表决,非关联董事（共3人）一致通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　5、上述事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人一汽股份在股东大会上将回避对该议案的表决。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方名称：一汽财务有限公司

　　2、历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

　　3、法定代表人：曾祥新

　　4、成立日期：1988年3月2日

　　5、企业性质：有限责任公司

　　6、注册资本：220,000.00万元人民币

　　7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

　　8、统一社会信用代码：912201011239985608

　　9、经营范围：

　　（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　（2）协助成员单位实现交易款项的收付；

　　（3）经批准的保险代理业务；

　　（4）对成员单位提供担保；

　　（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

　　（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　　（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　（8）吸收成员单位的存款；

　　（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　　（10）从事同业拆借；

　　（11）经批准发行财务公司债券；

　　（12）承销成员单位的企业债券；

　　（13）对金融机构的股权投资；

　　（14）有价证券投资；

　　（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　10、主要股东及出资情况

　　注册资本：220,000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113,322.2196万元，占注册资本的51.5101％；一汽轿车股份有限公司，货币出资47,992.2000万元，占注册资本的21.8146％；一汽资本控股有限公司，货币出资42,925.9030万元，占注册资本的19.5118％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资14,156.6520万元，占注册资本的6.4348％；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,452.0254万元，占注册资本的0.6600％；新疆广汇房地产开发有限公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0455％；第一汽车制造厂青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0227％；肇庆市解放汽车贸易公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0005％。

　　11、主营业务最近三年发展状况

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2018年财务指标未经审计，2017年度、2016年度为审计后数据。

　　12、资本充足率

　　截止2018年12月31日财务公司资本充足率为12.47%。

　　13、关联关系介绍

　　一汽股份为本公司和财务公司的控股股东,同时本公司持有财务公司21.8146%的股份，为财务公司的股东。

　　三、关联交易情况

　　（一）日常短期融资业务

　　1、交易类型：日常短期借款、银行承兑汇票开立及贴现

　　2、协议期限：一年

　　3、交易金额：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过120万元人民币。

　　4、交易定价

　　财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，贷款利率不高于人民银行公布的同期贷款基准利率，贴现利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贴现利率均值。

　　（二）日常存款业务

　　1、交易类型：日常货币存款金融业务

　　2、协议期限：一年

　　3、交易金额：在财务公司货币资金存款的每日最高限额不超过15亿元人民币。

　　4、交易定价

　　存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。

　　四、对公司的影响

　　财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效。公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

　　上述关联交易不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、资金风险控制措施

　　1、公司董事会已审议通过《一汽轿车股份有限公司关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。

　　2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

　　3、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

　　4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

　　5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。

　　六、2018年1月1日至2018年12月31日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

　　经公司第七届董事会第十八次会议审议和2017年度股东大会审议：董事会授权公司经营管理委员会，在2018年度向财务公司进行日常短期融资业务行使决策权：短期借款余额不超过10亿元人民币（利息不超过3700万元人民币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过50万元人民币，授权有效期为一年。在2018年度与财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过15亿元人民币，授权有效期为一年。

　　截至2018年12月31日，本公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付利息0元，支付贴现息0元，公司在财务公司的结算账户上存款余额为4.52亿元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本。同意将《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　公司作为一汽财务有限公司的股东，利用财务公司的金融服务平台进行日常存款，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司向财务公司进行日常短期融资是企业生产经营的需要，符合公开、公平、公正的市场原则，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本和风险，提升资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求。

　　公司作为财务公司的股东，在财务公司进行日常存款是根据公司生产经营需要而开展的正常金融业务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，在风险控制的条件下，不会损害公司及中小股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、本公司与关联方签订的相关协议；

　　4、独立董事事前认可及独立董事意见。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：000800                    证券简称：一汽轿车                公告编号：2019-007

　　一汽轿车股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第二次会议于2019年2月27日召开，审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开的日期和时间：2019年3月15日下午14:30；

　　网络投票日期和时间：2019年3月14日－2019年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年3月8日（星期五）。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会会议审议的提案：

　　（1）审议《关于短期融资授权的议案》

　　（2）审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》

　　（3）审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》

　　（4）审议《预计2019年日常关联交易金额的议案》

　　2、披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、议案2、3、4涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司履行回避表决，不接受其他股东对该三项议案的委托投票。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年3月13日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

　　（信函或传真方式以2019年3月13日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务控制部 证券事务室

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-85781107、85781108

　　传    真：0431-85781100

　　电子邮箱：fawcar0800@faw.com.cn

　　邮政编码：130012

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年二月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：一轿投票

　　3、 填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日下午15：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效