证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2019-006

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年2月15日以电子邮件和书面方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年2月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

　　会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》。

　　公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、存货，合计计提资产减值准备金额为62,500,081.09元，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润53,122,053.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少51,993,518.75元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于资产减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

　　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　《关于计提公司2018年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2019-007

　　天津赛象科技股份有限公司关于

　　计提公司2018年资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及2018年度经营成果，公司于2019年初对2018年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，并对各类应收款项、发放贷款及垫款的预计未来现金流量现值、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、存货，合计计提资产减值准备金额为62,500,081.09元，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润53,122,053.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少51,993,518.75元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于资产减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

　　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提减值准备情况的说明

　　本次计提资产减值准备总额为62,500,081.09元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过50%。

　　对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元。

　　依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　四、审计委员会合理性说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议

　　2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　3、第六届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年 2月27 日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技        公告编号：2019-008

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以书面方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年2月26日下午2：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

　　会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》

　　公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、存货，合计计提资产减值准备金额为62,500,081.09元，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润53,122,053.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少51,993,518.75元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于资产减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　《关于计提公司2018年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002337         证券简称：赛象科技         公告编号：2019-009

　　天津赛象科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：

　　上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2018年度受国内经济环境持续低迷和中美贸易摩擦等因素影响，公司订单量较上一年度有所下降。为实现公司整体经营目标，公司管理层加强内部管理，从生产成本优化、管理成本管控、生产效率提升、预算管理、资金筹划等方面入手，不断提升企业管理水平和盈利能力，增收节支收效显著，2018年度公司营业利润明显提升。2018年度公司营业总收入45,152.47万元，同比下降20.90%，但因本年度公司内部管理卓见成效，以及美元汇率波动产生汇兑收益等原因，营业利润同比上升179.47%。受本年度业绩补偿影响，利润总额同比下降27.37%，归属于上市公司股东的净利润同比下降44.39%，资产总额下降7.85%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的业绩预告基本相符。

　　四、备查文件

　　1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月27日