证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-03

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票申请文件

　　反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年1月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182187号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《中钨高新材料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》（    公告编号：2019-04）。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

　　公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十二日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-05

　　中钨高新材料股份有限公司第九届

　　董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2019年2月21日以通讯表决形式召开。因事项紧急，本次会议通知于2019年2月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特别提示：

　　1、《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》及《中钨高新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），    公告编号：2019-08、2019-09。

　　2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特别提示：

　　1、《中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，    公告编号2019-10。

　　2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十二日

　　证券代码：000657             证券简称：中钨高新    公告编号：2019-06

　　中钨高新材料股份有限公司第九届

　　监事会第二次(临时)会议决议公告

　　监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次（临时）会议于2019年2月21日以通讯表决形式召开，因事项紧急，本次会议通知于2019年2月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十二日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-08

　　中钨高新材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月31日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2019年2月21日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了 《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，基于股东大会的授权，前述议案无须提交股东大会审议。

　　现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

　　■

　　修订后的本次非公开发行股票预案具体内容，详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（    公告编号：2019-09）。

　　公司独立董事对上述修订事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中钨高新材料股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次（临时）会议审议事项发表的独立意见》（    公告编号：2019-07）

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十二日