本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，对本年度报告无异议。
非标准审计意见提示：□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司报告期内主要从事房地产领域相关业务。公司拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书，目前所开发项目以住宅为主，分布在武汉、东莞、中山、沈阳、合肥、芜湖、重庆、西安等地。自2014年开始，与地方政府合作，通过“三旧”改造的土地一级开发业务，对城中村综合改造项目拆迁、土地整合、安置等协作服务，帮助城镇建设“提档升级”，与国内品牌房企进行合作，获得收益，提升公司盈利能力。
在做强房产开发、城市土地开发两大核心业务的同时，报告期内公司在装配式建筑、现代农业、产业新镇领域均取得阶段性成果，新业务已初步成型。
装配式建筑业务：公司从2013年起在装配式建筑领域进行了拓展和实践。目前，公司控股子公司美好装配拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，专业从事装配式建筑精装房屋智造，致力于现代建筑工业化发展。具备以SEPC（红线内工程总承包）服务模式进行装配式建筑业务拓展能力，并通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实力在全国范围进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。报告期内，美好装配设立在武汉江夏和青岛即墨的生产基地分别建成投产。
现代农业业务：公司于2018年2月设立全资子公司美亿农业，按照种养规模化、产业闭环化、产品品牌化、人才专业化、管理科学化的发展思路，发展高标准“双水双绿”现代农业，重点发展以虾稻共作为主、小规模特种养殖为补充的第一产业，以小龙虾、大米和虾饲料加工、农副产品和地方特色食品加工的第二产业，以市场交易、电子商务、冷链物流服务、社区配送为主的第三产业，打造集粮食种植、水产养殖、加工、零售于一体的全产业链现代农业企业。报告期内，美亿农业完成湖北省洪湖市、监利县土地流转10万余亩，完成16,000亩虾稻田改造。实现种养8,019亩，其中1,600亩完成虾稻池改造并进行虾稻共作。
产业新镇业务：公司全资子公司美好新城主要从事产业新镇等重大项目拓展开发，统筹项目全生命周期管理，包括项目的市场定位、规划设计、土地整理、开发建设、招商运营、营销管理等。通过整合农村和农业资源，促进一、二、三产融合发展，构建以现代生态农业产业为核心、以装配绿建为特色产业的小镇产业体系，营造“宜居、宜业、宜游”的美好产业新镇。报告期内，公司中标成为湖北洪湖新滩美好未来新城（一期）PPP项目供应商，项目占地面积9.33平方公里，项目合作期20年（其中，建设期5年，运营维护期15年）。目前已启动土地征收、土地一级开发、市政道路及还建社区建设工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：是
本期以处置子公司名流置业武汉有限公司股权的形式转让该公司所持有的城中村改造地块，所产生的收益在前三个季度作为非经常性损益列报。考虑该收益的实质为城中村改造业务所产生的收益，一级开发属于公司日常经营业务，近年来持续为公司贡献利润。为保持公司年度报表数据可比性，故年度报告中调整为经常性损益列报。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注：北京温尔馨物业管理有限责任公司的三位股东刘道明先生、刘柳女士和刘南希女士为一致行动人，刘道明先生与刘柳女士和刘南希女士为父女关系。除上述控制关系外，刘道明先生直接持有公司股份16,865,101股，占公司已发行股份总数的0.66%；其配偶王萍女士直接持有公司股份11,660,000股，占公司已发行股份总数的0.46%；其女儿刘柳女士直接持有公司股份9,366,900股，占公司已发行股份总数的0.37%；其女儿刘南希女士直接持有公司股份9,427,000股，占公司已发行股份总数的0.37%。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是，公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。
报告期内，以美好价值观为导向，围绕年度经营目标，以“产品零缺陷”、“住户满意百分百”目标，坚持为广大住户提供好看、好用、便宜的住房和舒适便捷、安心省心的美好生活，积极推动公司各项业务的拓展，并从经营管理的各个环节中挖掘潜力，努力提升企业发展质量与经济效益。报告期内，公司主要做了以下几个方面工作：
(1) 明确发展方向，创新经营模式
在房地产行业竞争加剧、行业集中度加速提升的市场背景下，以解决社会痛点问题为出发点，于2018年全面实施战略升维，开启多元化发展之路。明确了坚定发展“房产开发”、“城市土地开发”两大成熟业务，大力拓展“装配式建筑”业务，并将“现代农业”、“产业新镇”打造为“美好特色”，整合各方资源，优化城乡规划、土地一级整理、绿色建筑全产业链、智慧农村和美好社区建设，实现将城乡建设成“长者的天堂、儿童的乐园、奋斗者的港湾”的企业愿景。
报告期内，公司推动形成“用我一体”自主经营模式，明确以用户为中心的企业发展价值取向。通过“用我一体”模式，五大业务板块形成闭环，内部互为用户，市场化运营，为各业务板块协同发展奠定基础。
（2）抓质量，提升服务和产品力
报告期内，公司以用户为中心，大力推动产品研发。2018年6月完成美好时光系列产品标准开发，12月发布“美好首玺”、“美好奉玺”产品标准化研发设计成果和装修标准化成果，努力让更多人快速住上好用好看便宜的房子。在2018年11月举行的“第十三届金盘奖全国综合类总评选”中，合肥美好紫蓬山壹号荣获“2018年度最佳预售楼盘”大奖，标志着公司的品牌实力、设计实力和专业能力得到了业界高度认可。2018年，公司加强质量管控，第三方检测机构“瑞捷咨询”对公司所有在建项目实施检测，三项指标由年初71.8分，提升到92.17分，达到了行业先进水平。此外，报告期内公司所开发的“武汉美好名流世家”项目荣获“广厦奖”，为湖北省首个获此殊荣的装配式建筑项目。
（3）做深耕，“房产”、“城开”深度布局
2018年，公司以专注房地产开发与运营为基础，加强土地一、二级联动开发，陆续获取芜湖、嘉兴、杭州、江阴的地块，为深耕江浙沪市场打下了基础，推动了房产板块布局全国的步伐，将美好生活带入更多城市。
城市土地开发板块则积极寻求战略合作，促成16个战略合作框架协议的签订，与大型国有平台如湖北宏泰基础建设投资有限公司、武汉市政建设集团、昆明市土地开发投资经营有限公司等达成战略合作意向，为2019年乃至今后的市场拓展打下良好基础。
（4）拓领域，新业务优势初显
装配式建筑业务：公司控股子公司美好装配报告期内建成投产生产基地2个，在建基地13个，实现快速布点，建立先发优势。工厂使用国际先进的艾巴维、沃乐特生产线及RIB信息化管理系统，单厂设计年产能最高可达30万立方，生产效率较同类国产设备高出3倍，实现自动化生产。通过首创SEPC服务模式，集技术服务、规划设计、工程总承包、向小业主交钥匙、终身维保为一体，秉承服务至上的原则，业务贯穿EPC全产业链。截止2018年12月末，美好装配拥有各类专业技术人员1,454人（其中，装配师544人）；拥有专利23项（其中，2018年获得专利17项）；获得各项荣誉12个。美好装配积投身各地装配式建筑地方标准的编制，2018年主编了湖北省、山东省装配式叠合剪力墙结构技术标准，对装配式建筑标准落地起到了重要推动作用。
