本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月7日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）以少数股东减资退股方式减少注册资本共计1,025万元（退出股权比例25%）。详见本公司2018年12月8日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（编号：临2018-050）。

　　2019年2月20日，金盾公司完成了企业类型、注册资本和股东变更登记事项，并取得陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》。金盾公司变更为本公司全资子公司（本公司持有金盾公司100%股权），本事项不会导致本公司合并财务报表范围发生变动，对本公司合并财务报表利润总额影响不大。

　　金盾公司《营业执照》登记信息如下：

　　统一社会信用代码：916100007135742150

　　名称：陕西省金盾公路建设投资有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：陕西省西安市碑林区朱雀门里保吉巷小区25号A段

　　法定代表人：蒋青

　　注册资本：3,075万元人民币

　　成立日期：1999年5月25日

　　营业期限：长期

　　经营范围：基础设施的投资、建设、管理；矿产的投资、开发；矿产品的加工及销售；房地产的投资、开发；物资材料的销售；化工原料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）的生产、销售；车辆、机械设备租赁。（投资仅限公司自有资金）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2019年2月20日