■

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间

　　（1）现场会议时间：2019年2月21日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2019年2月20日-2019年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表股份数量318,866,451股，占公司有表决权股份总数的55.2145%。其中出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份数量318,821,251股，占公司有表决权股份总数的55.2067%；参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份数量45,200股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所郭耀森律师、陈红雨律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意318,841,251股，占出席会议有效表决股份总数的99.9921%；反对25,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意445,400股，占该等股东有效表决权股份数的94.6451%；反对25,200股，占该等股东有效表决权股份数的5.3549%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意318,841,251股，占出席会议有效表决股份总数的99.9921%；反对25,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意445,400股，占该等股东有效表决权股份数的94.6451%；反对25,200股，占该等股东有效表决权股份数的5.3549%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的议案》

　　表决结果：同意318,839,851股，占出席会议有效表决股份总数的99.9917%；反对26,600股，占出席会议有效表决股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意444,000股，占该等股东有效表决权股份数的94.3476%；反对26,600股，占该等股东有效表决权股份数的5.6524%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　4、审议通过《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意318,841,251股，占出席会议有效表决股份总数的99.9921%；反对25,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意445,400股，占该等股东有效表决权股份数的94.6451%；反对25,200股，占该等股东有效表决权股份数的5.3549%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所郭耀森律师、陈红雨律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2019年2月21日