现代农业业务：公司于2018年5月、7月分别与监利县人民政府、洪湖市人民政府签订“双水双绿”项目合作协议，发展高标准“双水双绿”现代农业；2018年7月与北京读道文旅合作，启动中国洪湖美好田园综合体规划，2018年9月与农业农村部规划设计研究院合作编制美好农业“双水双绿”产业发展规划（2018-2025年），目前已初步完成上述规划编制工作；2018年12月，公司与华中农业大学签署《合作协议》，双方就“双水双绿”稻田种养产业模式创新与关键技术开展合作，共同做大做强绿色水稻和水产产业；同月，公司取得了中国农业发展银行湖北省分行为期10年、金额4亿元的贷款审批书，并于12月29日收到第一笔发放的贷款2,600万元。
产业新镇业务：报告期内，公司中标成为湖北洪湖新滩美好未来新城（一期）PPP项目供应商，并完成了新滩美好未来新城69平方公里总体规划。2018年度产业新镇共签订6,445亩《土地收储协议》，提前超额完成全年土地征收任务，为市政道路、还建社区、学校等基础设施和公用设施建设以及土地挂牌出让地的报批奠定基础。
（5）稳发展，保障现金流促业务
公司2018年度一、二级开发业务现金流入109.5亿元，比上年度增加70.1亿元；经营活动产生的现金流量净额7.1亿元，与2017年度负10亿元相比明显改善。在融资现金流方面，在当前房地产严监管、融资难的大环境下，2018年公司融资42亿，融资余额51.4亿元，与2017年基本持平；新增银行间市场企业债10亿元，固定资产贷款较2017年增加11.8亿元，进一步实现融资产品多元化。在授信储备和融资拓展方面，2018年获得恒丰银行20亿元综合授信意向额度支持。在中国指数研究院发布的2018中国房地产百强企业融资能力排行榜中，公司融资能力位居TOP10。良好的资金和财务管理促进了经营活动的开展，为企业进行战略升维和多元布局提供了保障。
（6）促社会，多方认可品牌增值
2018年，公司积极践行社会责任，经中国指数研究院评定，公司2018年品牌估值为41亿，相比2017年的29亿估值，品牌增值达40%。在全体美好人的努力下，全年公司和董事长个人共获得或蝉联“2018中国房地产百强”，“中国中部房地产公司品牌价值TOP10”，“典型房企品牌活跃度百强”，“中国特色地产运营优秀企业”，“中国上市房企绿色信用指数TOP30”、“博鳌论坛·2017-2018年度最具社会责任感企业家》等20多项殊荣。
同时，报告期内的工作中仍存在诸多问题：由于各业务板块协同机制不畅、用户满意度管理体系执行不到位，导致公司用户满意度未达标；对装配式建筑业务在各地的发展速度、工程成本等情况估计不足，导致订单获取进度低于预期；西安项目延期交付、重庆项目未按节点达销、部分历史遗留问题未能按计划解决等事项，造成项目进度滞后和成本增加，等等。
上述问题的发生，反映出公司在管理方面还存在不足。第一，公司计划制定科学性不足，执行跟踪不够，问题出现后没有做好复盘，在计划、执行、跟踪、反馈方面没有形成PDCA闭环机制；第二，在质量管理、成本管理、进度管理等方面还没有建立高效的工作机制，大运营管理体系尚未形成；第三，人才梯队建设与人才培养体系未对公司业务发展形成及时、有效的支撑，导致新业务的专业人才不足，公司在团队建设、人才培养方面要进一步加强。
公司将针对相关存在的问题，及时检查、复盘，采取有效措施，进一步提升公司的运营管理质量。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行了相应会计政策变更，具体详见公司分别于2018年10月30日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》， 公告编号为： 2018-78。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期非同一控制下企业合并情况：
单位：万元
■
2017年12月22日本公司中标取得中山产权交易中心有限公司公开挂牌转让的中山市雍陌房地产开发有限公司100%股权，成交价26,980万元；截止2018年12月31日，尚未完成股权工商变更登记手续，但已实际取得该公司实际控制权。
2018年8月27日，本公司以13,408万元收购嘉兴伟涛置业有限公司100%股权，该公司纳入本期合并报表范围。
2018年5月29日，子公司美好建筑装配科技有限公司以1,300万元收购安徽省民用建筑设计研究院有限公司100%股权，该公司纳入本期合并报表范围。
2018年6月25日，子公司美好建筑装配科技有限公司以5,564万元收购佛山美装装配建筑有限公司100%股权，该公司纳入本期合并报表范围。
本期处置重要子公司情况：
■
本公司向厦门市英泰富房地产有限公司转让持有的武汉名流置业武汉有限公司全部股权，转让价格为206,306.25万元，本次股权转让为公司贡献投资收益84,925.96万元。
报告期内合并报表范围发生变化的具体内容，详见《2018年年度报告》全文第十一节财务报告第三小节财务报表附注之“5、合并范围的变更”。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-07
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行，公司已于2019年2月15日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度财务报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
鉴于：公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于培育期，所需投入较大；2019年度，公司将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。
2018年度拟不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育和股份回购。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（ 公告编号：2019-09）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2019年度经营计划》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”相关内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
七、审议通过《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的公告》（ 公告编号：2019-10）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（ 公告编号：2019-11）。
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
