本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次会议审议议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席本次会议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、表决方式：现场记名投票结合网络投票。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年2月20日下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年2月19日－2019年2月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月 19日下午 15:00 至 2019 年2月20 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：公司1号会议厅

　　5、会议主持人：郑康定先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共42人代表48名股东，代表有表决权的股份数202,743,411股，占公司股份总数的70.2312%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共5人代表11名股东（剔除一名网络投票和现场表决重复投票的股东），代表有表决权的股份数57,661,345股，占公司股份总数的19.9741%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东37人，代表股份145,082,066股，占公司总股本的50.2571%；

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份33,923,768股，占上市公司总股本的11.7513％。

　　公司部分董事、监事及公司见证律师出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　表决结果为：同意111,659,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.0743%；反对０股；弃权91,083,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的44.9257％。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意26,643,768股，占出席会议中小股东所持股份的78.5401％；反对0股；弃权7,280,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4599％。

　　该议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：魏小江、沈娉

　　3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、宁波康强电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十一日