公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、设立产业投资基金基本情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）于2017年8月20日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。随着我国经济结构调整和产业升级需求不断加大，加速实施创新发展战略显得更为急迫，同时也为科技创投行业带来新的增长点和投资机会。基于当前高科技成果转化领域的投资风头正劲，在国家政策的扶持保障以及国家发展战略的需求下，结合公司战略布局，为推动公司的长远发展，根据《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》、《国家科技成果转化引导基金设立创业投资子基金管理暂行办法》的相关要求，保龄宝拟与上海趵朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）、上海灏硕投资管理有限公司作为合伙人共同申请国家科技成果转化引导基金的出资，共同投资于前述产业投资基金。拟共同投资的产业投资基金总规模人民币10.56亿元，按照30%、40%、30%的比例分三期出资，各出资方均以货币出资。2017年9月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。具体内容详见公司分别于2017年8月22日、2017年9月6日、2019年2月12日披露的《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-066）、《关于设立产业投资基金暨关联交易的补充公告》（公告编号：2017-078）、《关于设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》（    公告编号：2019-003）。

　　二、设立产业投资基金进展情况

　　2019年2月19日，宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：

　　基金名称：宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：上海灏硕投资管理有限公司

　　托管人名称：招商银行股份有限公司

　　备案日期：2019年02月19日

　　备案编码：SGA068

　　三、其他

　　公司将根据产业投资基金投资事项等后续进展情况及时全面履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　私募投资基金备案证明。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2019年2月20日