九、审议通过《关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度向控股股东美好集团借款的公告》（ 公告编号：2019-12）。
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
十、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（ 公告编号：2019-13）。
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
十一、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（ 公告编号：2019-14）。
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
十二、审议通过《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的公告》（ 公告编号：2019-15）。
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年3月28日（星期四）召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（ 公告编号：2019-16）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董事会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-16
美好置业集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第二十六次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年3月28日（星期四）14:30
网络投票时间：2019年3月27日-2019年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月21日（星期四）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案
7、关于2019年度预计日常关联交易的议案
8、关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案
9、关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
11、关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案
公司独立董事将在股东大会上向股东作2018年度述职报告。
上述第6项、第9项、第11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；对于上述第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案的表决，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。
以上议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2019年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年3月22日至3月27日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
5、会议联系方式
联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。
6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》
七、附件
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：
■
说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会提案编码一览表：
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（2）意见表决
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-08
美好置业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行，公司已于2019年2月15日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事会主席彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度财务报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
鉴于：公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于培育期，所需投入较大；2019年度，公司将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。
2018年度拟不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育和股份回购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（ 公告编号：2019-09）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的公告》（ 公告编号：2019-10）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（ 公告编号：2019-11）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度向控股股东美好集团借款的公告》（ 公告编号：2019-12）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（ 公告编号：2019-13）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（ 公告编号：2019-14）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的公告》（ 公告编号：2019-15）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-15
美好置业集团股份有限公司关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
如提供本次担保后，公司累计对外担保总额将达到55.77亿元。其中，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额将达到43.87亿元，达到上市公司最近一期经审计净资产的60.96%，提醒投资者充分关注担保风险。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、关联交易概述
