本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日和2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权及签署相关合同文件，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年4月26日和2018年5月19日披露的相关公告（    公告编号：2018-023和2018-037）。

　　一、现金管理到期收回情况

　　1、2018年11月16日，公司使用闲置募集资金1亿元向中国银行龙口开发区支行购买了为期95天的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，详细内容请见公司相关公告（    公告编号：2018-092）。

　　2019年2月19日，该理财产品已到期。截至本公告日，公司收回本金1亿元，取得理财收益989,041.10元，并已全部归还至募集资金专项账户。

　　2、2018年12月18日，公司使用闲置募集资金1亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了为期61天的交通银行蕴通财富结构性存款，详细内容请见公司相关公告（    公告编号：2018-097）。

　　2019年2月18日，该结构性存款已到期。截至本公告日，公司收回本金1亿元，取得理财收益735,342.47元，并已全部归还至募集资金专项账户。

　　二、本次进行现金管理的基本情况

　　（一）中国银行中银保本理财产品

　　2019年2月19日，公司使用闲置募集资金1亿元向中国银行股份有限公司龙口开发区支行购买了理财产品，具体情况如下：

　　1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFDZ01）

　　2、产品类型：保证收益型

　　3、预期收益率：3.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

　　4、认购金额：1亿元人民币

　　5、收益起算日：2019年2月19日

　　6、产品到期日：2019年5月27日

　　7、期限：97天

　　8、赎回和提前终止：本产品存续期内，投资者无权单方面主动决定提前终止，只可在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者赎回本理财产品，则需至少提前一个工作日（含）向中国银行递交《赎回委托书》；如果投资者未在任何一个开放日赎回则默认为在最后一个开放日赎回本理财产品。

　　本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品。如中国银行需提前终止本理财产品，将至少提前2个工作日（含）予以公告。

　　9、投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

　　10、资金来源：闲置募集资金

　　11、关联关系：公司与中国银行股份有限公司龙口开发区支行不存在关联关系。

　　（二）交通银行蕴通财富结构性存款

　　2019年2月20日，公司使用闲置募集资金1亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了结构性存款，具体情况如下：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款3个月

　　2、产品类型：期限结构型

　　3、认购金额：1亿元

　　4、产品成立日：2019年2月25日

　　5、产品到期日：2019年5月27日

　　6、产品期限：91天

　　7、收益率：3.90%/年

　　8、挂钩标的：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）

　　9、3M Shibor 基准比较值：2.0%（银行有权根据实际情况调整基准比较值）

　　10、观察日：产品到期日前第十个工作日（从产品到期日前第一工作日起算）

　　11、提前终止权：产品到期日前第九个工作日（从产品到期日前第一工作日起算）为提前终止日，观察日3M Shibor 值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。

　　12、资金来源：闲置募集资金

　　13、关联关系：公司与交通银行股份有限公司烟台龙口支行不存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管上述投资产品属于低风险投资产品，本金有充分保证，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在政策风险、市场风险、信用风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，由财务部具体实施。公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司以部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常进行。通过适度的低风险现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

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　　六、备查文件

　　1、银行电子回单；

　　2、银行理财产品说明、认购委托书。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日