证券代码:002418              证券简称:康盛股份             公告编号:2019-008

　　浙江康盛股份有限公司

　　第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日向全体董事发出召开第四届董事会2019年第一次临时会议的书面通知，并于2019年2月20日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十日

　　证券代码：002418            证券简称：康盛股份            公告编号：2019-009

　　浙江康盛股份有限公司

　　第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日向全体监事发出召开第四届监事会2019年第一次临时会议的书面通知，并于2019月2月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。

　　一、会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2018年度计提资产减值准备金额为1,021,198,934.50元。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

　　监事会认为，公司第四届董事会2019年第一次临时会议在审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、备查文件

　　浙江康盛股份有限公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十日

　　证券代码:002418              证券简称:康盛股份             公告编号:2019-010

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果，公司对部分资产计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关会计准则及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定，公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2018年度经营的实际情况，本会计期间共计提资产减值准备1,021,198,934.50元。具体计提情况如下（单位：元）：

　　■

　　注：富嘉融资租赁有限公司于2018年9月30日完成资产置换后不再并入合并报表，本计提减值准备金额包含富嘉融资租赁有限公司前3季度所计提的减值准备；各项减值准备期末余额不包含富嘉融资租赁有限公司数据。

　　（一）坏账准备计提

　　计提政策：

　　1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

　　■

　　(2) 账龄分析法1（非新能源汽车整车行业）

　　■

　　(3) 账龄分析法2（新能源汽车整车行业）

　　■

　　(4) 风险等级分类法

　　■

　　(5) 其他方法

　　■

　　3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　坏账准备期末余额

　　1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

　　■

　　注：其中包含新能源汽车地补款59,061,304.00元，按照账龄分析法计提坏账准备。

　　2、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

　　■

　　3、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

　　■

　　4、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款

　　■

　　（二）存货跌价准备计提

　　计提政策：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　存货跌价准备期末余额

　　■

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2018年度，公司计提资产减值准备人民币1,021,198,934.50元，减少2018年度所有者权益人民币1,021,198,934.50元，减少净利润人民币1,021,198,934.50元。上述数据未经会计师事务所审计，最终以公司2018年年度报告披露的数据为准。

　　三、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为，公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求，同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。

　　四、独立董事对本次计提资产减值准备发表的独立意见

　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会对本次计提资产减值准备发表的意见

　　公司第四届董事会2019年第一次临时会议在审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会决议；

　　3、公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十日

　　证券代码:002418              证券简称:康盛股份             公告编号:2019-011

　　浙江康盛股份有限公司2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、本报告期，公司于2018年9月25日完成了富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）40%股权与中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）100%股权的股权置换，该股权置换对公司财务状况有较大影响。2018年9月30日公司合并报表范围变更，公司对中植一客完成同一控制下企业合并，富嘉租赁不在纳入公司合并报表范围。

　　2、主要财务数据和指标变动说明

　　（1）营业总收入较上年同期减少18.94亿元，下降38.31%。主要原因为：①富嘉租赁2018年第四季度营业收入不再并入公司合并报表，致公司融资租赁业务营业收入较去上年同期减少2.58亿元；②受新能源汽车市场低迷影响，本报告期中植一客营业收入较上年同期减少13.79亿元，公司新能源汽车零部件业务较上年同期减少2.41亿元。

　　（2）营业利润较上年同期减少14.07亿元，下降423.48%；主要原因为：①公司针对以前年度新能源汽车补贴款计提大额资产减值准备致本期资产减值损失较上年同期增加9.23亿元；②报告期内公司流动资金贷款被动缩减额度较大，公司为保证资金链安全缩减业务量，经营亏损。

　　（3）利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别下降407.78%、522.43%、517.39%。变动原因主要是营业利润下降导致。

　　（4）期末总资产较期初减少73.92亿元，下降59.52%，主要原因为本报告期期初含富嘉租赁资产总额为61.04亿元，报告期末富嘉租赁总资产不再并入上市公司合并报表，以及本报告期经营发生亏损所致。

　　（5）归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期期初减少15.35亿元，下降57.09%，主要原因为营业利润减少所致。

　　（6）归属于上市公司股东的每股净资产较报告期期初减少1.35元，下降56.96%；主要为归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期期初减少所致。

　　（7）加权平均净资产收益率下降63.3%，主要为公司净利润下降以及净资产减少双重因素影响所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2019年1月31日披露的《浙江康盛股份有限公司2018年年度业绩预告修正公告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为-115,000万元至-105,000万元。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预告修正不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人陈汉康、主管会计工作负责人周景春、会计机构负责人（会计主管人员）高翔签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十一日