美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）共同投资的子公司。美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权。美好生活的全资子公司美好幸福物业服务有限公司（以下简称“美好幸福物业”）为满足其业务发展需要，拟在深圳证券交易所发行“美好幸福物业费资产支持专项计划”（具体名称以实际发行时的名称为准，以下简称“专项计划”），产品总规模不超过53,000万元，其中优先级不超过50,000万元，产品期限不超过9年。该专项计划的资产服务机构为美好幸福物业，计划管理人为符合相关法律法规要求的证券公司或基金管理公司子公司。
为支持该专项计划的发行，本公司拟提供相关承诺如下：
1、本公司拟作为差额支付承诺人，承诺对专项计划资金不足以根据相关交易文件约定的顺序支付完毕专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和到期应付本金的差额部分承担补足义务（“差额支付承诺交易”）；
2、本公司拟作为售回与购回承诺人，承诺根据相关交易文件的约定在售回日/购回日对优先级资产支持证券进行售回和/或购回（“售回与购回承诺交易”）；
3、本公司拟作为流动性支持承诺人，承诺根据相关交易文件的约定对美好幸福物业及其全资子公司的必要支出提供流动性资金支持（“流动性支持承诺交易”）。
提供上述承诺后，公司将向美好幸福物业及其全资子公司收取担保额0.1%/年的担保费用。
除另有定义外，本公告中使用的与专项计划有关的词语含义与专项计划标准条款中使用的词语含义一致。
鉴于美好幸福物业系公司关联法人美好生活的全资子公司，且本公司董事吕卉担任美好幸福物业法定代表人、执行董事兼总经理，上述交易构成关联交易。公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、差额支付承诺交易、售回与购回承诺交易以及流动性支持承诺交易（合称“本次交易”）的预计情况
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三、交易对方基本情况
1、美好幸福物业基本情况
统一社会信用代码：91420116555028373Y；企业名称：美好幸福物业服务有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万元；成立日期：2010年6月30日；住所：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流·人和天地营销中心1/3层；经营范围：物业管理服务，机动车停车服务，房屋租赁，小区配套设施维护服务，建筑材料、五金家电、日用百货销售，家政服务，旅游代理服务，智能楼宇系统安装、维修，节能设备改造，有害生物防制。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2、美好幸福物业主要财务数据
截至2017年12月31日，美好幸福物业经审计资产总额为14,137.19万元；负债总额为12,045.26万元，其中：流动负债为12,045.26万元；所有者权益为2,091.93万元。2017年度，美好幸福物业实现主营业务收入15,426.16万元，净利润1,136.19万元。
截至2018年9月30日，美好幸福物业未经审计资产总额为20,717.43万元；负债总额为18,272.42万元，其中：流动负债为18,272.42万元；所有者权益为2,445.00万元。2018年1-9月，美好幸福物业实现营业收入9,774.74万元，净利润353.07万元。
3、与本公司的关联关系
美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权，美好生活为美好集团的控股子公司。截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。
美好幸福物业系美好生活的全资子公司，且本公司董事吕卉担任美好幸福物业法定代表人、执行董事兼总经理。本次交易构成关联交易。
4、经核实，美好幸福物业非失信被执行人。
四、交易文件的主要内容
1、差额支付承诺交易事项
《差额支付承诺函》主要内容：本公司作为差额支付承诺人，承诺对专项计划资金不足以根据相关交易文件的约定的顺序支付完毕专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和到期应付本金的差额部分承担补足义务。
2、售回与购回承诺交易事项
《售回与购回承诺函》主要内容：本公司作为售回与购回承诺人，承诺根据相关交易文件的约定在售回日/购回日对优先级资产支持证券进行售回和/或购回。
3、流动性支持承诺交易事项
《流动性支持承诺函》主要内容：本公司作为流动性支持承诺人，承诺根据相关交易文件的约定对美好幸福物业及其全资子公司的必要支出提供流动性资金支持。
提供上述承诺后，公司将向美好幸福物业及其全资子公司收取担保额0.1%/年的担保费用。
五、董事会意见
经2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止，公司与控股股东美好集团建立互保关系。美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。
截至2019年2月20日，美好集团为公司融资提供的担保余额为25亿元，拟收取担保额0.1%/年的担保费用。本次公司为美好集团控股子公司美好生活之子公司融资提供不超过5.3亿元担保，担保金额在公司股东大会授权批准范围内，同样拟收取担保额0.1%/年的担保费用，体现了公平、对等的原则。
公司所开发项目目前主要由美好幸福物业承接相关物业服务工作，通过开展资产证券化融资，有利于美好幸福物业经营活动的顺利开展，有利于提升公司所开发项目的服务品质和用户满意度。
目前美好幸福物业经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围内。美好集团将按其所持美好幸福物业的股权比例为公司的担保责任提供反担保，公司担保风险可控，公司的担保责任不会损害公司的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活及其子公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）经公司2017年年度股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止，公司与控股股东美好集团建立互保关系。截至2019年2月20日，美好集团为公司融资提供的担保余额为25亿元，拟收取担保额0.1%/年的担保费用。本次公司为美好集团控股子公司美好生活之子公司融资提供不超过5.3亿元担保，担保金额在公司股东大会授权批准范围内，同样拟收取担保额0.1%/年的担保费用，体现了公平、对等的原则。
（2）公司所开发项目目前主要由美好幸福物业承接相关物业服务工作，通过开展资产证券化融资，有利于美好幸福物业经营活动的顺利开展，有利于提升公司所开发项目的服务品质和用户满意度，符合公司和股东的整体利益。
