证券代码：000798            证券简称：中水渔业            公告编号：2019-003

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年2月13日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2019年2月18日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》

　　由于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船船龄老化、船上部分设备无法正常运转，为了提升生产效率、产品质量和安全生产的能力，保持项目的持续稳定发展，根据公司船舶修理相关规定，经比质比价后，拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签订修船合同，对“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船进行大修改造。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票(关联董事董恩和、周紫雨回避表决)。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2019年2月20日

　　证券代码：000798            证券简称：中水渔业            公告编号：2019-004

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年2月18日以电子邮件及传真方式召开，本次会议的通知已于2019年2月13日以书面形式发送给全体监事。出席本次监事会会议应到监事3人，出席3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　审议公司《关于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、对公司《关于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》的审议意见

　　经监事会审议，公司“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船因船龄老化、船只部分设备无法正常运营等原因，容易产生安全生产隐患，为提升船只生产效率和安全生产能力，公司拟对该6艘金枪鱼钓船进行大修改造，本次船舶大修改造事项公司根据船舶修理管理相关规定，经比质比价后拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签订修船合同，经审核公司提供的相关资料及有关合同后，我们认为公司提供的船舶大修改造事项相关材料符合公司《船舶修理管理制度》的规定，本次船舶大修改造事项所发生的关联交易遵循了公平合理的原则，合同定价方式公平、合理，符合相关法律法规和公司的相关规定。

　　监事会将持续监督该项目的实施进程，确保公司及全体股东的利益不受损害，维护公司及全体股东的合法权益。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2019年2月20日