股票代码：600674  股票简称：川投能源      公告编号：2019-005号

　　四川川投能源股份有限公司十届五次

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十届五次董事会会议通知于2019年2月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）关于通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站的提案报告：

　　表决结果为：10票赞成，0票反对，1票弃权。

　　董事会同意公司以摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站，并授权公司经营班子按程序和要求办理收购相关事宜，推进相关工作。

　　本次交易方式为上海联合产权交易所公开挂牌交易，交易价格为10876.566万元。攀枝花华润水电开发有限公司是银江水电项目的开发业主。银江水电站的基本情况如下：

　　银江水电站位于攀枝花河段末端--金沙江和雅砻江汇合口上游约3.6km，距攀枝花市主城区约10km，上接金沙水电站，下联乌东德水电站。电站装机容量39万千瓦。金沙江中游“一库八级”梯级电站的龙头水电站龙盘电站（原名虎跳峡电站）建成投产后，将给银江水电站带来梯级补偿效益。

　　根据项目核准文件（川发改能源〔2018〕175号），银江水电站多年平均年发电量15.69/18.34亿千瓦时（龙盘建成前/后），对应发电小时数4021/4678小时（龙盘建成前/后），建设总工期72个月（不含筹建期）。

　　银江水电站项目装机规模较大且建设条件较好、项目情况清晰，经济指标与目前在大江大河上拟建、在建水电项目的指标在同一水平，符合公司发展要求和清洁能源主业的发展方向。

　　公司董事赵志超先生对本提案报告投弃权票的理由如下：

　　银江水电站项目投资额过高，且工程建设期存在不确定因素，投产运行后股东投资回报周期过长，故本次投票保留意见。

　　该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　公司对该项目进行了充分的前期考察，严格按照规定对项目进行了立项和可行性论证，委托相关中介机构进行了财务尽职调查和法律尽职调查，并编制完成项目可行性研究报告。

　　该投资论证充分、决策程序合法有效，符合水电未来发展趋势，符合我省经济发展定位的主体要求，符合我司清洁能源主业的发展方向，且投资价值较高，符合我公司战略发展定位、业务发展布局，符合广大股东的利益。

　　公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。各项提案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　股票代码：600674  股票简称：川投能源      公告编号：2019-006号

　　四川川投能源股份有限公司

　　十届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十届五次监事会通知于2019年2月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

　　（一）以5票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站审核意见的提案报告》：

　　监事会认为：

　　1.本次投资对该项目进行了充分的前期考察，按照规定对项目进行了立项和可行性论证，并编制完成项目可行性研究报告，论证充分、决策程序合法有效。

　　2.该事项符合我公司战略发展定位、业务发展布局，具有较高投资价值，符合上市公司参与条件，符合广大股东的利益。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　2019年 2月27日