（3）目前美好幸福物业经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围内。美好集团将按其所持美好幸福物业的股权比例为公司的担保责任提供反担保，公司担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为50.47亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2018年12月31日）净资产的比例为71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-10
美好置业集团股份有限公司
关于2019年度预计为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。
一、概述
根据公司2019年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，公司预计为合并报表范围内子公司提供担保事项如下：
1、公司预计对子公司提供总额度不超过231.25亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计被担保人和担保金额情况。
2、在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批。
3、在满足下列条件下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行调剂：
（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、预计被担保人和担保金额情况
公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过231.25亿元担保（包括延续至2019年度已审批担保额度59.25亿元，以及拟新增担保额度172亿元），以支持子公司的业务发展。
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三、被担保人基本情况
（1）被担保人基本情况
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（2）被担保人财务状况
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（3）公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司。美好装配的其他股东情况：美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。
美好装配的产权控制关系如下：
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武汉美好绿色建筑科技有限公司、武汉美好装配智造科技有限公司、荆州市美好装配式房屋智造有限公司、合肥美好智造装配房屋有限公司、重庆美好智造装配式房屋有限公司、青岛名流建筑装配科技有限公司、岳阳市美建装配式建筑有限公司、扬州名流装配智造科技有限公司、山东美建装配式建筑材料有限公司、玉田美好装配科技有限公司、佛山美装装配建筑有限公司、天津美好智造科技有限公司、河南美好智造装配式房屋有限公司、长沙美好智造装配式建筑有限公司、美好智造（金堂）科技有限公司均为美好装配投资设立的全资子公司。
（4）公司控股子公司重庆美永实业发展有限公司于2017年11月28日设立，其产权控制关系如下：
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（5）公司控股子公司沈阳美鑫置业有限公司于2018年5月2日设立，其产权控制关系如下：
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（6）公司控股子公司江阴美好盛大置业有限公司于2018年3月23日设立，其产权控制关系如下：
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（7）经核实，上述拟被担保人均非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计2019年度对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
五、董事会意见
由于公司所从事的装配式建筑、房产开发、城市土地开发、现代农业、产业新镇等业务处于资金密集型行业，且处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。
公司本次对外担保对象均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。若公司控股某子公司股权时，在实际担保业务发生时，公司及该公司其他股东按照各自持股比例对相应债务提供担保。若公司提供全额担保时，则该公司的其他股东按其持股比例对公司提供相应反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于2019年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》发表如下独立意见：
我们对《关于公司2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）本次提请公司2018年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
（2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为50.47亿元，占公司最近一期经审计（2018年12月31日）净资产的比例为71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-11
美好置业集团股份有限公司
关于2019年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股股东美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）与公司所处行业为上下游产业链关系，为公司战略合作单位。美好生活及其子公司参与公司项目的销售代理、客户服务、物业管理、产品销售等业务。为保证公司的业务发展顺利进行，2019年度公司将继续与美好生活保持合作。
2019年度，根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，公司与美好生活的日常关联交易合同签约金额预计不超过10,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相关业务合同。2018年度公司与美好生活同类交易实际发生总金额为7,220.86万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
2018年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：
经公司2017年年度股东大会审议通过，批准公司与美好生活在2018年度日常关联交易的合同金额不超过10,000万元。在此授权范围内，2018年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为7,220.86万元，实际发生额与预计金额差异为-27.79%。实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
统一社会信用代码：91420106077702852M；企业名称：美好生活投资有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万元人民币；成立日期：2013年9月10日；住所：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场4层52号；经营范围：对商业、房地产行业、实业、投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；企业营销策划；日用百货批零兼营；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；商务咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、财务状况
截至2017年12月31日，美好生活资产总额14,374.73万元，负债总额10,205.93万元，净资产4,168.79万元，2017年度营业收入15,597.31万元，净利润915.16万元。（以上数据未经审计）
截至2018年12月31日，美好生活资产总额20,942.09万元，负债总额14,646.02万元，净资产6,296.08万元，2018年度营业收入22,778.42万元，净利润127.29万元。（以上数据未经审计）
3、与本公司关联关系
美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权，美好生活为美好集团的控股子公司。截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。
4、履约能力分析
美好生活及其子公司依法存续且生产经营正常,具备相应专业资质，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
美好生活及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务，以及产品销售等业务。2019年度，根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力，公司与美好生活的日常关联交易合同签约金额预计不超过10,000万元。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
美好生活及其子公司具有相关行业资质、业务能力，与公司所处行业为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。
此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2019年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与美好生活发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）公司2017年年度股东大会批准公司与美好生活在2018年度日常关联交易的合同金额不超过10,000万元。在此授权范围内，2018年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为7,220.86万元，实际发生额与预计金额差异为-27.79%。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。
（3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-12
美好置业集团股份有限公司关于2019年度向控股股东美好集团借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、关联交易概述
为保障公司的业务发展，2019年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付不超过12%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议将根据公司需求，待实际发生时签订。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。
截至2018年12月31日，美好集团资产总额62,903.42万元，负债总额14,758.06万元，净资产48,145.37万元，2018年度净利润3,729.91万元。（以上数据未经审计）。
3、美好集团与本公司的关系
截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。
三、关联交易协议的主要内容
2019年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在12%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。
以上借款额度并非实际已发生金额，具体借款协议将待实际发生时签订。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，上述融资成本将不高于公司其它（无抵押等担保）融资方式支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司筹措项目资金，提升公司持续经营能力。
上述关联交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦将全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。
上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措资金推进业务发展，符合公司经营管理需要。相关交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦应全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-13
美好置业集团股份有限公司
关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好集团建立互保关系。提请股东大会授权如下：
1、美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；
2、美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.1%/年的费用；
3、上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额，并授权公司董事长审批具体担保业务。
4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。
截至2018年12月31日，美好集团资产总额62,903.42万元，负债总额14,758.06万元，净资产48,145.37万元，2018年度净利润3,729.91万元。（以上数据未经审计）。
3、经核实，美好集团非失信被执行人。
4、美好集团与本公司的关系
截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。
三、关联交易协议的主要内容
美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.1%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额。
本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额将在具体发生时签订合同，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。
五、董事会意见
公司为美好集团提供担保的反担保措施为，美好集团应先行为公司融资提供担保，且公司为其担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。
上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易系双方相互提供财务支持，共享资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。
上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司风险可控。在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为50.47亿元，占公司最近一期经审计（2018年12月31日）净资产的比例为71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-14
美好置业集团股份有限公司
关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、财务资助概述
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式建筑市场的业务需求，美好装配拟于2019年度继续在全国范围内进行装配式建筑部件生产基地布局，为支持其业务发展，公司拟于2019年度向其提供总额不超过200,000万元借款，公司将收取不超过12%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
鉴于美好装配为公司与控股股东美好集团、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东将回避表决。
二、被资助方美好装配基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3,000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、美好装配财务数据
经审计，截至2017年12月31日，美好装配总资产87,049.49万元，负债总额37,125.76万元，净资产49,923.72万元；2017年度实现营业收入33,448.39万元，净利润-1,352.84万元。
截至2018年12月31日，美好装配总资产402,468.61万元，负债总额320,822.94万元，净资产81,645.67万元；2018年度实现营业收入38,219.97万元，净利润-19,705.69万元。
3、美好装配的其他股东情况
美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司控股股东；
武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。
美好装配的产权控制关系如下：
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4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
根据于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会批准，公司在上一会计年度累计向其提供财务资助103,972万元，其中到期归还14,000万元，尚未到期的借款本金余额为89,972万元。
5、经核实，美好装配非失信被执行人。
三、协议的主要内容
2019年度，公司将根据美好装配的业务发展需要，向其提供总额不超过200,000万元借款，公司将收取不超过12%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。
具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司2018年度平均资金成本及市场水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。
五、董事会意见
装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑领域有望迎来较大增长空间。
公司控股子公司美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积累，具备以SEPC总包模式进行业务拓展的能力，并不断通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实力在全国范围进行生产基地布局，完善装配式建筑解决方案。其武汉江夏、青岛即墨生产基地已分别于2018年11月和12月实现投产，单厂年产PC构件30万立方米，产品涵盖叠合剪力墙，叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、沉箱等。2019年，美好装配拟继续布局重点市场区域，计划建成投产生产基地13个，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。
公司为美好装配提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式建筑预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势，增加公司利润增长点。
上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生，严格依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围。
六、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
（3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-09
美好置业集团股份有限公司
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